公司动态 - 公司中标中国—东盟信息港股份有限公司2025年系统平台建设服务采购项目 [1] - 中标代表客户对公司技术和产品实力的认可 [1] - 公司将在完成项目同时积累实施经验 争取未来更广泛参与各地数据资产开发 流通 交易各环节建设 [1] 行业趋势 - 数据要素市场化进程加快 数据资产的战略价值逐步成为企业核心竞争力的关键构成 [1] - 近期各地密集出台政策 加速推进企业数据资产入表工作 [1] - 各地通过"激励+指引"双重政策发力 精准呼应企业在数据资产化进程中的实际需求 [1] - 政策为数据要素价值充分释放搭建更完善的制度环境 [1]

公司治理变动 - 三维天地于9月15日晚间公告选举金震先生为新任董事长 [2]

公司治理变动 - 三维天地董事会选举李晓琳为第三届董事会职工代表董事[2]

公司治理 - 2025年9月15日股东大会通过修订《公司章程》，董事会设职工代表董事[1] - 同日职工代表大会选李晓琳为第三届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 李晓琳1990年4月生，本科学历，有多家公司任职经历[4] - 截至公告披露日，李晓琳间接持股6.1159万股[5] - 职工代表董事任期至第三届董事会任期届满[1]

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年9月15日17:30召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，均现场出席[2] 人事任免 - 选举金震为董事长，任期三年[3] - 聘任金震为总经理，罗世文等6人为副总经理，任期三年[6][7] - 聘任王兆君为财务总监，彭微为董事会秘书，刘上嘉为证券事务代表，任期三年[8][10][11] 公告信息 - 《关于完成董事会换届选举并聘任相关人员的公告》于2025年9月15日登在巨潮资讯网[3][5][6][7][9][10][11]

股东大会信息 - 2025年9月15日15:30于北京海淀区召开股东大会[3] - 50位股东参会，代表46,165,050股，占比59.6833％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》等10项议案，同意股份46,135,250股，占比99.9354％[6][7][8][9][10][15][16] - 《关于修订<对外担保管理制度>》等3项议案，同意股份46,135,750股，占比99.9365％[11][13][14] 董事会选举结果 - 金震等6人当选第三届董事会董事，同意股份占比超99.8%[17][19][20][21][22][24] 其他事项 - 2025年9月15日董事会发布公告[28] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[26] - 律师认为股东大会程序和结果合法有效[25]

会议安排 - 公司2025年8月27日决定9月15日召开临时股东大会[7] - 8月29日公告股东大会通知[7] - 9月15日现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席股东及代理人50名，代表股份46,165,050股，占比59.68%[9] 议案审议 - 股东大会审议通过多项议案[14] 人员选举 - 金震等当选第三届董事会非独立董事，李耀刚等当选独立董事[15]

公司治理 - 公司于2025年9月15日完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表[1] - 第三届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 独立董事人数未低于董事会成员的三分之一[1] - 高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年[3] - 证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年[4] 股权情况 - 离任董事王兆君持有公司股票45.1550万股，张金平间接持有39.9194万股[5] - 离任监事李晓琳间接持有公司股票6.1159万股，王力间接持有17.2625万股[6] - 金震直接持有公司股份3044.7450万股，通过舟山维恒间接持股98.7102万股，通过舟山智鉴间接持股56.6943万股[8] - 罗世文直接持有公司股份154.77万股，通过舟山维恒间接持股305.7937万股，通过舟山智鉴间接持股24.4372万股[10] - 王兆君直接持有公司股票45.1550万股[12] - 曹朝辉通过舟山智鉴间接持股47.6525万股[14] - 吴长征通过舟山维恒间接持股18.3476万股，通过舟山智鉴间接持股18.3279万股[15] - 张京日未持有公司股份[17] - 彭微通过舟山维恒间接持股19.8154万股，通过舟山智鉴间接持股12.2186万股[19] 人员任职 - 刘上嘉2020年7月 - 2022年4月在中信证券担任投顾经理[20] - 刘上嘉2022年4月 - 2023年4月在公司担任证券事务专员[20] - 刘上嘉2023年4月至今担任公司证券事务代表[20] - 刘上嘉未持有公司股票，与公司控股股东等不存在关联关系[20] - 刘上嘉未受中国证监会等处罚和证券交易所纪律处分，未涉犯罪侦查和违规稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合规定[20]

公司业务进展 - 三维天地应邀参加2025年全国检验检测机构开放日活动 [1] - 公司高级副总裁重点介绍实验室智能化升级关键技术突破与应用实践 [1] - 公司聚焦实验室智能化领域 致力于打造专业化机器人集群解决方案 [1] - 公司将率先在药品质量控制 环境监测 材料分析 食品安全等检验检测高频需求场景开展试点应用与推广 [1] 技术突破与应用 - 具身智能技术在实验室场景实现创新应用 [1] - 实验室信息管理系统与人工智能深度融合推动检测流程向全自动化与智能决策方向迈进 [1] - 技术显著提升检测效率和准确性 [1] - 具身智能机器人技术广泛应用于检测 理化 医药 生物 病毒 材料科学 环境及地质等多个领域实验室 [1] - 公司已在关键环节形成成熟落地方案 [1] 行业发展趋势 - 人工智能与机器人技术深度融合正加速推动智能化无人化高质量检测新时代到来 [1] - 具身智能技术通过融入检验检测核心流程为行业带来革命性突破 [1]

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 发表专项意见次数为6次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 2025年上半年现场检查次数为0次，计划下半年进行[3] - 2025年上半年培训次数为0次，计划下半年进行[4] 业绩情况 - 2025年1 - 6月净利润及扣非净利润为负[6] 承诺与监管 - 公司及股东11项承诺均已履行[7] - 报告期内监管未对发行人或保荐机构采取监管措施[8] - 保荐机构未发现公司11项事项存在问题[5]