董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 23 日 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，董事会根 据自查报告认真核查，就公司在任独立董事刘启明先生、刘风景先生、董慧 女士出具评估意见如下： 经核查独立董事刘启明先生、刘风景先生、董慧女士的任职经历及其签 署提交的独立性自查文件，董事会认为上述人员与公司及主要股东之间不 存在利害关系或可能妨碍其独立履职的其他关系，不存在影响独立董事独 立性的其他情况。公司在任独立董事仍然符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件对独立董事独立性的相关要求。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第一届董事会审计委员会第十一次会议，2024 年 5 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，后该议案于 2024 年 5 月 27 日经 2023 年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述 议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上海毓恬冠佳科技股份有限公司章程》等相关法律、 法规、规范性文件的规定和要求，上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上海会计师事务所，系 在财政部、上 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海毓恬冠佳科技股份有限公司全体股东： 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企 业内部控制规范体系")，结合上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 (一) 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 1 按照企业内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果 ...

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年2月26日出具的《上海毓 恬冠佳科技股份有限公司验资报告》（上会师报字(2025)第0924号），公司首次 公开发行股票完成后的注册资本变更为87,834,772.00元，公司股份总数变更为 87,834,772股，公司类型由"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变 更为"股份有限公司（上市）"，具体信息以市场监督管理部门登记为准。 证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-015 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本和公司类型变更的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海毓恬冠佳科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-020 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表吴雨 洋女士因公司另有任用，不再担任证券事务代表职务。2025年4月23日，公司召 开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任梁润雪女士（简历请见附件）为证券事务代表，任期自董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 吴雨洋女士任证券事务代表期间，严格遵守相关法律法规，对董事会勤勉尽 职，公司董事会对吴雨洋女士在担任证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示 衷心感谢。 梁润雪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符 合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司证券事务代表的 联系方式如下： 通讯地址：上海青浦工业园区崧煌路580号 电话：021-59868966 电子邮箱： ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-017 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用部分募集资金向子公司进行借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集 资金向全资子公司上海毓恬冠佳汽车科技有限公司（以下简称"汽车科技"）提 供人民币31,285.84万元（含本数）的借款，用以实施募投项目"毓恬冠佳新厂 房"。公司提供的借款将存放于汽车科技开立的募集资金专项账户中，专项用于 募投项目的实施，不得用作其他用途。 公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项在董事会 审批权限内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海毓 恬冠佳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔202 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-016 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海毓 恬冠佳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1581号）同意注册，公司公开发行2,195.8700万股新股，每股面值人民币1.00元， 发行价格为每股人民币28.33元，募集资金总额人民币62,209.00万元，扣除各项发 行费用（不含增值税）人民币6,857.13万元后，募集资金净额人民币55,351.87万 元。 上述募集资金于2025年2月26日划至公司指定账户，已经上会会计师事务所 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-012 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年审计机构的公告 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于拟续聘 2025年度审计机构的议案》，拟同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会"）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一 年，自2024年年度股东会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （6）人员信息：截至2024年12月31日，上会合伙人（股东）112人，注册会 计师553人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。 （7）业务信息：上会2024年度业务收入为6.83亿元，其中，审计业务收入为 4.79亿元，证券业务收入为2.04亿元。2024年度，上会上市公司年报审计项目72 家， ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-023 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议 案》。公司决定于2025年5月15日召开2024年年度股东会（以下简称"股东 会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会； 2、股东会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第九次会议审议通过了 《关于召开2024年年度股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-010 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和 材料于2025年4月13日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人。会议由监事会主席杨守彬先生主持召开。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责，较好地履行了股东赋 予监事会的各项职责。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年 度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本 ...