业绩总结 - 2023年营业收入106,924.54万元，同比增3.37%[3] - 2023年净利润4,087.88万元，同比降8.08%[3] - 2023年扣非净利润3,834.28万元，同比增13.79%[3] 财务数据 - 2023年末资产总额183,237.86万元，同比降1.21%[6] - 2023年销售、研发、管理费用同比分别增5.54%、6.83%、5.80%[3] 公司治理 - 2023年董事会召开5次会议，股东大会召开2次[7][9] - 2024年董事会确定工作思路和重点计划并落实[15]

综上，我们一致同意回购注销上述 133 名激励对象部分已授予但尚未解除限 售共 57.40 万股的第一类限制性股票。 广东瑞德智能科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 广东瑞德智能科技股份有限公司监事会 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类 限制性股票的核查意见 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《公 司章程》等有关法律、法规的规定，对公司拟回购注销 2022 年股权激励计划部 分激励对象的名单及第一类限制性股票回购注销的数量进行了核查，并将有关情 况发表核查意见如下： 公司 2022 年股权激励计划中首次授予第一类限制性股票的 11 名激励对象 因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司需对其持有的全部已获授但尚未 解除限售的第一类限制性股票共 5.80 万股回购注销；同时由于首次授予的第一 类限制性股票的第二个解除限售期/预留授予的第一类限制性股票的第一个解除 限售期的业绩考核目标未达成，2022 年股权激励计划首次授予部分第二个解除 限售期/预留授予部分第一个解除限售期的解除 ...

国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为广 东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对瑞德智能募集资金余额继续以协定存款方式存放的事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]205 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 2,548.80万股，每股面值 1元，发行价格为每股人 民币 31.98 元，募集资金总额为人民币 81,510.62 万元，扣除各类发行费用后实 际募集资金净额为人民币 72,672.15 万元。 募集资金已于 2022 年 4 月 7 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况 已经众华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-021 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议通知已于 2024 年 4 月 8 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事， 并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年年度报告》及 其摘要的程序符合法律、 ...

国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国元证券"）作为广东瑞 德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"、"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对瑞德智能2023年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕205号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票2,548.80万股，每股面值1元，发行价格为每股 人民币31.98元，募集资金总额为人民币81,510.62万元，扣除各类发行费用后实 际募集资金净额为人民币72,672.15万元 ...

证券代码：301135 股票简称：瑞德智能 公告编号：2024-024 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公 告如下： 一、公司注册资本变更情况 1.2023年7月14日，公司披露《关于2022年股权激励计划第一类限制性股票预留 授予登记完成的公告》（公告编号：2023-036），向13名激励对象预留授予第一类限 制性股票共计8.70万股，新增股份已于2023年7月18日上市，公司股份总数由10,248.25 万股变更为10,256.95万股。 | 行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决 | 册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名 | | --- | --- | | 权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议7项议案[8] - 2023年提名、审计委员会未召开会议[9][10] 决策表决 - 2023年独立董事对所有议案均投同意票，发表多项同意意见[5][6][7] - 2023年审议多项股权激励相关议案并投赞成票[22] 履职工作 - 2023年未发生需召开独立董事专门会议事项，未行使特别职权[11][12] - 推动众华会计师事务所续聘，关注信息披露督促合规[21][17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提建设性意见[23] 其他事项 - 2023年公司关联交易未达披露标准，按时披露报告[19][20]

股权激励授予 - 2022年9月1日向135名激励对象授119.40万股第一类限制性股票，价14.29元/股[5] - 2022年9月1日向26名激励对象授62.00万股第二类限制性股票，价14.29元/股[5] - 2022年9月1日向8名激励对象授29.5万份股票期权，价28.58元/份[5] 股票作废与注销 - 作废第二类限制性股票38.05万股，注销股票期权14.75万份[2] - 2023年回购注销第一类限制性股票66.35万股[7] - 多因离职或业绩未达标致部分股票作废、期权注销[8][9][11][12] 业绩情况 - 2019 - 2021年平均净利润7095万元，2023年业绩目标增长率不低于80.00%[9] - 2023年净利润4080.29万元，剔除影响后3957.22万元，增长率 - 44.23%[9] 其他事项 - 监事会同意作废及注销事项，律师认为合规[12][13] - 需履行信息披露、注销手续和减资程序[13] - 公告2024年4月22日发布[16]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事应出席5次，亲自出席5次[5] - 2023年召开2次股东大会，独立董事应出席2次，亲自出席2次[5] - 2023年战略发展委员会召开3次会议，审议3项议案[9] - 2023年审计委员会召开4次会议，审议21项议案[10] - 2023年提名委员会未召开会议[8] 履职情况 - 2023年独立董事发表独立意见均为同意[6][7] - 2023年担任公司多个委员会职务[8] - 2023年了解公司日常经营并献计献策[14] - 2023年与中小投资者交流公司经营情况[15] 关注事项 - 2023年关联交易遵循公允定价原则，金额未达披露标准[19] - 关注公司信息披露工作，督促合法合规履行义务[17] 推动工作 - 推动众华会计师事务所续聘工作[21] - 审议多项股权激励相关议案并投赞成票[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提供建设性意见[23]

独立董事任职资格 - 人数不少于董事会成员三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任[5] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任[5] 提名与任期 - 董事会等可提出候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[7] 履职与更换 - 连续两次未出席应更换[8] - 特定情形致比例不符应2个月内补选[9] 职责与会议 - 关注关联交易等事项[11] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[12] 委员会与工作要求 - 董事会下设委员会中应占二分之一以上并任召集人[14] - 每年现场工作不少于十五日[14] 记录与报告 - 工作记录及资料保存10年[16] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[19] 职权行使 - 两名以上认为资料不充分可联名提延期，董事会应采纳[21] - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过[21] - 聘请中介机构等费用由公司承担[21] 制度生效与意见要求 - 制度由董事会拟定，股东大会审议通过生效及修改[24] - 对重大事项出具意见含基本情况、依据等内容[16]