公司治理 - 2025年独立董事应出席董事会会议7次，均亲自出席[7] - 2025年公司召开三次股东大会，独立董事均亲自出席[7] - 2025年召开1次董事会提名委员会会议[9] 信息披露 - 公司按时披露多份报告[13] 人事变动 - 2025年12月31日提名代旭勇为公司总工程师[16] 审计安排 - 董事会同意续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[17]

独立董事情况 - 公司董事会有三位独立董事，分别为姚克、项光亚、俞俊利[1] - 公司收到三位独立董事《关于独立性的自查报告》[1] - 三位独立董事符合法规对独立性要求[1] 其他 - 董事会专项意见发布时间为2026年3月30日[2]

审计机构相关 - 公司拟续聘大信为2026年度审计机构，聘期一年，待股东会审议[1] - 大信2024年度业务收入15.75亿元，审计收入13.78亿、证券业务收入4.05亿[5] - 大信2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元[5] 人员及风险相关 - 截至2025年12月31日，大信从业人员3914人，合伙人182人，注会1053人[4] - 大信职业保险与风险基金之和超2亿，近三年诉讼金额581.51万元已履行[7] - 近三年大信受行政处罚10次、行政监管16次、自律处分18次[8] 审计安排相关 - 拟签字人员近三年无不良记录，符合独立性要求[9][10][11][12][13] - 审计费用提请股东会授权管理层确定[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000.00万股，发行价每股25.80元，募集资金总额15.48亿元，净额14.01亿元[2] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金6.06亿元，本年度使用7940.36万元[3] - 期末未使用募集资金余额9.15亿元，其中利息净额1.20亿元[3] - 期末以闲置募集资金现金管理8.99亿元，专户存放1528.75万元[3] - 募集资金总额为140,073.23[23] - 本年度投入募集资金总额为7,940.36[23] - 累计变更用途的募集资金总额为87,875.21，比例为62.74%[23] - 已累计投入募集资金总额为60,630.84[23] 项目进度及效益 - 高端医药制剂国际化项目截至期末投入进度为7.72%[23] - 年产700吨原料药项目截至期末投入进度为88.27%，本年度实现效益为 - 29.25[23] - 年产12吨抗肿瘤原料药项目截至期末投入进度为47.96%，本年度实现效益为 - 1,122.67[23] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100%[23] - 布洛芬原料药重排水解酸化岗位安全环保升级技改项目截至期末投入进度为52.64%[23] - 武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目截至期末投入进度为50.65%[23] 项目调整与投资 - “年产700吨原料药项目”和“年产700吨抗肿瘤原料药项目”原计划2023年12月达到预定可使用状态，现延长至2024年10月[1] - “高端医药制剂国际化项目”原计划2024年12月达到预定可使用状态，现延长至2026年12月[1] - 调整“年产700吨原料药项目”为“年产1200吨原料药项目”，原计划投入29225.11万元变更为18225.11万元[1] - 拟使用“年产1200吨原料药项目”调整后剩余11000万元、超募资金15042.55万元、募集资金存款利息4500万元投资“高端医药制剂国际化项目”，拟投入金额合计33227万元[1] - “年产5000吨布洛芬原料药项目”原预计建设期2年，原计划达到预定可使用状态日期调整为2025年6月，后终止该项目[1] - 终止“年产5000吨布洛芬原料药项目”后，相应募集资金部分用于“武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目”和“布洛芬原料药重排水解酸化岗位安全环保升级技改项目”，剩余30092.66万元继续存放于专户[1] 超募资金使用 - 2022年11月30日完成使用6000万元超募资金永久补充流动资金事项[2] - 截至期末，累计使用超募资金6000万元[2] - 超募资金投向小计21042.55万元，其中6000万元用于永久补充流动资金[1] 现金管理 - 2024年1月3日同意用不超5亿元闲置和4亿元自有资金现金管理[11] - 2024年5月15日增加4亿元闲置资金现金管理额度，共9亿元闲置和4亿元自有[12] - 2025年4月23日同意用不超9亿元闲置和4亿元自有资金现金管理[13] - 截至2025年12月31日，现金管理产品金额8.99亿元[13][14] - 公司以闲置募集资金进行现金管理89926.34万元，剩余1528.75万元存放于募集资金专户[2]

人员数据 - 截至2025年12月31日从业人员总数3914人，合伙人182人，注册会计师1053人[2] 业绩数据 - 2024年度业务收入15.75亿元，服务超10000家公司[2] - 2024年审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元[2] - 2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元[2] 合规情况 - 近三年事务所受行政处罚10次、行政监管措施16次等[5] - 67名从业人员近三年受行政处罚25人次等[5] 审计情况 - 2025年度审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[6] - 2025年度审计质量管理措施有效，无缺陷[7] 其他 - 2022年取得信息安全服务一级资质证书[11] - 职业保险赔偿限额和风险基金之和超2亿元[12]

内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在重大内控缺陷[3] - 评价期内未发生影响结论的因素[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、权益总额错报划分[6] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[7] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[7] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[8]

关联资金往来 - 与荆门天茂化工经营性往来累计发生及偿还金额均为10.98万元[1] - 与武汉百科药物非经营性往来累计发生及偿还金额均为11217.16万元[1] - 其他关联资金往来总计累计发生及偿还金额均为11228.14万元[1]

业绩数据 - 2025年研发投入28793641.91元，较上年同期下降12.58%[3] - 2025年实现营业收入453306981.13元，较去年同期增长1.67%[4] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为34910598.79元，较去年同期下降61.87%[4] - 2025年制剂销售收入107461500.31元，同比增长26.11%[4] 新产品和新技术研发 - 2025年布洛芬缓释胶囊等4种药品取得《药品注册证书》，2种原料药上市申请获批准[3] - 2025年布洛芬原料药重排水解酸化岗位技改项目正式投用，高端医药制剂国际化项目处于土建施工阶段[5] 公司治理 - 2025年董事会共召开7次会议，所有议案均审议通过[7] - 2025年董事会提议召开1次年度股东会和2次临时股东会，所有议案均审议通过[10] - 2025年三位独立董事严格履职，为公司经营发展提建议[11] - 2025年董事会下设4个专门委员会开展工作，审计委员会多次会议审议多份报告和议案[12] - 2025年12月29日第二届董事会提名委员会第三次会议审议聘任公司总工程师的议案[13] 其他 - 2025年公司全资子公司接受FDA的cGMP现场检查并收到报告[5] - 2025年公司再次获得高新技术企业认定[5] - 2025年公司规范信息披露管理，依法依规履行信息披露义务[14] - 公司重视投资者关系管理，建立沟通服务机制，落实诉求处理机制[15] 未来展望 - 2026年公司坚持原料药为主、制剂为辅、CDMO为增量的发展方向[16] - 2026年公司将巩固提升全球解热镇痛药制造基地竞争力[17] - 2026年公司将提质增效中国特色原料药制造基地[18] - 2026年公司将做强湖北省固体制剂区域性生产基地[18] - 2026年公司将强化研发平台支撑，提速CDMO业务布局[18]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行6000万股，发行价25.80元，募集资金总额15.48亿元，净额14.0073234085亿元[12] - 截止2025年12月31日，累计使用募集资金6.063084亿元，本年度使用7940.36万元，期末未使用余额9.145509亿元[12] - 期末未使用募集资金中，闲置资金现金管理8.992634亿元，存放专户1528.75万元[12] - 2024年拟用不超5亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金现金管理，期限12个月，后增加额度，拟用不超9亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金，使用期限12个月[16][17] 项目投入及效益 - 高端医药制剂国际化项目年度投入1196.18万元，至期末投入占比7.72%，预计2026年12月达预定使用状态[23] - 年产700吨原料药项目年度投入6087.24万元，至期末投入占比88.27%，2024年产生效益29.25万元，原计划2023年12月达预定可使用状态，现预计2024年10月达到[23][30] - 年产12吨抗肿瘤药项目年度投入8380.02万元，至期末投入占比47.96%，2024年10月达预定使用状态，产生效益1122.6万元[23] - 补充流动资金项目投入5000万元，投入占比100%[23] - 布洛芬原料药重排酸化岗位安全升级技改项目年度投入4526.62万元，至期末投入占比52.64%，预计2025年12月达预定使用状态[23] - 武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目年度投入9440.78万元，至期末投入占比50.65%，预计2024年12月达预定使用状态[23] 其他 - 2021 - 2024年分别与保荐人等签《募集资金三方/四方监管协议》[13][14] - 公司注册金额为5190万元[31] - 改变用途的募集资金总额为87875.2万元，占募集资金承诺投资总额的62.74%[23]

人员数据 - 截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，合伙人182人，注册会计师1053人[1] 审计相关 - 2025及2026年相关会议通过续聘大信为审计机构[2][4] - 大信认为公司财务报表编制合规，内控有效并出具无保留意见[3][4] - 审计前后审计委员会开展相关工作[5] - 2026年3月27日审计委员会通过2025年年报议案[6][7] - 审计委员会审查事务所资质并充分沟通[8]