本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"毓恬冠佳"）第二 届监事会第五次会议于2025年6月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议通知和材料于2025年6月21日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨守彬先生主持召开。本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 监事会认为，本次公司认购投资基金份额符合公司发展战略和投资方向。关 联交易定价公允，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。 证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-029 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》 为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，通过投资基金布局与公 司主营业务具有相关性、协同性的领域，完善公司的整体战略布局，加强公 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司 一、关联交易概述 认购投资基金份额暨关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"毓恬冠佳"或"公司"）持续督导的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对毓恬冠佳认购投资基金份额暨关 联交易的事项进行了核查。核查情况如下： 2025 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五 次会议，分别全票审议通过了《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》。该 议案已经公司第二届董事会第二次独立董事专门会议全体独立董事审议通过，保 荐人出具了同意的核查意见。 本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有 关部门批准。 （一）交易概述 为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，通过投资基金布局与公 司主营业务具有相 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-028 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"毓恬冠佳"）第二 届董事会第十次会议于2025年6月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议通知和材料于2025年6月21日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事9人，实际出席董事9人（其中，董事尉丽峰先生、吴雨洋女士，独立董事 刘启明先生、刘风景先生、董慧女士以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长 吴军先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事 规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》 为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，通过投资基金布局与公 司主营业务具有相关性、协同性的领域，完善公司的整体战略布局，加强公司的 投资能力，提高公司的综合竞争力和盈利能力，公司拟以自有资金认购嘉兴隽辉 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-030 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于认购投资基金份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易概述 为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，通过投资基金布局与公 司主营业务具有相关性、协同性的领域，完善公司的整体战略布局，加强公司的 投资能力，提高公司的综合竞争力和盈利能力，上海毓恬冠佳科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"毓恬冠佳"）拟以自有资金认购嘉兴隽辉股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴隽辉"或"合伙企业"或"本基金"）份额。 交易完成后，该投资基金的认缴出资总额为人民币 2,235 万元，公司作为有限合 伙人认缴出资 2,135 万元。上海恒旭创领投资管理有限公司（曾用名：上海上汽 恒旭投资管理有限公司，以下简称"恒旭资本"）为合伙企业的执行事务合伙人、 普通合伙人，毓恬冠佳为合伙企业的有限合伙人。 （二）关联关系情况 嘉兴隽辉的执行事务合伙人恒旭资本为公司上市前持股 5%以上的股东嘉兴 隽通股权投资合伙企业（有 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-027 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 第一季度权益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配预案情况 1、公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于 2025 年第一季度利润分配预案的议案》，公司拟以2025年3月31日的总股本87,834,772 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.28 元（含税），不送红股，不以资 本公积金转增股本。若利润分配预案公告后至实施期间公司总股本因新增股份上 市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变化的，公司拟以比例不变为原则， 相应调整现金分红总额。 2、自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与 2024 年年度股东会审议 ...

5月28日，毓恬冠佳（301173）（301173）2024年度网上业绩说明会在全景路演举行。毓恬冠佳董事、 董事会秘书吴宏洋在活动中表示，公司高度重视市值管理，会通过多维度举措提升市值与公司内在价 值：在战略层面上，持续优化核心业务布局；在盈利能力上，对内优化流程、管控成本，对外拓展市 场、扩大份额；在投资者关系管理中，建立全方位沟通体系，通过多渠道互动增强信任；在品牌建设方 面，通过优质产品与服务提升知名度。公司致力于通过上述举措，实现市值与内在价值的协同增长，为 投资者创造长期价值。 此外，有投资者提问：请问公司近期具体分红规划是什么？ 公开资料显示，毓恬冠佳是以汽车天窗为主要产品的汽车运动部件制造商，拥有汽车天窗设计、研发、 生产一体能力，主要服务于在中国设立的国内外知名汽车厂商以及部分海外整车制造商，提供专业的、 系统的各类汽车天窗以及其他汽车运动部件成套解决方案。公司目前主要客户包括长安汽车、一汽集 团、吉利汽车、广汽集团、上汽大众、长城汽车（601633）以及奇瑞汽车等国内知名整车厂。 毓恬冠佳财务负责人朱德引回复：2025年一季度，公司拟以2025年3月31日的总股本87,834,772股为基 ...

公司概况 - 公司成立于2004年，专注汽车天窗及车顶系统领域20余年，成功打破外资垄断，成为中国本土领军企业 [1] - 拥有汽车天窗设计、研发、生产一体化能力，主要服务于国内外知名汽车厂商及部分海外整车制造商 [2] - 核心客户包括长安汽车、一汽集团、吉利汽车、广汽集团、上汽大众、长城汽车、奇瑞汽车等 [2] 产品与技术 - 传统优势产品为汽车天窗及车顶卷帘系统，持续提升技术水平和成本能力 [1] - 拓展新能源汽车适配产品，包括直驱卷帘系统、天幕车顶系统、智能调光玻璃、电动尾翼等 [1] - 通过自主研发推进核心技术，强化智能制造和供应链体系，提升市场占有率 [1] 发展战略 - 深化"技术+响应"双引擎战略，加码智能车顶系统研发 [1] - 布局全球化与运营管理升级，提供汽车轻量化与智能化高附加值解决方案 [1] - 以多元化产品矩阵满足用户高层次需求，提升产品体验 [1]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，于2025年5月28日15:00 - 16:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事、总经理吴朝晖等6人 [2] 主营业务与亮点 - 公司是专注于汽车天窗及卷帘系统研发与制造的汽车零部件供应商，业务覆盖全链条，为多家主流主机厂提供传统优势产品及新能源专属配套解决方案 [2] - 公司成立于2004年，打破外资在汽车天窗领域的垄断，成为本土领军企业，持续推进多方面建设提升产品水平和市场占有率，还积极拓展产品领域 [3] 经营数据 - 2024年度新能源天窗产品销量约151.96万台，销售收入约15亿元 [3] 分红规划 - 2025年一季度，拟以2025年3月31日总股本87,834,772股为基数，每10股派发现金股利2.28元（含税），总计派发现金股利20,026,328.02元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [4] - 拟结合2025年半年度或前三季度累计未分配利润与当期业绩情况，达到条件时于2025年半年度或第三季度后进行中期分红 [4] 其他问题回复 - 独立董事通过审查财务报告等方式发挥对公司财务报告的审查职能 [3] - 公司高度重视市值管理，通过优化业务布局、提升盈利能力、加强投资者关系管理和品牌建设等举措提升市值与内在价值 [4] - 公司正在积极拓展与小米、理想等车企的业务 [4]

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-026 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 公司董事会对梁昌红先生担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表示 衷心感谢。 特此公告。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会 2025年5月26日 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国泰海通证 券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）出具的《关于变更上海毓恬冠佳科技 股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。作为公司首次公开发行 A 股股票项目 的保荐人，国泰海通原委派顾维翰先生、梁昌红先生为公司持续督导保荐代表人， 法定持续督导期至 2028 年 12 月 31 日。 公司原持续督导保荐代表人梁昌红先生因国泰海通内部工作调整，不再担任 公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通委派杨 昀凡先生（简历详见附件）接替梁昌红先生继续履行持续督导责任。 本次保荐代表人变更不影响国泰海通对公司的持续督导工作。本次变更后， 国泰海通负责公司 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-025 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会 2025年5月21日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日披 露《2024年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定 于2025年5月28日（星期三）15:00至16:00在全景网举行2024年度业绩说明会， 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理吴朝晖先生；董事、副总 经理朴成弘先生；董事、董事会秘书吴宏洋女士；独立董事董慧女士；财务负责 人朱德引先生；保荐代表人顾维翰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 ...