武汉联特科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）的 独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律、法规、规章的规定和要求，在2024年度任期内，定期了解检查公司经营情 况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多合 理建议，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努 力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吴友宇，中国籍，无境外永久居留权，教授，通信与信息系统专业博士学 位。1984年7月至1987年8月，任武汉邮电科学研究院电信器件公司助工；1987 年9月至1990年6月，于华中理工大学脱产学习硕士研究生课程；1990年6月至 今，任武汉理工大学信息工程学院教授；目前兼任武 ...

本人作为武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度任期内，定期了解检查公司经 营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许 多合理建议，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作 用，努力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本 人2024年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 武汉联特科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （余玉苗） 余玉苗，中国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师，经济学博士学 位。1989年7月至1996年10月，任武汉大学经济学院助教、讲师；1996年11月至 2001年10月，任武汉大学经济学院副教授；2001年11月至今，任武汉大学经济 与管理学院教授；目前兼任中 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-017 武汉联特科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 1．投保人：武汉联特科技股份有限公司 2．被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3．赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数 额为准） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4．保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为 准） 5．保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保） 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第二 届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议了《关于拟购买董监 高责任险的议案》，根据相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，议 案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权管理层办 理董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司； 确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署相 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-015 武汉联特科技股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）于2025年4 月21日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提升公司闲置自 有资金的使用效率和收益水平，董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金 安全性、流动性的前提下，使用总额不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行委 托理财，投资于低风险的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起一年 内可以滚动使用。董事会提请股东大会授权公司管理层及相关负责人办理公司使 用自有闲置资金进行委托理财的相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议， 具体情况公告如下： 一、委托理财概述 （一）投资目的 为加强公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常 经营的情况下，利用自有闲置资金进行委托理财，增加公司收益。 （二）投资 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-014 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会 [2024]24号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的 内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等 科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 武汉联特科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）的要求变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-008 为使投资者全面了解公司的经营、财务等情况, 公司《2025 年第一季度报告》 于 2025 年 4 月 23 日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 武汉联特科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 2025年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 <2025 年第一季度报告>的议案》。 武汉联特科技股份有限公司 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 武汉联特科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为武 汉联特科技股份有限公司（以下简称"联特科技"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对联特科技《2024 年度内部 控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：武汉联特科技股份有限公司及子公司 （Linktel Technologies,Inc.、LINKTEL TECHNOLOGIES PTE.LIMITED、LINKTEL TECHNOLOGIES SDN.BHD.）共4家单位的主要业务和事项,纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表 营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信 息与沟通以及内部监督。上述 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-019 武汉联特科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（简称"小额快速融 资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等 ...

武汉联特科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 武汉联特科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 2-00004 号 | | 注册会计师姓名 | 吴惠娟、周迁 | 审计报告正文 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00004 号 武汉联特科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉联特科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-013 武汉联特科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财 务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 对截至2024年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提 减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内 各公司对2024年12月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2024年全年计提资产减值准备金额 合计为6,187.66 万元，具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目名称 | 2024年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -636.92 | | 其中：应收票据坏账损失 ...