北京三维天地科技股份有限公司 关于第二届董事会第六次会议相关事项的 一、《关于<公司 2023 年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 我们认为:公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定的要 求,编制的《公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容客观、 真实地反映了公司 2023年半年度募集资金存放与使用的实际情况,不存在募集 资金存放和使用的违规行为。因此，我们一致同意《公司 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况专项报告》。 二、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审核,我们认为:本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定。本次使用部 分超募资金补充流动资金事项已经通过董事会审议,议 ...

北京三维天地科技股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等有关规定的要求,作为北京三维天地科技股份有限公司(以下 简称"公司"）的独立董事,我们对公司 2023年半年度(以下简称"报告期") 的对外担保及关联方资金占用情况进行了认真的核查,现发表专项说明及独立意 见如下: 1. 报告期内,公司没有发生对外担保事项。不存在为控股股东或其他关联方 提供担保的情形。公司严格遵守法律法规中关于对外担保的相关规定,严格控制 对外担保风险,未发现损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。 2. 报告期内,公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性资金占用的 情况。公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定,严格 控制了相关的风险。 我们认为公司严格执行了中国证监会的有关规定,建立健全内控机制,严格 控制了对外担保风险和关联方资金占用风险。 (以下无正文) (本页无正文,为《北京三维天地科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保 情况和控股股东及其他关联方资金 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-042 北京三维天地科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公司 2023 年第一次临时股东大会定于 2023 年 9 月 15 日 15：00 在公司会议室召开， 本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项 通知如下： 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过《关 于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第一次 临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-039 北京三维天地科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 28 日下午 3 点在公司会议室召开。会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席李晓琳 女士主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，全部现场出席会 议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年半年度度募集资金存放与使用情况专项 报告>的议案》。 经审核，公司监事会认为 2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。 本议案表决情况：本议案有效表决票 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-038 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 28 日 14:00 以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长金震 先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。其中，独立董事 梁俊娇女士、独立董事高金波先生、独立董事王国兴先生以通讯方式出席会议。 董事会秘书和财务总监列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2023 年 8 月 30 日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 ...

资金情况 - 报告为北京三维天地科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总[1] - 各关联方及其附属企业无占用资金和关联资金往来情况[2]

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京三维天地科技股 份有限公司（以下简称"三维天地"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对三维天地使用部分 超募资金永久补充流动资金的事项行了审慎核查，其具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858 号文）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格 30.28 元/股，本次募集资金总额为 58,591.80 万元，扣 除不含增值税的发行费用后，募集资金净额为 51,553.96 万元。立 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1935万股，发行价30.28元/股，募集资金总额5.85918亿元，净额5.155396227亿元[1] - 截至2023年6月30日，募集资金剩余（含利息）2.651678402亿元[3][4][7] - 募集资金总额为51,553.96万元，本年度投入7,298.36万元，已累计投入21,996.23万元[19] 募投项目投入 - 2023年1 - 6月，公司直接投入募投项目7298.359947万元[2] - 截至2023年6月30日，累计直接投入募投项目2.1546233417亿元[2] - 质量大数据平台研发及产业化项目截至期末累计投入9,489.71万元，投资进度52.95%[19] - 数据资产管理智能化升级项目截至期末累计投入7,405.29万元，投资进度42.99%[19] - 武汉研发中心建设项目截至期末累计投入3,016.29万元，投资进度29.23%[19] - 营销服务中心建设项目截至期末累计投入1,634.94万元，投资进度35.81%[19] 资金使用情况 - 2022年8月25日，公司同意用4000万元闲置募集资金暂补流动资金，截至2023年8月21日已归还[11][12] - 2022年9月29日用超募资金450万元永久性补充流动资金，截至2023年6月30日超募资金尚余1,072.37万元[20] - 2022年4月24日，以7,683,799.17元置换先期投入的自筹资金[20] 其他情况 - 2023年4月26日，公司变更部分募投项目实施方式[9] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[19] - 专项报告于2023年8月28日经董事会批准报出[17]

1、公司关注到部分媒体和"股吧"等平台对公司业务相关讨论涉及热点概 念以及有少数投资者散布短线炒作公司股价的言论。公司提醒投资者秉持价值投 资理念，切勿追随投机思维，远离极端走势行情，以免股价急涨急跌造成个人投 资重大损失。 2、截至 2023 年 8 月 23 日，公司股价与同期创业板综指偏离度较大，且高 于同行业公司的同期涨幅，请投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理 性投资。 3、由于宏观环境影响，公司 2022 年度业绩和 2023 年第一季度业绩均处于 亏损状态，公司拟于 2023 年 8 月 30 日披露《2023 年半年度报告》，截至本公 告披露日，公司 2023 年半年度报告相关工作正在有序筹备中，相关财务数据未 向第三方提供，且不存在需披露业绩预告的情况。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 8 月 23 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 证券代码：301159 证券简 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-036 北京三维天地科技股份有限公司 关于股东股份减持数量过半的进展公告 君信（上海）股权投资基金管理有限公司－苏民投君信（上海）产业升级 与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于股东减持 股份的预披露公告》(公告编号 2023-028)。股东君信（上海）股权投资基金管 理有限公司－苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"苏民投君信"或"基金"）持有公司股份 3,000,000 股，占 公司总股本的 3.88%。苏民投君信拟通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持不 超过 3,000,000 股公司股份，拟减持比例不超过公司总股本的 3.88%。其中，通 过集中竞价方式减持的，自减持预披露公告披露 ...