独立董事提名 - 公司董事会提名方芳女士为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得相关资格证书[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[19][20] - 被提名人最近十二个月及三十六个月无相关不良情形[25][31] 其他 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且连续任职未超六年[34][36] - 提名人保证声明真实准确完整并授权报送[37]

股东通讯政策制定 - 公司根据法规和监管要求制定股东通讯政策[2] - 政策经董事会审议通过，自H股上市之日起生效，由董事会负责解释[10][11] 沟通职责与方式 - 董事会负责与股东及投资人士沟通并审阅政策[2] - 指定人员与外界沟通须遵守规则和披露责任[8] 信息获取途径 - 深交所上市股份持有人通过深交所官网、公司网站等获取信息[3] - 港交所上市股份持有人通过披露易网站及公司网站获取信息[3] 股东参与与咨询 - 股东可参与股东会，公司安排并检讨开会程序[6] - 公司网站披露联系方式，H股股东可向香港股份过户登记处咨询[6] 其他举措 - 公司举办活动促进与股东及投资人士沟通[8] - 公司保障股东私隐，未经同意不擅自披露资料[8]

多元化政策 - 公司列出董事会提名董事及实现多元化的方针政策[2] - 重视董事会成员及雇员多元化对提升公司表现的作用[6] - 致力于维持董事会和雇员层面性别多元化，目标是董事会性别均等[6] 政策执行 - 提名委员会按规定程序履职，识别、考察及提名董事候选人[8] - 定期检讨政策，制定流程监察落实情况[8] - 每年在企业管治报告中评核及汇报多元化执行情况[9] 政策生效 - 政策经董事会审议通过，自H股在港交所上市之日起生效[11]

独立董事提名 - 洪荭被提名为武汉联特科技第二届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股等情况符合要求[21][22] - 近十二个月无相关情形，近36个月未受相关谴责批评[27][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士提名需具备注册会计师资格等条件[18] 声明承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38]

董事会调整 - 2026年6月9日审议通过补选独立董事和调整董事会专门委员会成员议案[1] - 吴友宇、刘华因工作辞职，提名方芳、洪荭为独立董事候选人[1][3] - 股东会通过补选后调整董事会专门委员会[4] 委员会成员 - 战略委员会委员为张健、杨现文、余国杰，召集人张健[4] - 审计委员会委员为余国杰、洪荭、方芳，召集人余国杰[4] - 薪酬与考核委员会委员为洪荭、张健、余国杰，召集人洪荭[4] - 提名委员会委员为方芳、杨现文、洪荭，召集人方芳[4]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年06月25日14:30[2] - 网络投票时间为2026年06月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 会议股权登记日为2026年06月18日[2] - 会议地点在武汉市东湖新技术开发区九龙湖街19号，A栋办公楼[4] - 登记时间为2026年6月22日和2026年6月23日，上午9:00—11:30、下午13:30—16:00[10] - 登记地点在武汉市东湖新技术开发区九龙湖街19号，A栋办公楼5楼证券部[11] 提案表决 - 提案2.00、8.00、9.00需逐项表决[6] - 提案1.00至8.00属特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[6] - 其他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过[6] - 提案12.00关联股东将回避表决，不得接受其他股东委托投票[6] - 提案13.00以累积投票方式表决，股东选举票数为所持表决权股份数量乘以应选人数（2人）[7] 投票相关 - 普通股投票代码为"351205"，投票简称为"联特投票"[16] - 选举非独立董事，股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[16] - 选举独立董事，股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[17] - 深交所交易系统投票时间为2026年06月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年06月25日9:15—15:00[20] 公司计划 - 公司拟发行H股股票并在香港联合交易所上市[22] - 发行H股股票方案子议案有10个[22] - 制定H股上市后适用《公司章程（草案）》及相关议事规则草案子议案有3个[23] - 制定及修订H股上市后生效公司内部治理制度子议案有5个[23] - 补选第二届董事会独立董事应选人数为2人[23]

发行H股相关 - 董事会审议通过公司发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案，表决同意9票，反对0票，弃权0票[1][3] - 拟申请公开发行不超过32,436,000股H股新股，不超发行后总股本20%（超额配售权行使前）[6] - 董事会有权授予整体协调人行使不超发行H股股数15%的超额配售选择权，全额行使时共发行不超37,301,400股H股新股，占H股发行后总股数约22.33%[6] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，具体由股东会授权董事会确定[4] - 发行价格采用市场化定价，由股东会授权董事会和整体协调人协商确定[7] - 发行对象为符合条件的境外、境内合格及其他合格投资者，具体由股东会授权董事会确定[7] - 香港公开发售按有效申请数目决定配发股份数目，可能设“回拨”机制[8] - 国际配售部分比例根据香港公开发售部分比例决定，可能按“回拨”机制调整[9] - 发行上市尚需提交中国证监会、香港联交所、香港证监会等相关机构批准、核准或备案[3] - 议案尚需提交公司股东会审议[3] 授权相关 - 提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理发行上市有关事项，包括确定发行规模、价格等[15] - 授权办理发行上市相关审批、登记、备案等手续，与监管部门沟通及申请豁免[16][17] - 授权起草、修改、定稿、批准、签署及刊发招股说明书等上市申请文件[18] - 授权董事会办理发行上市相关事务，包括签署、修改法律文件，向监管机构递交资料等[26] - 授权董事会根据法规变化调整公司章程等公司治理文件[27] - 授权董事会及授权人士办理发行股份上市流通及遵守相关法规事宜[28] - 授权董事会对发行上市相关决议内容作出修改并组织实施[29] - 提请股东会授权董事会在“有关期间”增发不超公司H股发行上市日已发行H股数量20%的股份[30] - 提请股东会授权董事会在“有关期间”回购不超公司H股发行上市日已发行H股数量10%的股份[31] - 授权有效期为二十四个月，若取得批准或备案文件，有效期延长至发行及上市完成日与行使超额配售选择权项下股份发行及交割之日孰晚日[33] - 董事会授权董事会秘书、证券事务代表作为授权人士办理发行上市相关事务，授权期限与《授权议案》相同[34] 资金及利润相关 - 发行H股募集资金扣除发行费用后用于提升生产能力等项目，不足部分通过其他方式解决，超募部分用于补充流动资金[36] - 董事会及授权人士可在股东会批准范围内对募集资金用途调整，具体以H股招股说明书最终版披露为准[37] - 若24个月内完成发行H股并上市，发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享，若有未弥补亏损由新老股东按股份比例承担[39] 制度及人员相关 - 同意修订现行公司章程及相关议事规则，修订不能对股东权益构成不利影响，尚需提交股东会审议[40] - 同意制定、修订公司部分内部治理制度，涉及融资与对外担保等19项制度草案[42][43][44][45] - 董事会同意聘请H股发行及上市中介机构，议案尚需提交股东会审议[48] - 董事会同意委任联席公司秘书黄咏仪女士、许怡先生及授权代表张健先生、黄咏仪女士[49] - 董事会同意公司注册为非香港公司[51] - 董事会同意向香港联交所作出电子呈交系统申请[52] - 董事会提名方芳女士、洪荭女士为第二届董事会独立董事候选人，议案尚需提交股东会审议[53][54] - 拟在股东会审议通过补选独立董事后调整董事会专门委员会成员[55] - 董事会确定发行上市后董事角色，执行董事6人，独立非执行董事3人，议案尚需提交股东会审议[56][57] - 公司拟投保董责险，提请股东会授权董事会及授权人士办理相关事宜[58] 股东会相关 - 公司定于2026年6月25日14:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会[59] - 2026年第一次临时股东会采用现场及网络投票相结合的方式召开[59] - 《2026年第一次临时股东会的通知》详见证监会指定信息披露网站巨潮网[59]

募集资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[6] 投资计划调整 - 募集资金年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整并披露[13] - 超完成期限且投入未达计划50%，公司需重新论证项目[13] 协议管理 - 募集资金到位1个月内，公司应与保荐机构、银行签三方监管协议[6] - 协议提前终止，公司1个月内签新协议并报深交所备案公告[8] 资金置换 - 公司以募集资金置换自筹资金，需经董事会等通过并披露，置换时间有规定[14] 资金使用核查与报告 - 董事会每半年核查项目进展，出具专项报告并与定期报告披露[13] 资金使用规范 - 公司应按承诺计划使用资金，有严重影响情形需公告[10] - 募集资金应存专户，不得存放非募集资金或作他用[6] - 多次融资应分别设专户，超募资金也存专户[6] 闲置资金使用 - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月，到期归还并报告公告[15][16] - 超募资金永久补充流动资金和还贷，12个月内累计不超30%[18] - 闲置资金补充流动资金需董事会等通过并符合条件[15] - 闲置资金投资产品需董事会等通过并公告[20] 资金用途变更 - 变更用途需经董事会和股东会通过，投资主营业务[24] - 拟变更用途提交董事会后2个交易日公告[24] 项目地点变更 - 改变募投项目地点需董事会通过并2个交易日公告[26] 节余资金使用 - 节余低于500万元且低于净额5%，可豁免程序，年度报告披露[26] - 节余达或超净额10%且高于1000万元，需股东会通过[26] 资产购买 - 公司发行证券买资产，上市前办毕资产转移手续，律师出意见书[20] 资金使用记录与检查 - 会计设台账记录资金使用情况[28] - 审计部每季度检查资金存放使用并报告[28] 报告与核查 - 董事会出具半年度及年度资金存放使用专项报告[28] - 会计师对年度资金存放使用出鉴证报告[28] - 保荐机构半年现场检查一次资金存放使用[30] - 保荐机构年度出具资金存放使用核查报告[30] 其他 - 二分之一以上独立董事同意可聘会计师出鉴证报告[30] - 保荐机构发现重大违规或风险向深交所报告[30] - 公司对违规责任人处分并可要求赔偿[32] - 《募集资金管理制度》经股东会通过，H股上市日生效[34]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，至少二分之一以上为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举产生[5] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[7] 会议相关 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于10年[12] - 细则自公司H股在港交所上市之日起生效实施[17]

人事变动 - 方芳被提名为联特科技第二届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东会通知发出日，方芳未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 方芳承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书[1]