证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-022 北京三维天地科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 同日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于废止<监事会议事规则> 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》情况 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》中部分条款进行修订。 本次《公司章程》修订对照表详见附表 1。 除附表所列修订及条款序号、援引条款序号相应进行调整以及进行其他不影 响条款含义的无实质性修订外，其他条款内容 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-020 北京三维天地科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，北京三维天地科技股 份有限公司（以下简称"公司"）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3858 号文）核准，本公司首次公 开发行股票为境内上市的人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 30.28 元/股，募集资金总额为 585,918,000.00 元，招商证券股 份有限公司扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币 48,583,257 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-021 北京三维天地科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司 第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（其中 1 名职工代表董事由 职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事 3 名。 公司董事会提名金震先生、罗世文先生、金皓楠先生为第三届董事会非独立 董事候选人，提名阳建军先生、李耀刚先生、陈思女士为第三届董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公 司 2025 年第一次临时股东大会定于 2025 年 9 月 15 日 15：30 在公司会议室召开， 本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第 一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-023 北京三维天地科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （1）现 ...

第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 27 日 20:30 以现场方式在公司会议 室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会 主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，均现 场出席本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1.审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-019 北京三维天地科技股份有限公司 经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 202 ...

会议召开 - 第二届董事会第十七次会议于2025年8月27日20:00召开，7位董事全部出席[2] - 董事会决定于2025年9月15日召开公司2025年第一次临时股东大会[13] 议案表决 - 《2025年半年度报告全文及摘要》等议案表决均全票通过[3][5] - 《关于修订<公司章程>》等部分议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[6][7][8][9][10][11][12] 人员提名 - 提名金震、罗世文、金皓楠为第三届董事会非独立董事候选人[10][11] - 提名李耀刚、阳建军、陈思为第三届董事会独立董事候选人[12] 公告发布 - 相关报告和公告于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网[3][5][6][7][8][9][10][11][12][13]

北京三维天地科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北 京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公 司股东会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用途。使用募集资金要做到规 范、公开、透明。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目通过公司的分（子）公司或公司控制的 ...

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事比例不得低于1/3，设3名，至少含1名会计专业人士[3] - 会计专业独立董事候选人有经济管理高级职称需5年以上会计岗位全职经验[3] - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[6] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] 独立董事提名与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 连续任职六年，36个月内不得被提名[11] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[12] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[12][13] - 特定事项和部分特别职权需全体独立董事过半数同意[15] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[17] - 审计等委员会中独立董事应占多数并任召集人[19] - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料保存10年[20] - 向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[20][21] 公司相关规定 - 收到独立董事开临时股东会提议10日内反馈，同意则5日内发通知[21] - 保存董事会及专门委员会会议资料10年[24] - 不迟于专门委员会会议前三日提供资料[24] - 承担独立董事聘请中介及行权费用[25] - 津贴标准董事会预案，股东会通过并年报披露[24] - 可建责任保险制度降低履职风险[25] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改并解释[28] - 股东会审议通过生效[28] - 公告或通知可报刊摘要，全文网站公布[27]

董事会提名委员会 北京三维天地科技股份有限公司 1. 经审查，公司第三届董事会独立董事候选人李耀刚先生、阳建军先生、 陈思女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人不存在《公司法》《管理 办法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在重大失信 等不良记录，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，具备《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职 资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2. 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。综上，我们同意提名李耀刚先生、阳建军先生、陈思女士为公司第三届 董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。 北京三维天地科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025年8月26日 关于独立董事候选人任职资格的审核意见 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公 ...

北京三维天地科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由北京三维天地科技有限公司依法整体变更成立，在北京市海淀区市场监督管 理局注册登记。原北京三维天地科技有限公司的权利义务由公司依法承继。 第三条 公司于 2021 年 12 月 7 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向 社会公众公开发行人民币普通股 19,350,000 股，于 2022 年 1 月 7 日在深圳证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：北京三维天地科技股份有限公司 英文名称：Beijing SunwayWorld Science & Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 3 层 309 室。 第六条 公司注册资本为人民币 7 ...