一、基本情况与独立性情况说明 北京三维天地科技股份有限公司 北京三维天地科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，在 2024 年度工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体 利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： | 姓名 | 2024 年参 加董事会 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 席董事 | | | 董事 | 两次未亲 | 出席股东大 | | | | 会的次 | 式参加董 | 席董事 | 会次 | 自参加董 | 会次数 | | | 次数 | | 事会次数 | 会次数 | | | | | | | 数 | | | ...

北京三维天地科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京三维天地科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 北京三维天地科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人金震、主管会计工作负责人王兆君及会计机构负责人(会计主 管人员)何晓声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司主营业务收入小幅微降，归属上市公司股东的净利润为 负值。其主要原因在于：（1）由于行业竞争加剧，客户预算收紧，招投标进 程放缓，公司收入增长未及预期；（2）公司在创新型软件产品数智化转型过 程中投入大量人力进行 AI 应用场景适配及信创环境适配，导致主营业务成本 大幅增长；（3）为把握行业发展机遇，保持和增强公司的市场竞争优势，公 司在研发能力和营销能力方面持续投入，相应研发费用和销售费用同比增长。 预期在完成相关适配与推广后，人工成本 ...

纪要涉及的行业或者公司 行业：制药、检验检测、疾控、建材（瓷砖）等 公司：三维天地、上海莱士、科兴生物、石药集团、华北制药、九芝堂、神威药业、中恒集团、七都药业、联芯药业、俊盟国际 纪要提到的核心观点和论据 - **3DDeepseek 类智能体与数据资产平台**：3DDeepseek 类智能体与数据资产平台集成，结合 AI 与 BI 算法整合底层数据模型，在制药领域有广泛应用，如加速药物筛选与分子设计、优化临床试验方案等[2][5] - **AI 赋能检验检测行业**：3D 天地形成集数据采集、分析决策与智能化于一体的综合平台，包括多模态数据融合等，通过多种技术构建相关模型和算法库，在政府端积累数据用于质量大数据分析[3] - **公司落地案例**：已有多个落地案例，涵盖生物制品、化学药品、中药及医药第三方检测机构等领域，如上海莱士、科兴生物等，还有两个企业正在使用系统，且在洽谈中恒集团等潜在客户[2][7] - **智能体为药企带来的价值**：在药物研发和精准质量管控、临床试验数据合规性和可追溯性、非临床试验效率提升和错误率降低等方面助力药企[2][8] - **大模型优势**：具有数据、模型和算力三大优势，还具备符号主义、连接主义和行为主义三种智能方式，提升人工智能应用效果[2][9] - **AI 技术与数据要素订单**：AI 技术会带来数据要素相关订单，央国企重视数据资产入表需加强数据治理框架，公司面向企业端开展数据运营业务，如为俊盟国际提供决策支持[9] - **数据运营业务在政府端进展**：在政府端积累检验检测数据，用于多形式、多业态的质量大数据分析，可生成产品质量画像等，公共领域数据未来可能有更广泛应用[10] - **智能体通用性**：在不同行业有一定通用性，需根据具体行业进行垂直领域大模型训练，如在疾控领域可用于数据整合与分析[11] - **公司订单情况**：截至 2024 年 12 月 31 日，在手订单略有增长约 20%，新签订单基本与 2023 年持平，DMC（数据资产）方面有所增加但增幅不大[3][13] - **公司业务展望与研发投入重点**：聚焦主营业务，推动检验检测与数据资产平台深度融合，研发投入重点是 AI 及大模型技术，开发大模型 agent 通用平台[14] - **2025 年检验检测研发重点**：包括自动生成产品模板、户外检测路径和人员优化等，数据资产方面完成智能清洗、MBM 物料拆分以及自动合同分析等功能[15][16] - **2025 年人员规划和费用管控**：严格管控人员成本，减少初级研发人员数量，人员总数控制在 1100 人左右，年初做详细全面预算加强费用管理[17] - **2025 年收入和利润目标**：收入仍在评估中，利润目标是实现扭亏为盈[18] - **未来行业发展看法**：随着 Deep Seek 开源，未来一两年至两三年内垂直领域模型会增多，未来是人工智能时代，大模型技术将成为人人必须掌握和使用的工具[19] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 选择建材产品中瓷砖时，可参考行业洞察报告，数据来自再加工质量数据或质量大数据，通过数据资产平台深度分析挖掘[10] - 疾控领域数据主要来自综合医院等，各病种数据无关联，需以人生命周期为主体建立电子疾病档案库实现数据打通[11][12]

文章核心观点 长沙三维数智科技有限责任公司成立，由三维天地全资持股 [1] 公司信息 - 长沙三维数智科技有限责任公司近日成立，法定代表人为罗世文，注册资本500万元 [1] - 该公司经营范围包含物联网技术服务、人工智能应用软件开发等 [1] - 企查查股权穿透显示，该公司由三维天地全资持股 [1]

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-003 北京三维天地科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 1、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。 2、股东股份变动情况 | | | | | | 减持数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持数 | 减持价格区间 | 量占总 | | | | | 量（股） | | 股本的 | | | | | | | 比例 | | 英豪（海南）创业投资有限 | | 2024.11.06 | | 30.11 | 元/股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司－南京成贤一期创业 | 集中竞价 | 至 | 183,800 | -31.25 | 元/股 | 0.24% | | 投资合伙企业（有限合伙） | | 2025.02.05 | | | | | | 南京成贤三期创业投资合 | | 2024.11.06 | | 30.16 | 元/股 | 0.43% | | 伙企业（有限合伙） | 集中竞价 | ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩亏损情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.39亿元 - 1.95亿元，上年同期盈利755.81万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.36亿元 - 1.9亿元，上年同期盈利556.97万元[4] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是行业竞争加剧、客户预算收紧致收入增长未达预期[5] - 创新型软件产品数智化转型增加项目实施人力投入，使整体成本增加[5] - 新产品、新技术项目实施投入大量人员，致项目人工成本上升[6] - 为把握机遇增强竞争力，持续投入研发和营销，使研发成本和销售费用增加[6] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告数据未经审计机构审计[7] 财务数据披露安排 - 2024年具体财务数据将在《2024年年度报告》中详细披露[7]

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为北京三 维天地科技股份有限公司（以下简称"三维天地"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对三维天地首次公开发行前 部分已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，其具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）19,350,000股，并于 2022年1月7日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为 58,000,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为77,350,000股，其中无 限售条件的股份为19,350,000股，占发行 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-001 北京三维天地科技股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"三 维天地"或"公司"）首次公开发行前已发行的部分股份，限售期为自公司首次 公开发行并上市之日起36个月。本次解除股份限售的股东共计2名，本次解除限 售的股份数量为11,259,111股，占公司股本总额的14.56%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年1月15日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）19,350,000股，并于2022年 1月7日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为 58,000,000股，首次公开发行股票完成 ...

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：三维天地 保荐代表人姓名：徐国振 联系电话：0755-82943666 保荐代表人姓名：兰利兵 联系电话：0755-83081332 现场检查人员姓名：兰利兵、郑立伟 现场检查对应期间：2024年度 现场检查时间：2024年12月26日-2024年12月27日 现场检查手段：（1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流；（2）察看上市公司 的主要经营场所；（3）查阅公司信息披露文件；（4）查阅公司相关三会文件；（5）查 阅并核查公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-041 北京三维天地科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长金震先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 7、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席 了本次会议。 8、通过现场和网络投票的股东95人，代表股份46,972,950股，占公司有表 决权股份总数的60.7278％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份46,635,150 股，占公司有表决权股份总数的60.2911％。通过网络投票的股东89人，代表股 份337,800股，占公司有表决权股份总数的0.4367％。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议 ...