证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-042 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于2025年9月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 和材料于2025年9月23日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。本次会议由董事长吴军先生主持，会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟不再设置监事会并对《公 司章程》进行修订，《公司法》规定的监事会的职权由 ...

公司研发进展 - 公司持续加强新产品研发力度 [1] - 负氧离子帘布产品正处于市场推广阶段 [1]

公司业务澄清 - 公司汽车电子项目不涉及高性能算力芯片 [1]

公司业务范围 - 汽车电子项目不涉及高性能算力芯片研发 [1] 技术研发方向 - 围绕整车五大域控制器开展研发 [1] - 研发支持OTA的汽车天窗控制器、汽车座椅控制器和汽车BLDC电子控制 [1] 行业发展趋势 - 汽车电子向高性能计算单元替代大量ECU方向发展 [1] - 高性能计算单元为复杂汽车电子产品应用提供算力基础 [1]

公司战略 - 公司聚焦主业并做强主业 [1] - 公司积极探索符合战略的发展机会 [1] - 后续如有涉足新质生产力计划或相关投资将严格按信息披露规定履行披露义务 [1]

公司业务范围 - 公司未涉及传感器研发业务 [2] 投资者问询回应 - 公司通过投资者互动平台明确否认开展传感器研发项目 [2] 信息披露时点 - 该回应于9月22日通过正式投资者互动渠道发布 [2]

公司业务范围 - 公司明确表示未涉及微电机领域 [1] - 公司明确表示未涉及传感器领域 [1]

公司业务范围 - 公司未涉及域控制器研发 [1] 投资者互动情况 - 公司于9月22日通过投资者互动平台回应业务范围问题 [1]

股价与融资交易 - 9月18日公司股价下跌2.46% 成交额达7666.01万元[1] - 当日融资买入780.61万元 融资偿还1103.34万元 融资净卖出322.74万元[1] - 融资融券余额合计5607.71万元 其中融资余额5607.71万元 占流通市值比例6.36%[1] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数1.52万户 较上期增长7.36%[2] - 人均流通股1110股 较上期减少6.85%[2] - 香港中央结算有限公司新进为第一大流通股东 持股27.23万股[3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入9.58亿元 同比下降11.30%[2] - 归母净利润5921.35万元 同比下降25.65%[2] - A股上市后累计现金分红2002.63万元[3] 公司基本情况 - 公司位于上海青浦工业园区 成立于2004年12月3日 于2025年3月3日上市[1] - 主营业务为汽车天窗设计研发生产 服务国内外汽车制造商[1] - 收入构成：全景天窗65.29% 小天窗20.89% 其他产品13.82%[1]

保荐人相关 - 保荐代表人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐人发表专项意见次数为6次[4] - 保荐人向本所报告次数为0次[4] - 保荐人现场检查次数为0次[3] - 保荐人对上市公司培训次数为0次，拟下半年开展[4] 公司动态 - 2025年5月26日，原保荐代表人梁昌红更换为杨昀凡[9] - 2025年3月14日，国泰君安换股吸收合并海通证券完成交割[9] - 2025年5月23日，深交所对国泰海通给予通报批评处分[9] 其他 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7][8] - 报告期内公司各事项均不存在问题[5]