一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式送 达全体董事，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室 召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长汪军先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2023-042 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审议，董事会认为，2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司 《募集资金管理制度》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023年期初占 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月占 | 2023年1-6月偿 | 2023年6月末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的 | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | | | | | | | | 系 | 会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 还累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 前控股 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2023-043 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年半年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交 易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2023-044 广东瑞德智能科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等法律法规及规范性文件的要求，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东 瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 205号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,548.80万股，每 股面值1元，发行价格为每股人民币31.98元，募集资金总额为人民币81,510.62 万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币72,672.15万元。 募集资金已于2022年4月7日划至公司指定账户。上 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为广东瑞德智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的第四届董事会的独立董事，本着诚实信用、勤勉尽 责精神，对公司第四届董事会第五次会议有关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经审核，我们认为，公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要 求，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与实际使 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2023-039 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞德智能"）董事 会于 2023 年 8 月 10 日收到公司副总经理林樟芬女士的书面辞职报告，林樟芬女 士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。林樟 芬女士副总经理职务的原定任期为公司第四届第一次董事会审议通过之日至公 司第四届董事会任期届满之日止，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，林樟芬女士辞任公司副总经 理的申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，林樟芬女士未直接持有公司股份，持有国元证券瑞德智能员 工参与创业板战略配售集合资产管理计划 5.66%的份额；通过公司 2022 年股权 激励计划获授 30,000 股第二类限制性股票和 35,000 份股票期权，其中 15,000 股 第二类限制性股票和17,500份股票期权因第一个归属期/行 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2023-038 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月25 日、2023年5月19日召开第四届董事会第三次会议和2022年度股东大会，审议通 过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 、 2023 年 5 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已完成本次工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了佛 山市顺德区市场监督管理局核发的新《营业执照》，相关登记情况如下： 名称：广东瑞德智能科技股份有限公司 统一社会信用代码：91440606231926812E 注册资本：壹亿零贰佰肆拾捌万贰仟伍佰元人民币 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：1997年02月04日 法定代表人：汪军 营业期 ...

调研基本信息 - 调研类别为现场参观和“走进上市公司”主题调研活动 [1] - 参与单位及人员为招商证券及中小投资者代表共32名 [1] - 时间为2023年7月29日上午10:00 - 11:00 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书孙妮娟和证券事务代表罗希 [1] 公司业务布局与发展战略 - 较早研发布局智能家居控制技术和产品业务，2012年参与发起成立中国智能家居联盟并担任理事长单位 [1] - 以家电智能控制器为主体，打造“1 + N”业务布局，拓展光伏逆变、锂电储能等多条新赛道 [4] 公司技术优势 - 作为家电智能控制器行业先驱企业之一，掌握准谐振高频变换器控制技术等智能控制器领域核心技术，进行多领域技术储备并主导或参与行业标准制定 [2] - 建立智能化、信息化制造体系，拥有配套齐全的自动化生产设备及完善的信息化管理系统，通过工业互联网等技术实现柔性、精益和智能制造 [2] 数字化生产成果 - 建设集多种系统为一体的数字化系统，上线3大管理平台 + 3大决策平台，数字化设备联网率100% [3] - 生产力水平提升体现在优化生产流程、实现生产过程可视化、实现智能制造、通过大数据分析发现问题和瓶颈等方面 [3] - 成本管控体现在数据采集分析预测、优化供应链管理、提高生产资源利用效率、实现智能制造、识别评估风险等方面 [3][4] 新赛道业务进展 - 2022年新赛道业务完成1.57亿销售业绩，占年度总销售额13.69%，占新输出项目销售额的46%，同比提升10.22% [4] - 新能源端锂电储能部分产品已批量生产或量产，部分处于研发试样阶段；充电桩部分交流桩和随车充控制系统已批量生产，直流桩相关产品处于试样阶段 [4] 其他问题回复 - 关注到ChatGPT等技术发展动态，未来将保持开放态度，结合自身特点与子公司进行研究、分析与借鉴 [5] - 当前暂无再融资扩产及申请可转债融资计划，若有将按规则披露信息 [5]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 2023 5 18 日（周四）15:00-17:00 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理：汪军 | | | 员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书：孙妮娟 | | | | 财务总监：梁嘉宜 | | | | 保荐代表人：王健翔 | | | | 独立董事：夏明会 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1.公司上个月披露首发股股东解禁情况公告，目前原始股东 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2023-022 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》 及其摘要已于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 为便于广大投资者深入了解公司生产经营、发展战略等情况，进一步加强 与投资者的沟通，公司定于2023年5月18日（星期四）下午3:00-5:00在全景网举 办2022年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式，投资者可登 录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有： 董事长、总经理：汪军先生 董事、副总经理、董事会秘书：孙妮娟女士 财务总监：梁嘉宜女士 独立董事：夏明会先生 2023年5月8日 保荐代表人：王健翔先生 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提 前向广大投资者公开征集问题，广泛听取 ...