公司业绩预告摘要 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为3,100万元至3,900万元，较上年同期下降66.14%至57.40%[1] - 公司预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为550万元至820万元，较上年同期下降92.46%至88.76%[1] 业绩变动主要原因分析 - 主产品布洛芬原料药及部分特色原料药产品市场竞争加剧，导致产品毛利率下降[1] - 公司现金管理利息收入因利率下降而减少[1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年归母净利润为3100万元至3900万元 [1] - 预计2025年归母净利润同比下降幅度为66.14%至57.40% [1] 业绩变动原因 - 主产品布洛芬原料药市场竞争加剧，导致毛利率下降 [1] - 部分特色原料药产品市场竞争加剧，导致毛利率下降 [1] - 现金管理利息收入因利率下降而减少 [1]

财务业绩预测 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为3100万元至3900万元[5] - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润同比下降66.14%至57.40%[5] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为550万元至820万元[5] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润同比下降92.46%至88.76%[5] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日[3] - 本次业绩预告为财务部门初步测算结果，具体数据以2025年年度报告为准[9] 历史业绩对比 - 上年同期（2024年）归属于上市公司股东的净利润为9154.74万元[5] - 上年同期（2024年）扣除非经常性损益后的净利润为7295.5万元[5] 业绩变动原因：市场竞争与毛利率 - 业绩变动主因是主产品布洛芬原料药及部分特色原料药市场竞争加剧导致毛利率下降[7] 业绩变动原因：利息收入 - 业绩变动另一原因是现金管理利息收入因利率下降而减少[8]

公司股价与交易表现 - 1月13日，亨迪药业股价上涨5%，报收13.65元/股，成交额1.36亿元，换手率2.41%，总市值57.00亿元 [1] 公司基本信息 - 湖北亨迪药业股份有限公司成立于1995年12月29日，于2021年12月22日上市，公司主营业务为化学原料药及制剂产品的研发、生产和销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：非甾体抗炎类68.06%，心血管类16.08%，其他8.86%，抗肿瘤类6.99% [1] 基金持仓情况 - 东方基金旗下东方量化多策略混合A（006785）在第三季度重仓亨迪药业，持有1.16万股，占基金净值比例为0.43%，为第六大重仓股 [2] - 根据测算，该基金在1月13日因亨迪药业股价上涨浮盈约7517.25元 [2] 相关基金表现 - 东方量化多策略混合A（006785）成立于2019年2月22日，最新规模为2878.44万元 [2] - 该基金今年以来收益10.05%，同类排名895/8836；近一年收益56.94%，同类排名1801/8091；成立以来收益8.58% [2] - 该基金经理为王怀勋，累计任职时间3年243天，现任基金资产总规模7.99亿元，任职期间最佳基金回报70.43%，最差基金回报-0.06% [2]

捐赠制度适用范围 - 适用于公司及全资子公司对外捐赠事项，未经授权子公司不得开展[2] 捐赠财产与类型 - 可用于捐赠财产包括现金、实物资产等，部分财产不得用于捐赠[7] - 对外捐赠类型有公益性、救济性和其他捐赠[9] 捐赠审批 - 12个月核算周期内，单笔且累计不超300万元由总经理批准，超300万元由董事会批准，超500万元或达其他标准由股东会批准[12] 捐赠流程 - 捐赠方案应包含事由、对象等内容，涉及实物资产需说明交接程序[14] - 经办部门完成捐赠后存档并报财务部、内审部、董秘办备案[14] 监督与责任 - 内审部负责对外捐赠情况的监督、检查与内部审计[14] - 未执行制度擅自捐赠或违法违纪捐赠，责任人将受处分，构成犯罪移交司法机关[16] 制度生效与管理 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责制定、解释和修订[19][21]

会议决策 - 2025年12月31日召开第二届董事会第十七次会议，8位董事全部参会[2] - 审议通过《对外捐赠管理制度》等多项制度[3][4][5][6] - 同意聘任代旭勇为总工程师[7][8]

制度规范 - 制度制定时间为2025年12月，规范互动易平台信息发布和回复管理[1] - 发布和回复应诚信、谨慎、客观、真实、准确、完整、公平[4] - 回复不得用虚假等语言，要有明确事实依据[5][6] - 信息发布和回复应合法合规，不得涉及未公开重大信息等[8][9][10][11] 流程职责 - 董事会办公室收集问题、拟订内容，董事会秘书审核，重要敏感回复报董事长审批[13] - 各部门及子公司配合回复，董事会秘书可征求外部咨询机构意见[13] 其他说明 - 本规范未尽事宜按国家法规和公司章程执行[15] - 本规范由公司董事会制定、修改和解释[16] - 本制度经董事会审议通过生效，修改时亦同[17]

人事变动 - 2025年12月31日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过聘任代旭勇为总工程师[2] - 代旭勇任期自本次董事会会议通过至第二届董事会任期届满[2] 人员信息 - 代旭勇1979年1月出生，间接持有公司0.135%股份[5] - 代旭勇任职资格符合规定，无关联关系及不良记录[5]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与董事会相同，届满连选可连任[6] 人数补足与会议规定 - 人数低于规定人数三分之二时，由董事会补足[9] - 会议召开前三天通知全体委员，紧急情况可豁免[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[16] - 会议决议须经全体委员过半数通过[16] 资料保存与职责 - 公司应保存会议资料十年[22] - 负责制定考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[2] - 就薪酬等事项向董事会提建议[8] - 有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[10]

薪酬组成 - 高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[9] 审议主体 - 董事会审议高级管理人员薪酬考核制度和方案[5] - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案[6] 考核职责 - 董事会薪酬与考核委员会制定考核标准并考核，报董事会审议[6] 津贴制度 - 独立董事实行津贴制，数额由股东会决定[9] 薪酬发放 - 高级管理人员基本薪酬按月发，绩效年度考核后结算，中长期激励任期结束兑现[13] 追溯重述 - 财务造假等追溯重述时，追回董事、高管超额发放部分[15]