招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京三 维天地科技股份有限公司（以下简称"三维天地"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对三维天地 2024 年度内部控制评价报告进行 了审慎核查，核查情况如下： 一、保荐机构核查工作 招商证券保荐代表人采取查阅内部控制制度、抽查内部控制过程文件，与 公司董事、高级管理人员等沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司 内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具 的内部控制评价报告进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控 ...

北京三维天地科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10688 号 证明该审计报告是否由具有扩 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 立信会计师事务所(特殊普通合 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10688 号 北京三维天地科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京三维天地科技股份有限公司(以下简称三维 天地)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 [信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,三维天地于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 ...

北京三维天地科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 北京三维天地科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-81 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10687 号 北京三维天地科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京三维天地科技股份有限公司（以下简称三维天地） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京三维 天地科技股份有限公司（以下简称"三维天地"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对三维天地 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3858 号文）核准，公司首次公开 发行股票为境内上市的人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 30.28 元/股，募集资金总额为 585,918,000.00 元，保荐机构扣除尚 未支付的承销及保荐费用人民币 48,58 ...

北京三维天地科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10690号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些答范么 化许可的会计 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于北京三维天地科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10690号 北京三维天地科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京三维天地科技股份有限公司(以下 简称"贵公司")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制 ...

公司简称：三维天地 证券代码：301159 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京三维天地科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚 未归属的限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 3 / 8 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由三维天地提供，本计划所涉及的各方 已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、 真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、 准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对三维天地股东是否公平、合理， 对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对三维天地的任何投资建议，对 投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责 任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问报告 中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 2025 年 ...

投资安排 - 投资总额度不超1.50亿元，可循环滚动，任一时点余额不超1.50亿[2] - 投资期限自董事会审议通过日起12个月内有效[4] - 投资品种为安全高、流动性好的理财产品，购自金融机构[3] 决策与风控 - 董事会授权管理层在规定额度内决策并签署文件[5] - 财务分析跟踪，内审定期检查，控制投资风险[8] 其他 - 公司用闲置资金现金管理不影响经营，提高资金效率和收益[10]

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京三维天地科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定， 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）对独立董事梁俊娇女士、 高金波先生、王国兴先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京三维天地科技股份有限公司 经核查独立董事梁俊娇女士、高金波先生、王国兴先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

北京三维天地科技股份有限公司 北京三维天地科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，在 2024 年度工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体 利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况与独立性情况说明 本人王国兴，男，中国国籍，1951 年出生，北京第二外国语学院本科，北 京大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），持有深圳证券交易所颁发的上市 公司独立董事资格证书。1977 年 10 月至 1980 年 2 月，在交通部外事局等部门 担任英语翻译；1980 年 2 月至 1998 年 10 月，在中国港湾建设集团总公司担任 部门经理；1998 年 10 月至 2003 年 11 月，在中国港湾建设集团总公司担任副 总裁；2003 年 11 月至 ...