业绩相关 - 2023年度财务报告经审计出具标准无保留意见[4] - 监事会认为公司财务制度健全、运作规范、状况良好[4] - 监事会认为2022年度利润分配方案合法合规合理[6] 公司运作 - 2023年召开监事会会议4次[2] - 监事会设监事3名，其中职工监事1名[2] - 监事会对董事会实施监督并维护股东权益[3] 股权与项目 - 向23名激励对象授予预留部分限制性股票[13] - 部分募投项目因市场等因素延期，投资总额未变[14] 其他情况 - 2023年未有收购、出售资产的情况[5] - 对截至2022年12月31日追收无果的应收账款予以核销[15] - 2023年度信息披露合法合规[16] 未来展望 - 2024年监事会参加培训提升专业和监督能力[17] - 2024年监事会完善运行机制，监督公司依法运作[17] - 2024年监事会列席会议维护公司和股东权益[17]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-029 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]205 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 2,548.80万股，每股面值 1元，发行价格为每股人 民币 31.98 元，募集资金总额为人民币 81,510.62 万元，扣除各类发行费用后实 际募集资金净额为人民币 72,672.15 万元。 募集资金已于 2022 年 4 月 7 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况 已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 7 日出具的《验资报告》 （众会字[2022]第 03186 号）验证。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集 资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资 金四方监管协议》。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 安徽 ...

公司概况 - 公司是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业，拥有多项专利和软件著作权[15,16] - 公司主要产品包括小家电智能控制器、大家电智能控制器、锂电储能智能控制器和产品、汽车电子智能控制器等[17,18,19] - 公司拥有广东顺德、安徽合肥和浙江绍兴三大生产基地，并建立越南生产基地，逐步推进全球产能布局[3] - 公司客户包括苏泊尔、美的、纯米、添可、新宝、艾美特等知名企业[7] - 公司拥有"广东省家电智能控制器工程技术研发开发中心"和"广东省省级企业技术中心"[1] 经营情况 - 公司2023年实现营业收入106,924.54万元，同比增长3.37%[24] - 实现归属于上市公司股东净利润4,087.88万元，同比下降8.08%[24] - 实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润3,834.28万元，同比增长13.79%[24] - 实现经营活动产生的现金流量净额7,695.84万元，同比增长1.81%[24] - 公司在家电智能控制器传统赛道取得多个品类的翻倍增长[24] - 公司成功导入多个新客户和新项目，预计将在2024年实现量产[26] - 公司研发投入7,597.06万元，占营业收入的7.11%，较上年同期增长约6.83%[26] - 公司推行全面质量管理，批量缺陷率、客诉次数、直通率等关键指标得到有效改善[27] 研发创新 - 公司拥有ERP、SCM、APS、MES、WMS等多项智能制造系统[7] - 公司建立了CRM平台和CAN通信协议等智能制造技术[7] - 公司通过QMS、SMT等工艺提升产品质量和生产效率[7] - 公司正在研发家庭储能系统产品，以满足碳中和目标[32,33] - 公司研发了多项新技术和新产品，如带基站便携式洗地机控制器、基于CAN通讯的车载冰箱控制技术、变频空调低成本恒温控制技术、智能家居数据同步及系统控制技术、电动门低速大扭矩电机驱动控制技术等[34-43] - 公司储能逆变器、全自动咖啡机控制电路、锂电池充电器防打火电路、除湿机压缩消弧驱动技术、即热式开水机标准化硬件电路等多项新技术研发正在进行中[70-84] 募投项目进展 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为72,672.15万元，超额募集资金为23,429.76万元[99] - 公司已累计使用募集资金总额32,094.24万元，募集资金尚未使用余额为43,312.31万元[98] - 公司安徽瑞德生产基地建设项目、瑞德智能总部基地技改项目及研发中心升级建设项目建设期延长至2024年12月31日[98] - 公司安徽瑞德生产基地建设项目投资进度为50.62%，瑞德智能总部基地技改项目投资进度为39.72%，研发中心升级建设项目投资进度为43.20%[96] 公司治理 - 公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[116] - 公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，维护公司及股东的合法权益[116] - 公司已建立董事、监事和高级管理人员的绩效考核办法和激励约束机制[116] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡[116] - 公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，加强与投资者之间的信息沟通并完善公司治理结构[118] 未来展望 - 公司将专注于智能控制器领域，推动向智能制造转型升级，拓展新赛道业务[111] - 公司投资成立越南孙公司，进一步拓展海外市场业务，搭建海外生产基地和贸易平台，加快推进国际化进程[112] - 公司将持续加强自身技术和产品研发创新能力，迎合市场需求变化，提高自身竞争力[112] - 公司将及时调整战略规划，提升应对市场变化的能力，增强企业的抗风险能力[112] - 公司将加快募投项目的建设进度，提升公司综合竞争力[112] - 公司将深化全面质量管理，保障公司高质量发展[112] - 公司将加强内部管控，实现增效降本，提升产品竞争力[112]

报告披露 - 公司《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月22日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月30日下午3:30 - 4:30采用网络互动方式在“价值在线”举办2023年度业绩说明会[1] - 出席业绩说明会人员包括董事长、总经理汪军等[2] 投资者参与 - 投资者可于2024年4月30日前进行会前提问[2] - 投资者可于2024年4月30日15:30 - 16:30通过网址或微信小程序码参与互动交流[2]

人事变动 - 林樟芬女士于2023年8月10日因个人原因辞去公司副总经理职务[3] 制度建设 - 公司上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[5] - 审计委员会至少每季度汇报内部审计工作[5] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金情况[5] 项目安排 - 2023年10月部分募投项目延期至2024年12月31日[8] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，异常有合理解释[10] - 与同行比业绩无明显异常[10] 合规情况 - 公司及股东完全履行相关承诺[11] - 公司执行现金分红制度并如实披露[12] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[12]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-019 广东瑞德智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于再次 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于 2,000 万元且 不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 31.50 元/股（含本数），以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com） 披露的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）《回购报 告书》（公告编号：2024-015）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-018 1.公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于再次 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于 2,000 万元且 不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 31.50 元/股（含本数），以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com） 披露的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014 ...

逐项审议通过《关于再次回购公司股份方案的议案》。 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合目前二级市场波动情 况，为引导投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，以及未来开展股权激励 或员工持股计划对公司股份的需求，公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式 再次回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持 股计划。若公司未能在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕 已回购股份，则未使用股份将依法予以注销，公司将依法履行减少注册资本的法 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-012 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式送 达全体董事，会议于 2024 年 2 月 8 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室 召开。根据《公司章程 ...

国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 使用部分超募资金回购公司股份的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为广东瑞 德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"或"公司"） 首次公开发行股票 并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》 等有关法律法规的规定，对瑞德智能使用部分超募资金回购公司股份事项进行 了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金及超募资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕205号）同意，广东瑞德智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,548.80万股， 每股面值1元，发 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-016 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 7 日）登记在 册的前十名股东持股情况 序号 股东名称 持股数量（股） 占现有总股本 比例 1 汪军 20,905,400 20.38% 2 佛山市瑞翔投资有限公司 13,700,000 13.36% 3 黄祖好 8,423,600 8.21% 4 潘卫明 3,334,000 3.25% 5 广东弘德投资管理有限公司－ 广东弘德恒顺新材料创业投资 合伙企业（有限合伙） 2,832,000 2.76% 6 广东美的智能科技产业投资基 金管理中心（有限合伙） 2,792,000 2.72% 7 广东瑞德智能科技股份有限公 司回购专用证券账户 2,354,057 2.30% 8 尤枝辉 1,980,000 1.93% | 9 | 何翰腾 | 1,719,000 | 1.68% | | - ...