证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-005 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现将具体情况公告如下： 1. 投资种类：闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不 超过12个月或可转让可提前支取的产品；闲置自有资金拟购买安全性高、 流动性好、期限不超过12个月的现金管理产品。 2. 投资金额：拟使用不超过人民币39,000万元（含本数）的闲置募集资金 及不超过人民币36,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 现金管理期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度 及有效期内，资金可循环滚动使用。 3. 特别风险提示：公司及下属子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现 金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品， 但金融市场受到宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波 动的影响，存在一定的系统性风险，敬请投资者注意投资风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-003 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"毓恬冠佳"）于 2025年3月11日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议，审 议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对公 司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金 额进行调整。现将具体情况公告如下： 资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募 集资金金额进行调整，项目投资资金不足部分由公司通过自筹资金等方式解决。 具体情况如下： 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入募集资 金使用金额 | 调整后拟投入募集资 金使用金额 | | --- | --- | --- | --- | | 毓恬冠佳新厂房 | 32,887.41 | 32,500.00 | 31,285.84 | | 汽车车顶系统及运动 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-004 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于公司及子公司签订募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）分别与兴业银 行股份有限公司上海金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司青浦支行（系募 集资金专项账户之上海农商银行盈中支行的上级管辖行）、中国民生银行股份有 限公司上海分行（系募集资金专项账户之中国民生银行股份有限公司上海长三角 一体化示范区支行的上级管辖行）签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子 公司上海毓恬冠佳汽车科技有限公司、国泰君安与上海农村商业银行股份有限公 司青浦支行签订了《募集资金四方监管协议》。 注：其中，账号为"50131001025147479"的募集资金专户中，包含部分尚 未支付的发行费用25,024,969.44元。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海毓 恬冠佳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1 ...

一、监事会会议召开情况 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于2025年3月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和 材料于2025年3月7日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人（其中，监事杨守彬先生、朱海锋先生以通讯方式参加会议）。会 议由监事会主席杨守彬先生主持召开，董事会秘书韩奋吉先生、财务总监朱德引 先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规 则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营 发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，调 整后募集资金投资项目投资金额不足部分由公司通过自筹资金等方式解决，不存 在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东利 益，同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。 证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-002 上海毓恬冠佳科技股份有限公 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-001 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于2025年3月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和 材料于2025年3月7日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人（其中，董事尉丽峰先生、吴宏洋女士，独立董事刘启明先生、刘 风景先生、董慧女士以通讯方式参加会议）。会议由董事长吴军先生主持召开， 董事会秘书韩奋吉先生、财务总监朱德引先生列席会议。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 本次调整募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额， 是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况 做出的审慎决定，调整后募投 ...

分组1：公司上市情况 - 3月3日毓恬冠佳在深交所上市，开盘报80.00元，收盘报70.59元，上涨149.17%，振幅52.67%，成交额10.31亿元，换手率80.16%，总市值62.00亿元 [1] - 本次发行价格28.33元/股，公开发行2195.8700万股，占发行后总股本25.00%，募集资金总额62209.00万元，净额55351.87万元 [10] - 发行费用总额6857.13万元，保荐及承销费用4454.63万元 [10] 分组2：公司股权结构 - 控股股东为上海玉素实业有限责任公司，发行前直接持有3885万股，占发行前股本总额58.97% [2] - 实际控制人为吴军、吴宏洋、吴雨洋，发行前合计控制公司82.70%股份，吴宏洋、吴雨洋系吴军女儿 [2][3] 分组3：公司业务与产品 - 以汽车天窗为主要产品的汽车运动部件制造商，有设计、研发、生产一体能力，服务国内外知名汽车厂商及部分海外整车制造商 [1] - 现阶段尚无汽车天幕量产项目 [6] 分组4：上市审核情况 - 深交所上市审核委员会2024年第15次审议会议于2024年8月23日召开，毓恬冠佳首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [3] - 上市委会议现场问询业绩与成长性、公司治理问题 [4][8] - 需进一步落实补充说明并披露汽车天幕发展对发行人业务的影响 [10] 分组5：公司财务情况 - 2021 - 2023年营业收入分别为169365.96万元、202094.37万元、249077.30万元，净利润分别为4283.30万元、7042.09万元、15875.17万元 [11] - 2024年营业收入240640.97万元，同比下降3.39%；净利润17079.70万元，同比增长7.59% [12] - 2025年1 - 3月营业收入预计53500.59万元，较上年同期增长3.22%；归属于母公司股东的净利润预计5119.13万元，较上年同期增长0.26% [12] 分组6：行业情况 - 报告期内汽车天窗整车渗透率分别为67%、63%、61%，呈下降趋势 [6] - 随着新能源汽车发展，汽车天幕逐渐占据一部分天窗原有的市场份额 [6] 分组7：公司其他事项 - 2021年4月8日召开股东会议，审议通过向股东分配现金股利5000.00万元，2023年3月24日实施完毕 [13][14]

A股市场表现 - A股市场整体上行，多数指数上涨 [3][4] - 有色金属板块大涨，盘中涨幅一度超过3%，国城矿业、东方锆业、天山铝业等多股涨停 [5] - 固态电池概念大涨，武汉蓝电、力王股份等多股盘中"30cm"涨停 [7] - 矿物制品、电信设备、电信运营、工程机械等板块涨幅居前 [8] - 家用电器、交通设施、银行等板块表现疲弱 [6] 新股毓恬冠佳 - 新股毓恬冠佳上市，盘中涨幅一度超过190% [10][11] - 公司为汽车天窗制造商，2023年销量231.10万台，市场份额16%，是中国市场第二大供应商 [12][13] - 主要客户包括长安汽车、一汽集团、吉利汽车等国内知名整车厂 [12] 港股市场表现 - 港股恢复性上涨，恒生指数盘中涨幅一度超过2% [14][15] - 恒生科技指数盘中涨幅一度超过2% [17] - 信义光能盘中涨幅一度超过12%，2024年收益219.21亿元，同比减少9.3%，净利润10.08亿元，同比减少73.8% [16] 小鹏汽车 - 小鹏汽车盘中一度拉升近8% [18] - 2025年2月交付新车30453台，同比增长570%，连续4个月交付量突破30000台 [19] - 爆款车型小鹏MONAM03单月交付超15000台，连续6个月稳居"月销万辆俱乐部" [20] 交通运输行业动态 - 交通运输部会议强调扩大运输服务对外开放，完善国际服务网络，强化废旧动力电池运输监管 [9]

公司核心观点 - 毓恬冠佳(301173)今日在深交所上市 [1] 公司业务 - 是以汽车天窗为主要产品的汽车运动部件制造商 拥有汽车天窗设计、研发、生产一体能力 [1] - 主要服务于在中国设立的国内外知名汽车厂商以及部分海外整车制造商 提供专业的、系统的各类汽车天窗以及其他汽车运动部件成套解决方案 [1] 公司股权结构 - 控股股东为上海玉素实业有限责任公司 本次发行前公司股本总额为6,587.61万元 上海玉素实业有限责任公司直接持有公司3,885万股 占发行前股本总额的58.97% [1] - 实际控制人为吴军、吴宏洋、吴雨洋 本次发行前三人通过直接及间接方式合计控制公司82.70%的股份 吴宏洋、吴雨洋系吴军的女儿 [1] 公司募资情况 - 本次发行募集资金总额为62,209.00万元 募集资金净额为55,351.87万元 [1] - 拟用于"毓恬冠佳新厂房""汽车车顶系统及运动部件新技术研发项目""汽车电子研发建设项目"和"补充流动资金项目" [1]

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 一、上市概况 1、股票简称：毓恬冠佳 2、股票代码：301173 3、首次公开发行后总股本：8,783.4772万股 4、首次公开发行股票数量：2,195.8700万股，占发行后公司总股本的比例为 25.00%，本次公开发行全部为新股，无老股转让。 1 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称 "发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股票将于2025年3月3日在深圳证券 交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股 说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网， ...

股票简称：毓恬冠佳 股票代码：301173 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 SHANGHAI MOBITECH TECHNOLOGY CO.,LTD. （上海青浦工业园区崧煌路 580 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 二〇二五年二月 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 如无特别说明，上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎做出投资决定。 本上市公告书中若出现总计数与所列数值总和不符的情形，均为四舍五入 所致。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"毓恬冠佳"、"发行人"、 "公司"或"本公司"）股票将于 2025 年 3 月 3 日在深圳证券交易所创业板上 市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 ...