北京三维天地科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董事的选举行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件《北 京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权 总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全 部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表 决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于公司选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 累积投票制的计算方法和投 ...

北京三维天地科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用北京三维天 地科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《北京三维天地科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程")的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一）经营性资金占用：是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：是指为控股股东、实际控制人及其他关联方以垫 付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出的形式，为控股股东、实际控制人 及其他关联方有偿或无偿直接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳 务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用资金等。 第二章 防范控股股东及关联方的 ...

北京三维天地科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健 康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合本公司 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。其设立形式包括： （一） 全资子公司； 子公司管理制度 （二） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上股 权的子公司； （三） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权在 50% 以下，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四） 公司董事会办公室主要负责对子公司重大事项的信息披露工作，对 子公司规范治理等方面进行监督； （四） 公司与其他单位或自然人共同 ...

北京三维天地科技股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 8 月 | | | 北京三维天地科技股份有限公司 对外担保管理制度 第六条 公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。公司下列对 外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审议通过： （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； 第一条 为了保护投资者的合法权益和北京三维天地科技股份有限公司（以 下简称"公司"）财产安全，进一步加强公司银行信用管理和规范公司对外担保 管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范 性文件及《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制订本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份对于债务人（包括公 司的控股子公司）所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约 定履行债务或者承担责任的行为。 公司对外担保遵循平等、自愿、公平、诚实、信用、互利的原则。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 不得对外提供担保。 第四条 本管理 ...

北京三维天地科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投资 收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件和《北京三维天地科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是指在国家政策允许的情况下，在控制 投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托 银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募 基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的 行为。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司控股子公司进行委托理 财须报经公司审批，未经批准不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的 ...

北京三维天地科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《北京三维天地科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 投资者关系是指公司与投资者及潜在投资者之间的关系。投资者关 系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大 化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决 策造成的误导。 第四条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《上市规则》和深圳证券交易所（以下 ...

北京三维天地科技股份有限公司 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产的行为、对外提供担保行为，以及以寻求短期差价 为目的的股票、基金、期货、外汇及衍生金融工具等的投资。 公司原则上不利用自有资金进行证券投资、委托理财或者进行以股票、利率、 汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资。公司经过慎重考虑后， 仍决定开展前述投资的，按照本制度第三章规定进行审批。 1 （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经营性项目及资产投资； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债权投资； （七）委托理财； （八）其他投资。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"控股子公 司"）的一切对外投资行为。公司合营、合资、参股的企业（以下简称"参股企 业"）进行本制度所述对外投资事项，可能对公司产生较大影响的，公司应当参 照本制度的规定履行相应的审批程序后，再依照参股企业的章程等有关制度行使 公司的权利。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京三维天地科技股份有限 ...

北京三维天地科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第四条 公司拟披露信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称"商业 秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： (一)属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； (二)属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵 犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； (三)披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第一条 为规范北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、规 范性文件和《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司 ...

北京三维天地科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 8 月 北京三维天地科技股份有限公司 第三条 公司董事会秘书的任职资格如下： （一）存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任公司董事、高级管 理人情形之一的； （二）被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员，期限尚 未届满； （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第四条 有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： （四）最近三年受到中国证监会行政处罚； （五）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； （六）法律规定或证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 ...

北京三维天地科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能作用，规范完善董事会运作程序，促进提高公司质量，北京三维天地科技股 份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定及《北京三维天地科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。会议可根 据需要研究讨论上市公司相关事项，并从公司和中小股东利益角度出发进行思考 判断，形成讨论意见，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 第三条 公司独立董事应当至少每年召开一次独立董事专门会议，半数以上 独立董 ...