人员变动 - 韩奋吉因个人原因辞去董事会秘书职务，间接持股13.8750万股，占总股本0.1580%[1][2] - 公司同意聘任吴宏洋为董事会秘书，任期至第二届董事会届满[4] 人员信息 - 吴宏洋系公司董事长吴军女儿，为实际控制人之一，合计间接持股2.57%，共计225.8850万股[8] 会议与公告 - 2025年3月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过聘任议案[3] - 公告发布时间为2025年3月31日[6]

制度适用范围 - 制度适用于各职能部门、分公司、全资及控股子公司[5] 舆情管理组织 - 舆情管理领导小组由董事长任组长，含总裁等成员[7] - 舆情工作小组由证券事务部人员组成[7] 舆情信息分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[4] - 一般舆情由董事会秘书配合处置[15] - 重大舆情由组长决策，工作组控制[16] 管理机制与原则 - 建立全周期管理机制[11] - 处理坚持四项原则[11] 保密责任 - 违反保密义务造成损失将受处分或法律追究[16]

会议信息 - 公司第二届董事会第八次会议于2025年3月28日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任吴宏洋为秘书，9票同意[4][5]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海毓 恬冠佳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1581 号）同意注册，公司公开发行 2,195.8700 万股新股，每股面值人民币 1.00 元， 国泰君安证券股份有限公司 关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意 见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为上 海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"毓恬冠佳"或"公司"）持续督导的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等法律法规和规范性文件的要求，对毓恬冠佳使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的事项进行了核查。核查情况如下： 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"毓恬冠佳"）于 2025 年 ...

募资情况 - 公司公开发行2195.87万股新股，募资总额62209万元，净额55351.87万元[2] - 2025年2月26日，募集资金划至公司指定账户[2] 募投项目调整 - 2025年3月相关会议审议通过调整募投项目拟投入资金议案[1,5,6,7,8] - 毓恬冠佳等四个项目调整后拟投入资金均减少[5] 保荐意见 - 保荐人认为调整合规，无异议[9,10]

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-005 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现将具体情况公告如下： 1. 投资种类：闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不 超过12个月或可转让可提前支取的产品；闲置自有资金拟购买安全性高、 流动性好、期限不超过12个月的现金管理产品。 2. 投资金额：拟使用不超过人民币39,000万元（含本数）的闲置募集资金 及不超过人民币36,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 现金管理期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度 及有效期内，资金可循环滚动使用。 3. 特别风险提示：公司及下属子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现 金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品， 但金融市场受到宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波 动的影响，存在一定的系统性风险，敬请投资者注意投资风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

募资情况 - 公司公开发行2195.87万股新股，发行价28.33元，募资总额62209万元，净额55351.87万元[1] - 募集资金于2025年2月26日划至指定账户[2] 项目投资 - 毓恬冠佳新厂房等4个项目调整后投资总额有变化[5] 审议情况 - 2025年3月董事会、监事会等审议通过调整募投金额议案[7][8] - 保荐人对调整募投金额事项无异议[9]

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-004 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于公司及子公司签订募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）分别与兴业银 行股份有限公司上海金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司青浦支行（系募 集资金专项账户之上海农商银行盈中支行的上级管辖行）、中国民生银行股份有 限公司上海分行（系募集资金专项账户之中国民生银行股份有限公司上海长三角 一体化示范区支行的上级管辖行）签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子 公司上海毓恬冠佳汽车科技有限公司、国泰君安与上海农村商业银行股份有限公 司青浦支行签订了《募集资金四方监管协议》。 注：其中，账号为"50131001025147479"的募集资金专户中，包含部分尚 未支付的发行费用25,024,969.44元。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海毓 恬冠佳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第三次会议于2025年3月11日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案[3] - 审议通过开设子公司募集资金专用账户并授权签署监管协议议案[4][5] 资金管理 - 公司拟用不超39000万元闲置募集及不超36000万元闲置自有资金现金管理[6]

会议情况 - 公司第二届董事会第七次会议于2025年3月11日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案[3] - 审议通过开设子公司募集资金专用账户并授权签署监管协议议案[4] - 审议通过使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理议案[5] 决策依据 - 调整募投项目资金金额根据公司战略等情况决定，不足自筹[3] 后续安排 - 拟开立子公司募集资金专项账户并签四方监管协议[4] - 公司及子公司拟用闲置资金现金管理提高效率[5] 合规情况 - 调整募投和现金管理事项经独董通过，保荐人无异议[3][5]