证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-021 北京三维天地科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司 第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（其中 1 名职工代表董事由 职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事 3 名。 公司董事会提名金震先生、罗世文先生、金皓楠先生为第三届董事会非独立 董事候选人，提名阳建军先生、李耀刚先生、陈思女士为第三届董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公 司 2025 年第一次临时股东大会定于 2025 年 9 月 15 日 15：30 在公司会议室召开， 本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第 一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-023 北京三维天地科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （1）现 ...

第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 27 日 20:30 以现场方式在公司会议 室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会 主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，均现 场出席本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1.审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-019 北京三维天地科技股份有限公司 经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 202 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-018 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 27 日 20:00 点以现场方式在公司会 议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事 长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，所有董事 均现场出席会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》所载信息 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 本议案表 ...

北京三维天地科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北 京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公 司股东会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用途。使用募集资金要做到规 范、公开、透明。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目通过公司的分（子）公司或公司控制的 ...

北京三维天地科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定及《北京三维天地科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，按照相关法律、 行政法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》等 ...

董事会提名委员会 北京三维天地科技股份有限公司 1. 经审查，公司第三届董事会独立董事候选人李耀刚先生、阳建军先生、 陈思女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人不存在《公司法》《管理 办法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在重大失信 等不良记录，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，具备《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职 资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2. 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。综上，我们同意提名李耀刚先生、阳建军先生、陈思女士为公司第三届 董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。 北京三维天地科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025年8月26日 关于独立董事候选人任职资格的审核意见 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公 ...

北京三维天地科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由北京三维天地科技有限公司依法整体变更成立，在北京市海淀区市场监督管 理局注册登记。原北京三维天地科技有限公司的权利义务由公司依法承继。 第三条 公司于 2021 年 12 月 7 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向 社会公众公开发行人民币普通股 19,350,000 股，于 2022 年 1 月 7 日在深圳证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：北京三维天地科技股份有限公司 英文名称：Beijing SunwayWorld Science & Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 3 层 309 室。 第六条 公司注册资本为人民币 7 ...

内部审计部门设置与报告 - 公司设立对董事会负责、向审计委员会报告的内部审计部门[4] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告[12] 内部审计部门职责与权限 - 职责包括制定审计制度、评估内控等[8] - 权限包括检查账务资料、调查问题等[9] 审计范围与事项 - 内部控制审查和评价涵盖财务报告和信息披露内控[13] - 对达到董事会审议权限的多项事项及时事后审计[12][13][14] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[20] 审计流程与报告审议 - 实施审计前五天送达通知书，特殊业务除外[19] - 内部控制评价报告经审计委员会同意后提交董事会审议[22] 外部审计与披露 - 每年要求会计师事务所对相关内控有效性出具审计报告[24] - 出具非无保留结论报告，董事会应做专项说明[24] - 年度报告披露同时，披露内控评价和审计报告[24] 激励与约束机制 - 建立激励与约束机制，监督考核审计人员工作[26] - 对履职审计人员给予奖励[26] - 对违规单位、个人及审计人员给予处分等处理[26][29]

北京三维天地科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 | | | 北京三维天地科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范北京三维天地科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东 平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其 它相关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东会是公司的最高权力机构，并在有关法律法规、规范性文件 及公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度结束之后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 本规则第 ...