董事会提名 - 公司第四届董事会提名夏明会为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[20][21] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[26][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[35][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[37] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[37]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币10,195.20万元，均已完成实缴[3] - 公司设立时股份总数为66,000,000股[3] 股权结构 - 汪军持股20,255,400股，比例30.69%[4] - 佛山市瑞翔投资有限公司持股13,200,000股，比例20.00%[4] - 黄祖好持股9,768,000股，比例14.80%[4] - 潘卫明持股7,854,000股，比例11.90%[4] - 上海君石资产管理有限公司持股4,620,000股，比例7.00%[4] - 北京富春投资管理有限公司持股3,300,000股，比例5.00%[4] - 何翰腾持股1,980,000股，比例3.00%[4] - 陈文泽持股1,082,400股，比例1.64%[4] - 牛吉、劳炜、赵熙平持股均为660,000股，比例均为1.00%[4] 股份转让限制 - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[6] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3/4以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[7] - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东特定情形可诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[8] 公司治理结构 - 股东大会决定经营方针等，选举更换董事等[9] - 董事会审议担保等事项，需经出席会议2/3以上董事同意[10] - 公司董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事和三名独立董事[17] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[24] 会议相关规定 - 年度股东大会/股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 特定情形下公司应2个月内召开临时股东大会/股东会[11] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可提前10日提临时提案[12] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[25] - 最近三年现金分红累计不少于最近三年年均净利润30%[25] 制度修订 - 修订《公司章程》及16项内控制度，1 - 9项需股东大会审议，其余董事会审议[31] - 修订需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过[33]

董事会相关 - 公司第四届董事会任期于2025年9月23日届满[2] - 2025年9月22日召开第四届董事会第二十三次会议提名第五届候选人[3] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[5] 股权结构 - 汪军持股20,955,400股，占20.55%，佛山瑞翔持股13,700,000股，占13.44%[9] - 黄祖好持股8,437,600股，占8.28%，持有佛山瑞翔2.55%股权[12] - 孙妮娟持股25,000股，占0.02%，持有佛山瑞翔0.50%股权[14] - 路明持股40,000股，占0.04%，持有佛山瑞翔0.58%股权[16] 候选人情况 - 夏明会、周军已取得资格证书或培训证明，李文茜未取得但承诺参加[4] - 非职工代表董事候选人需股东大会审议，独立董事需备案审核[5] - 夏明会、周军、李文茜截至披露日未持股[18,20,21] - 潘靓未持有公司股份[11]

独立董事提名 - 夏明会被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 具备上市公司运作知识和五年以上工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需满足相应条件[20] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 担任独立董事将遵守规定、勤勉尽责[39] - 任职不符资格将及时报告并辞职[39]

董事薪酬议案 - 2025年9月22日第四届董事会二十三次会议审议相关议案[1] - 适用对象为第五届董事会全体董事[1] - 适用期限为第五届董事会任期内[2] 薪酬标准 - 在岗非独立董事按岗位绩效领薪，无额外津贴[3] - 外部非独立董事不领薪酬[4] - 独立董事固定津贴7.20万元/年（税前）[5] 发放规则 - 董事薪酬按月发放[6] - 离任按实际任期计算发放[6] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[7] 备查文件 - 第四届董事会二十三次会议决议[9]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名周军为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[20][21] - 被提名人近相关时段无违规情形[26][30][32] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[35][36] 声明发布 - 提名人声明于2025年9月22日发布[38]

独立董事变动 - 项颖自2019年9月25日任职，2025年9月23日连续任职届满六年[2] - 项颖辞去独立董事等职务，生效后不再担任其他职务[2] - 截至公告披露日，项颖未持股且无未履行承诺[2] 辞职安排 - 辞职致独立董事人数少于董事会成员三分之一[3] - 辞职报告在选新董事会时生效，生效前履职，生效后交接[3]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名李文茜为第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可证明[7] - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有和股东任职情况[21][22] - 被提名人近十二个月内无特定情形，无相关禁入和处罚记录[27][28][29][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月10日召开[1] - 现场会议10月10日下午3:30举行[3] - 股权登记日为9月29日[7] - 现场会议地点为佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号瑞德智能二楼会议室[11] 投票信息 - 网络投票时间为10月10日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[4] - 投票代码为351135，投票简称为瑞德投票[27] 议案信息 - 议案1需逐项表决，1.01至1.03为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[16] - 议案4、5选举非独立董事5人、独立董事3人采用累积投票制[15] - 议案2至5对中小投资者表决单独计票[16] - 《关于修订<公司章程>及修订、制定部分内控制度的议案》有9个子议案[39] 登记信息 - 登记时间为9月30日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 17:00[18]

会议与换届 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2025年9月22日召开[1] - 公司第四届监事会于2025年9月23日届满，审计委员会承接职权[2] - 公司第四届董事会任期于2025年9月23日届满，进行换届选举[6] 议案表决 - 修订《公司章程》等多项议案表决同意9票，部分需提交股东大会[3][5] - 提名非独立董事和独立董事候选人表决同意9票，部分需股东大会表决[8][9][11][14] - 非独立董事薪酬议案同意3票，独立董事津贴标准7.20万元/年表决同意7票，均需股东大会审议[19][21][22][20][23] 其他安排 - 拟于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会[24][25] - 独立董事候选人任职资格需报深交所备案审核[15]