证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-063 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 9 月 16 日前以专人送达、电子邮件等 方式送达全体董事，并于 2025 年 9 月 22 日以现场的方式在公司会议室召开。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长汪军先生主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定部分内控制度的议案》。 之日止，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。 出席会议的董事对以下议案进行逐项表决： 1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表 ...

公司战略布局 - 公司密切关注人工智能领域技术发展与行业应用 [1] - 公司正积极引入高端人才并投资AI硬件算力建设 [1] - 研究AI技术在家电领域应用以积极赋能电子信息产业 [1] 技术研发成果 - 采用行业端侧AI芯片已量产具备语音识别功能的产品 [1] - 采用行业端侧AI芯片已量产具备视觉识别功能的产品 [1] - 正积极布局AI健康管理及能源管理领域研发工作 [1] 未来发展规划 - 根据技术发展趋势与业务需求动态优化合作策略 [1] - 结合自身发展规划推动智能化产品生态持续升级 [1]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 编号：2025-007 | 广东瑞德智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | | --- | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 ☑ | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他： | | 参与单位名称及 | 参与"2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中 | | 人员姓名 | 报业绩说明会"的投资者 | | 时间 | 2025 年 9 月 19 日 15:30-17:00 | | 地点 | "全景路演"网站（https://rs.p5w.net） | | | 董事长、总经理：汪军先生 | | 上市公司接待人 | 董事、副总经理、董事会秘书：孙妮娟女士 | | 员姓名 | 财务总监：梁嘉宜女士 | | | 独立董事：周军先生 | | | 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 | | | 年 月 日（星期五）参与了"2025 年广东辖区投资者 2025 9 19 | | | 集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会"的 ...

公司技术突破与产品展示 - 在2025腾讯全球数字生态大会上展示与腾讯联合研发的智能床2.0系统 集中展示医疗级毫米波雷达加AI闭环的技术突破及场景落地成果 [1] - 智能床2.0产品以医疗级感知加AI闭环为核心 依托腾讯云算力与算法优势 融合公司硬件集成能力及医疗级数据技术壁垒 [1] - 实现从睡眠监测到健康管理的全链路服务 推动与产业链上下游伙伴达成多项合作意向 加速智能睡眠生态商业化落地 [1] 公司战略布局与业务结构 - 已形成核心聚焦加多元拓展的格局 以家电智能控制器为核心业务根基 [1] - 同步推进电机电动、汽车电子、数智能源三大新赛道发展 构建1加3加N产业生态 [1]

公司作为智能控制器行业先行企业之一 专注于该领域二十余年 依托先进研发设计平台 高效数智化生产体系 完善质量管理和客户服务体系 与多家行业领先企业建立长期稳定合作关系[1] 业务布局 - 公司正积极构建"1+3+N"产业新格局 持续巩固家电控制器主业[1] - 积极拓展电机电动 汽车电子 数智能源等新业务赛道[1] - 战略布局医疗健康 宠物科技 低空飞行 智能家居等N个新兴领域[1] 产品与技术 - 公司现有智能控制器产品暂未涉及CPO F5G以及算力与数据中心相关领域[1] - 公司秉持开放创新理念 将结合技术发展趋势与业务实际需求动态优化合作策略[1] - 持续推进智能化产品生态升级与发展[1]

股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东户数为11,870户 [1]

公司业务发展 - 瑞德智能与腾讯云合作发布智能床2 0产品 打造AI+睡眠创新应用 [1] - 公司聚焦智能控制器领域 为家用电器 智能家居 汽车电子 医疗健康等行业提供解决方案 [1] - 与苏泊尔 公牛 美的等多家知名企业建立长期稳定合作关系 产品广泛应用于智能终端设备 [1] - 业务结构优化取得显著成效 呈现基本盘稳固 增长极发力 未来点培育的健康态势 [2] 技术研发与合作 - 组建专业研发团队 在智能控制算法 多模态传感等关键技术领域形成核心竞争力 [1] - 依托电动控制领域技术积淀 结合腾讯云数字资源与AI能力开发智能床2 0 [1] - 承担智能床2 0核心技术落地与硬件支撑 实现感知→分析→决策→控制全链路AI闭环 [2] - 自主研发电动控制模块与腾讯云深度联动 实现床头角度自动调节 助眠功能联动等操作 [2] 财务表现与机构关注 - 2025年上半年营业收入6 95亿元 同比增长18 12% [3] - 扣非归母净利润1561 06万元 同比增长129 76% [3] - 公司对下半年业绩保持积极乐观态度 [3] - 近期接待长江证券 浙商基金等50家机构调研 [2]

活动信息 - 公司参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨中报业绩说明会[1][2] - 活动9月19日15:30 - 17:00在“全景路演”网站远程举行[2] 出席人员 - 董事长汪军、董事孙妮娟、财务总监梁嘉宜、独立董事周军出席[3] 活动内容 - 公司就2025年半年度业绩等问题与投资者在线交流[3]

核心业务与产品应用 - 数智能源产品及智能控制器主要应用于便携式储能产品或锂电池包等相关产品 包括家储产品 便携式储能电源控制器 无线吸尘器的锂电池包等 [1] - 公司产品暂未应用固态电池领域 [1] 技术研发与创新 - 通过自主研发BMS电池管理系统 MPPT最大功率点跟踪算法提升储能效率 [1] - 光储充一体逆变系统实现电能双向转换 目前已完成技术落地 [1] 发展战略与未来规划 - 未来将根据技术发展趋势与业务需求动态优化合作策略 [1] - 秉持开放创新态度推动智能化产品生态持续升级 [1]

公司业务与定位 - 公司是智能控制器行业先驱企业之一 深耕该领域二十余年 [1] - 依托先进研发设计平台 高效数智化生产体系 完善质量管理体系 良好客户服务体系 [1] 客户合作关系 - 与苏泊尔 和生 公牛 添可 Shark Ninja 纳恩博 新宝 纯米 美的 日出东方 蓝界 石头科技等业界领先企业建立长期稳定合作关系 [1] 销售渠道 - 产品暂未在跨境电商平台进行销售 [1]