公司治理动态 - 公司于2025年9月22日召开第四届董事会第二十三次会议并审议通过董事会换届选举相关议案 [2] - 董事会提名汪军 潘靓 黄祖好 孙妮娟 路明为第五届董事会非独立董事候选人 [2] - 董事会提名夏明会 周军 李文茜为第五届董事会独立董事候选人 其中夏明会和李文茜为会计专业人士 [2]

公司治理 - 公司于2025年9月22日召开第四届第二十三次董事会会议 审议关于修订董事会议事规则的议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入全部来自智能控制器业务 占比100% [1] - 公司当前市值为31亿元 [1]

第一条 为规范广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《广东瑞德智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 广东瑞德智能科技股份有限公司 股东会议事规则 广东瑞德智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 董事会议事规则 广东瑞德智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《广东瑞德智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、 《公司章程》及股东会授权的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的 主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工代表董事一名， 除职工代表董事外，全部由股东会选举产生。职工代表董事由公司职工代表大会 选举产生。董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略发 展委员会。各委员会由三名董事组成，其中，审计委员会、 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 广东瑞德智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《广 东瑞德智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联方发生的转移资 源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质重于形式原则确定，包括但 不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （七）赠与或者受赠资产； 1 （二）对外投资（含委托理财等）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （八）债权或者债务重组； （九）研究与 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 广东瑞德智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的担 保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《广东瑞德智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视同为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司。子公司为公司合 并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在子公司履行审议程序后 及时披露。子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司 提供担保，执行本制度。控股子公司对公司提供的担保不适用本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 广东瑞德智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低对外投资风险， 提高对外投资效益，避免投资决策失误，实现公司资产的保值增值，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《广东瑞德智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，包括但不限于以下类型： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）收购、出售、置换其他公司股权； （三）公司及各经营实体与资本性支出相关的投资（如设备、厂房等固定资 产投资）； （四）增加、减少对外权益性投资； 第四条 公司的对外投资达到下列标准之一的，应提交董事会审议： 1 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 公司章程 广东瑞德智能科技股份有限公司 章 程 $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\mp}}}}\hbar\rlap{/}\mp\hbar\rlap{/}\Gamma{\cal J}$$ | | | | 第一章 | 总则 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 取り …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 ……………………………………………………………………………………………… ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 广东瑞德智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定，维护公司和全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件和《广东瑞德智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在公司及公司 控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。 独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，并对任何与其辞 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 广东瑞德智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 广东瑞德智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律、法规、规范性文件和《广东瑞德智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其独 立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中独立董事的人数须符合国家有关部门的规定。独 立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、法规和《公 司章程》的要求忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受 ...