广东瑞德智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李文茜作为广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司第四届董事会 提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过广东瑞德智能科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会现就提名夏明会为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东瑞德智能科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：301135 股票简称：瑞德智能 公告编号：2025-067 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召 开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定 部分内控制度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》结合公司实际情况，由 董事会审计委员会承接并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的相关职权。 同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况， 对现行《公司章程》及部分 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-065 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞德智能"）第 四届董事会任期于2025年9月23日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。为确保董事会工作的连续性和稳 定性，在新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员继 续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行相应的职责和义务。 公司于2025年9月22日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第四届董 事会推荐及第四届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名汪军先生、潘 靓女士、黄祖好先生、孙妮 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏明会作为广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司第四届董事会 提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东瑞德智能科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-064 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于第五届董事会董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月22日召 开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会非独立 董事薪酬的议案》《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，第五届董 事会董事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、适用对象及期限 适用对象：公司第五届董事会全体董事。 适用期限：第五届董事会任期内。 二、薪酬标准 2. 未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。 （二）独立董事薪酬方案 独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币7.20万 元/年（税前）。 三、其他规定 （一）公司董事的薪酬按月发放。 （二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期 计算并予以发放。 （三）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代 （一）非独立董事薪酬方案 1. 在 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会现就提名周军为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东瑞德智能科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 广东瑞德智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会现就提名李文茜为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东瑞德智能科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司独立 董事项颖先生的书面辞职报告，现将具体情况公告如下： 项颖先生自 2019 年 9 月 25 日起担任公司独立董事，于 2025 年 9 月 23 日连 续任职时间届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相 关规定，项颖先生现向公司辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员的 相关职务。辞职报告生效后，项颖先生将不在公司担任其他职务。截至本公告披 露日，项颖先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。 鉴于公司正在筹备董事会的换届选举工作，上述独立董事的辞职将导致独立 董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，上述独立董事的辞职报告将 在公司完成选举产生新一届董事会时生效。在辞职报告生效前，上述独立董事仍 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-068 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会将于 2025 年 10 月 10 日召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2. 召集人：公司第四届董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 3:30。 1 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6. 股权登记日：2025 年 9 月 29 日（星期一）。 7. 会 ...