特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东会的召开时间： 证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-024 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间为：2025年5月15日14:00。 网络投票时间：2025年5月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2025年5月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的 任意时间。 2、会议召开地点：上海青浦工业园区崧煌路580号公司会议室。 3、召集人：上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 4、会议方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：董事长吴军先生。 6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及 《公 ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的 所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准 确性发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 1 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 关于本次股东会的召集、召开程序 r 上海嘉坦律师事务所关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致: 上海毓恬冠佳科技股份有限 ...

关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5924 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 会计师 李务所(特殊普通合伙) i Ecrtified Public Scoventants (Special General Partnership) 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5924 号 上海毓恬冠佳科技股份有限公司全体股东: ·计师 李务所(特殊普通合 Econtilied Public Secountants (Shecial Secoral Pantners 我们认为,贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 --- 业务办理(2023 年 12 月修订)》 的要求,如实反映了上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况,后附汇总 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海毓 恬冠佳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1581 号）同意注册，公司公开发行2,195.8700万股新股，每股面值人民币1.00元，发 行价格为每股人民币28.33元，募集资金总额人民币62,209.00万元，扣除各项发 行费用（不含增值税）人民币6,857.13万元后，募集资金净额人民币55,351.87 万元。 上述募集资金于2025年2月26日划至公司指定账户，已经上会会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具了《上海毓恬冠佳科技股份有限公司验资报告》 （上会师报字(2025)第0924号）。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益， 公司对上述募集资金实行专户存储，并已与公司子公司（如募集资金实施主体涉 及子公司）、保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》 《募集资金四方监管协议》。 使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"） ...

内部控制审计报告 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5923 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） i Cortified Public Secountants (Special General Partnership) 上会师报字(2025)第 5923 号 上海毓恬冠佳科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称"毓恬冠佳")2024年12月31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是毓恬冠佳董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部 ...

关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 付发行费用情况报告的鉴证报告 上会师报字(2025)第 4066 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会会计师 事务所（特殊善通合伙） nghai Contified Public Aosountants (Special General Pantnership) 关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的 鉴证报告 上会师报字(2025)第 4066 号 上海毓恬冠佳科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称"毓恬冠佳")管 理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 鉴证报告仅供毓恬冠佳为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 毓恬冠佳管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司 监管指引第 2 号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深 圳证券交易所 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"毓恬冠佳"或"公司"）持续督导的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等法律法规和规范性文件的要求，对毓恬冠佳使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查。核查情况如下： 上海毓恬冠佳科技股份有限公司于2025年4月23日召开的第二届董事会第九 次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海毓 恬 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 审计报告 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） i Contified Public Accountants (Shecial Shocial Partnership) 审计报告 上会师报字(2025)第 5921 号 上海毓恬冠佳科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称"毓恬冠佳")财务报表, 包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 上会师报字(2025)第 5921 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了毓恬冠佳 2024年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则, ...

前十大流通股东累计持有： 109.48万股，累计占流通股比： 6.51%，较上期变化： 109.48万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 周文君 | 16.14 | 0.96 | 新进 | | 任全彦 | 12.81 | 0.76 | 新进 | | 伍锦湛 | 12.59 | 0.75 | 新进 | | 吴宏才 | 12.00 | 0.71 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 11.99 | 0.71 | 新进 | | 张骥 | 10.46 | 0.62 | 新进 | | 郑志娟 | 9.20 | 0.55 | 新进 | | 蓝建秋 | 8.18 | 0.49 | 新进 | | 彭芝 | 8.10 | 0.48 | 新进 | | 薛强 | 8.01 | 0.48 | 新进 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本 ...

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会 ...