武汉联特科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第三条 本制度适用于公司及纳入公司下属全资、控股子公司。 第四条 公司董事会办公室为公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责。 第五条 根据相关法律、行政法规、中国证监会发布的规范性文件以及证券 交易所的相关规则确定的信息披露义务人应遵守本制度，并接受中国证监会和交 易所的监管。 第六条 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 武汉联特科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露工作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披 露工作的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及《武汉联特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

子公司管理制度 武汉联特科技股份有限公司 第一条 为规范公司治理，加强对子公司的管理，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所业创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《武汉联特科技股份 有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司是指武汉联特科技股份有限公司，子公司是指 武汉联特科技股份有限公司控股或实际控制的公司，其设立形式包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 武汉联特科技股份有限公司 子公司管理制度 第三条 母公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求，对子 公司的重大事项进行管理。 第四条 子公司应当根据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全的 法人治理结构和运作制度。 第五条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份 额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利， ...

第一章 总则 为规范武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《武汉联特科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 重大信息内部报告制度 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发 生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或 投资人的投资决策产生较大影响的任何重大事项时，内部信息报告义务人应当及 时将有关信息告知董事长和董事会秘书的制度，确保重大信息的及时、真实、准 确、完整、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称"内部信息报告义 务人"包括： （一 ...

特此公告。 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-029 武汉联特科技股份有限公司董事会 武汉联特科技股份有限公司 2025年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 <2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 27 日刊登于中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请 广大投资者注意查阅。 2025 年 8 月 27 日 1 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-038 武汉联特科技股份有限公司 二、修订《公司章程》的情况 鉴于上述调整情况，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下： 1 关于取消监事会暨修订《公司章程》及制定、修订公 司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合 公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制 度，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定， ...

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范 运作指引"）等有关规定，武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。 武汉联特科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉联特科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1448 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请，本次公开发行股票 1,802 万股，每股面值为 1.00 元，发行价格为 40.37 元/股。本次发行募集资金总额为 72,746.74 万元，扣除不含税发行费用 6,990.49 万元，实际募集资金净额为 65,756.25 万元。大信会计师对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 6 日出具了大信验字 [2022]第 2-00073 号《验资报告》。公司已将全部 ...

武汉联特科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"）为公司 2025 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-035 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3945 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署 过证券服务业务审计报告。 3、业务信息 2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 1 中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报 审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-034 武汉联特科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开 展金融衍生品交易业务的议案》，根据业务发展需要，为降低汇率波动风险，同 意公司及合并报表范围内的全资子公司、孙公司使用自有资金开展总额度不超过 2.2 亿元人民币（或等值外币）的金融衍生品交易业务，在该额度内可以循环操 作，有效期自本次董事会批准之日起一年内。 一、开展金融衍生品业务概述 1、交易目的 鉴于公司海外业务所占比重较大，且主要采用美元等外币进行结算，当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。公司开展金融衍 生品业务主要是为了充分运用金融衍生品工具降低或规避汇率、利率波动风险， 并防范金融市场大幅波动对公司主业经营造成不良影响，增强财务管理水平。 2、业务品种 拟开展交易的金融衍生品业务将包括外汇远 ...

武汉联特科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的背景 公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种为美元。受 国际政治、经济等不确定因素影响，汇率波动及国际金融市场走势不断变化，公 司国际化经营过程中面临的外汇、利率风险日益增加。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，更好 地维护公司及全体股东的利益， 公司及合并报表范围内的全资子公司、孙公司 拟根据生产经营情况择机与金融机构合作，开展金融衍生品交易业务，主动应对 汇率、利率波动的风险。 二、开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性 鉴于国际金融环境、汇率及利率波动的不确定性，公司所持有的外币将面临 汇率、利率波动风险，对公司经营业绩将带来一定影响。公司开展金融衍生品业 务主要是为了充分运用金融衍生品工具降低或规避汇率、利率波动风险并，防范 金融市场大幅波动对公司主业经营造成不良影响，增强财务管理水平。 公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，采 取的针对性风险控制措施切实可行，风险相对可控，开展金融衍生品交易业务具 有必要性和可行性 三、拟开展的金融衍生 ...

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：武汉联特科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 | 年期 2025 初占用资 | 2025 年 1-6 月 占用累计发生 | 2025年 1-6 月占用资 | 年 2025 1-6 月偿还累计 | 年 月 2025 6 日占用资 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | | 核算的会计科目 | | 金额（不含利 | 金的利息 | | 30 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 金余额 | | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...