证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-023 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议 案》。公司决定于2025年5月15日召开2024年年度股东会（以下简称"股东 会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会； 2、股东会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第九次会议审议通过了 《关于召开2024年年度股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-010 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和 材料于2025年4月13日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人。会议由监事会主席杨守彬先生主持召开。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责，较好地履行了股东赋 予监事会的各项职责。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年 度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-009 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和 材料于2025年4月13日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人（其中，董事尉丽峰先生、吴雨洋女士，独立董事刘启明先生、刘 风景先生、董慧女士以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长吴军先生主持， 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于2024年度报告全文及其摘要的议案》 （一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，勤勉履行股东 会赋予董事会的各项工作职 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司 实际情况，拟定2025年中期分红安排如下： 一、2025年中期分红安排 （一）2025年中期分红的条件 公司拟结合2025年半年度或前三季度累计未分配利润与当期业绩情况，于 2025年半年度或第三季度后进行中期分红，公司在2025年度进行中期分红的，应 同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正 数； 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。 （二）中期分红的金额上限 证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-021 二、2025年中期分红安排审议情况 公司于2025年4月23日召开 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-011 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于 2024 年度及 2025 年一季度利润分配预案的公告 二、2024年度利润分配预案的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分 配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司2025年第一季度利润分配预案为：拟以2025年3月31日公司的总股本 87,834,772股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.28元（含税），总计派发 现金股利20,026,328.02元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 3、公司2024年度和2025年第一季度利润分配预案不触及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年4月23日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四 次会议，分别全票审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于2025 年第 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-022 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 472,461,900.90 | 518,313,567.64 | | -8.85% | | 归属于上市公司股东的净利 | 20,205,137.20 | 51, ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吴军、主管会计工作负责人朱德引及会计机构负责人(会计主 管人员)朱德引声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 27 | | 第五节 环境和社会责任 41 | | 第六节 重要事项 43 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-007 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召 开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 具体情况如下： 一、董事会秘书、证券事务负责人辞职情况 公司董事会于近日收到韩奋吉先生提交的书面辞职报告，韩奋吉先生因个人 原因辞去公司董事会秘书、证券事务负责人职务。离任后，韩奋吉先生不再担任 公司董事会秘书、证券事务负责人职务，仍在公司担任其他职务。根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，韩奋吉先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。 韩奋吉先生原定任期至公司第二届董事会任期届满之日止。截至本公告披露 日，韩奋吉先生未直接持有公司股份，通过上海崧恬煌企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）间接持有公司股份13.8750万股，占公司总股本的0.1580%。韩奋吉 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）有效预 防、积极转化和应对各类舆情的综合能力，建立快速反应和应急处理机制，及时 妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、公司商业信誉及正常生产 经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 （二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定并督促落实 舆情处理方案； 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-006 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于2025年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和 材料于2025年3月25日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人（其中，董事尉丽峰先生、吴雨洋女士，独立董事刘启明先生、刘 风景先生、董慧女士以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长吴军先生主持， 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司有效预防、积极转化和应对各类舆情的综合能力，建立快速反应 和应急处理机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、公 司 ...