联特科技(301205)

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联特科技(301205) - 国泰海通证券股份有限公司关于武汉联特科技股份有限公司2024年度持续督导工作现场检查报告
2025-04-22 22:34
国泰海通证券股份有限公司 关于武汉联特科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐人名称:国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称:联特科技 | | --- | | (以下简称"国泰海通"或"保荐人") | | 保荐代表人姓名:武苗 联系电话:021-23187052 | | 保荐代表人姓名:赵天行 联系电话:021-23187045 | | 现场检查人员姓名:武苗 | | 现场检查对应期间:2024 年度 | | 年 月 月 日至 日 现场检查时间:2025 2 14 日、4 14 16 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 事、监事、高级管理人员名单及其变化情况,取得上市公司关联方清单,查阅关于公司 | | 2.公司章程和股东大会、董事会、监事会规则是否得到有效执行 √ | | 3.股东大会、董事会、监事会会议记录是否完整,时间、地点、出 √ | | 席人员及会议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整 | | 4.股东大会、董事会、监事会会议决议是否由出席会议的相关人 √ | | 员签名确认 | | 5.公司董事、监事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所 √ | | ...
联特科技(301205) - 2024年度内部控制审计报告
2025-04-22 22:34
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 武汉联特科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00005 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 电话 Telephone: +86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00005 号 武汉联特科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了武 汉联特科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性 ...
联特科技(301205) - 《市值管理制度》
2025-04-22 22:05
武汉联特科技股份有限公司 市值管理制度 第一章总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作,进一步规范武汉联特科技股份有限 公司(以下简称"公司")的市值管理行为,维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 及其他有关法律法规,制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理,是指公司以提高公司质量为基础,为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是上市公司的战略管理的重要内容,只要上市公司持续经 营,就应持续保障市值管理工作的开展,市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露,增强公司透明度, 引导公司的市场价值与内在价值趋同,同时,利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段,使公司价值得以充分实现,建立稳定和优质的投资者基础,获 得长期的市场支持,从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第 ...
联特科技(301205) - 2024年度独立董事述职报告(余玉苗)
2025-04-22 22:05
本人作为武汉联特科技股份有限公司(以下简称"公司"或"联特科技")的 独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求,在2024年度任期内,定期了解检查公司经 营情况,认真履行了独立董事的职责,恪尽职守,勤勉尽责,积极出席相关会 议,认真仔细审阅会议议案及相关材料,积极参与各项议题的讨论并提出了许 多合理建议,对董事会的相关事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事作 用,努力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本 人2024年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 武汉联特科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (余玉苗) 余玉苗,中国籍,无境外永久居留权,教授,博士生导师,经济学博士学 位。1989年7月至1996年10月,任武汉大学经济学院助教、讲师;1996年11月至 2001年10月,任武汉大学经济学院副教授;2001年11月至今,任武汉大学经济 与管理学院教授;目前兼任中 ...
联特科技(301205) - 2024年度独立董事述职报告(吴友宇)
2025-04-22 22:05
武汉联特科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为武汉联特科技股份有限公司(以下简称"公司"或"联特科技")的 独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律、法规、规章的规定和要求,在2024年度任期内,定期了解检查公司经营情 况,认真履行了独立董事的职责,恪尽职守,勤勉尽责,积极出席相关会议, 认真仔细审阅会议议案及相关材料,积极参与各项议题的讨论并提出了许多合 理建议,对董事会的相关事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事作用,努 力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2024 年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 吴友宇,中国籍,无境外永久居留权,教授,通信与信息系统专业博士学 位。1984年7月至1987年8月,任武汉邮电科学研究院电信器件公司助工;1987 年9月至1990年6月,于华中理工大学脱产学习硕士研究生课程;1990年6月至 今,任武汉理工大学信息工程学院教授;目前兼任武 ...
联特科技(301205) - 《舆情管理制度》
2025-04-22 22:05
武汉联特科技股份有限公司舆情管理制度 第三条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体及自媒体(以下合称"媒体")对公司进行的 负面报道、不实报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信 息;(四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 武汉联特科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章总则 第一条 为了提高武汉联特科技股份有限公司(以下简称"公司")应对各类 舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,依据相关 法律法规和规范性文件及《武汉联特科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其分公司、子公司。本制度所称子公司,是指 公司持股的全资和控股子公司。 第四条 舆情信息的分类: (一)重大舆情:指传播范围较广,严重影响公司公众形象或正常经营活动, 使公司已经或可能遭受损失,已经或可能造成公司股票及其衍生品 ...
联特科技(301205) - 2024年度独立董事述职报告(刘华)
2025-04-22 22:05
武汉联特科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (刘华) 本人作为武汉联特科技股份有限公司(以下简称"公司"或"联特科技")的 独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求,在2024年度任期内,定期了解检查公司经 营情况,认真履行了独立董事的职责,恪尽职守,勤勉尽责,积极出席相关会 议,认真仔细审阅会议议案及相关材料,积极参与各项议题的讨论并提出了许 多合理建议,对董事会的相关事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事作 用,努力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本 人2024年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 刘华,中国籍,无境外永久居留权,教授,博士生导师,博士研究生学 历。1987年1月至1988年7月,任职于湖北钟祥南湖中学;1988年9月至1991年6 月于西南财经大学攻读经济学硕士学位;1991年6月至1992年10月,任职于武汉 纺织大学;1992年10月至 ...
联特科技(301205) - 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
2025-04-22 21:36
证券代码:301205 证券简称:联特科技 公告编号:2025-019 武汉联特科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开 第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为自 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 包括以下内容: 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(简称"小额快速融 资")的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等 ...
联特科技(301205) - 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
2025-04-22 21:36
上述授信额度最终以银行实际核准的额度为准,授信额度不等于公司实际融 资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为 准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 上述授信事项的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年 度股东大会审议通过之日止,授信额度在有效期内可循环使用。公司董事会授权 董事长及董事长授权代表人签署上述授信额度内的相关合同、协议等法律文件, 并由公司财务部门负责具体实施和管理。 二、备查文件 证券代码:301205 证券简称:联特科技 公告编号:2025-012 武汉联特科技股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下: 一、本次授信基本情况 根据公司 2025 年经营计划安排, ...