保荐代表人姓名：王栋 联系电话：021-38677593 一、保荐工作概述 国泰海通证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：亨迪药业 保荐代表人姓名：李懿 联系电话：021-38676515 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 无 | | | 原国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"） | | | 换股吸收合并原海通证券股份有限公司（以下简称"海 | | | 通证券"）事项已获得中国证券监督管理委员会核准批 | | | 复，本次合并交易已于 年 月 日（即"交割 2025 3 14 | | | 日"）完成交割，自该日起，存续公司国泰海通证券股 | | | 份有限公司（以下简称"国泰海通"）承继及承接原海 | | | 通证券的权利与义务。国泰君安作为收购合并方，本报 | | 2、报告期内中国证监会和本所对 | 告期内受到处罚和监管措施情况如下：2024 年 1 月 8 | | 保荐机构或者其保荐的公司采取 | 日，因在泰禾集团股份有限公司公司债券受托管理 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00221 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00221 号 湖北亨迪药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计 ...

2024 年度独立董事述职报告 湖北亨迪药业股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务， 充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人俞俊利，中国国籍，无永久境外居留权，男,1983 年 6 月出生，会计学 博士，工商管理博士后、上海交通大学副教授、硕士生导师、博士组导师，安泰 经管学院研究员。《SN Social Science》副主编、《Urban Governance》编委，国 家自然科学基金、上海市财政局和上海公共资源平台评审专家，入选上海市晨光 学者。现兼任上市公司浙江迪贝电气股份有限公司、山东沃华医药科技股份有限 公司独立董事。 已取得上市公司独立董事资格证书，2024 年 5 月起任公司独立 董事。 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姚克） 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务， 充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人姚克，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 9 月出生，硕士，律师。 曾任上海华天软件系统有限公司软件工程师、项目经理，上海市君志律师事务所 律师，英华达（上海）电子设备有限公司法务/知识产权部主管（经理级），中 华网游戏集团（光通）法务经理，上海慧博律师事务所律师，2022 年 1 月份至 今为上海三方律师事务所律师，已取得上市公司独立董事资格证书。2020 年 6 月起任公司独立董事。 2、不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 （项光亚） 各位股东及股东代表： 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务， 充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人项光亚，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，博士学历， 教授。曾任湖北省黄梅县第一中学教师，1995 年 7 月至今于华中科技大学任教。 已取得上市公司独立董事资格证书。2020 年 6 月起任公司独立董事。 2、不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （傅仁辉已离任） 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，因个 人原因于 2024 年 5 月离任。在 2024 年度任职期间，根据《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤 勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用， 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人 履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人傅仁辉，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 1 月出生，博士学历， 副教授。曾任伊拉斯姆斯大学鹿特丹管理学院助理教授，普度大学克兰纳特管理 学院助理教授，2014 年 8 月至今于上海交通大学安泰经管学院任副教授兼任华 润材料和明月镜片独立董事。2020 年 6 月起任公司独立董事。 2、不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规的有关规定，湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会共有三位独立董事，分别为姚克先生、项光亚先生、俞俊利先生。 经核查独立董事俞俊利、项光亚、姚克的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北亨迪药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入445,864,331.31元，较2023年减少32.75%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润91,547,379.78元，较2023年减少48.02%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润72,955,012.10元，较2023年减少57.14%[22] - 2024年末资产总额2,488,655,694.01元，较2023年末减少2.27%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,309,688,533.16元，较2023年末减少1.99%[22] - 2024年非经常性损益合计18,592,367.68元，2023年为5,879,879.90元，2022年为6,019,797.40元[28] - 2024年第一至四季度营业收入分别为138,059,120.72元、103,807,834.39元、92,126,731.98元、111,870,644.22元[24] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为37,381,597.20元、31,114,414.11元、6,165,534.97元、16,885,833.50元[24] - 公司研发投入32,937,088.26元，与上年同期相比下降37.59%[44] - 公司实现营业收入445,864,331.31元，较去年同期下降32.75%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为91,547,379.78元，较去年同期下降48.02%[45] - 2024年营业收入445,864,331.31元，较2023年的663,025,874.35元同比减少32.75%[54] - 2024年原料药收入356,155,439.93元，占比79.88%，较2023年同比减少35.78%[54] - 2024年制剂收入85,214,019.75元，占比19.11%，较2023年同比减少17.57%[54] - 2024年境内收入236,994,070.59元，占比53.15%，较2023年同比减少42.30%[54] - 2024年境外收入208,870,260.72元，占比46.85%，较2023年同比减少17.20%[54] - 2024年原料药毛利率21.18%，较2023年同比减少14.92%[56] - 2024年制剂毛利率59.48%，较2023年同比减少3.20%[56] - 2024年境内毛利率42.78%，较2023年同比减少6.89%[57] - 2024年境外毛利率13.03%，较2023年同比减少11.69%[57] - 2024年原料药营业成本小计355253429.87元，占比90.41%；制剂营业成本小计37690576.12元，占比9.59%，合计同比增8.29%[60] - 2024年销售费用22932157.68元，同比降4.78%；管理费用39291513.02元，同比增1.04%；财务费用 -49686875.12元，同比增1.83%；研发费用32937088.26元，同比降37.59%[65] - 2024年研发人员数量129人，较2023年的131人减少1.53%，占比13.07%，较2023年增加0.13%[67] - 2024年研发投入金额32,937,088.26元，占营业收入比例7.39%，2023年分别为52,774,555.54元、7.96%，2022年分别为19,844,831.98元、3.85%[67] - 2024年经营活动现金流入小计460,553,003.21元，同比减少23.97%；现金流出小计364,479,760.32元，同比减少22.23%；现金流量净额96,073,242.89元，同比减少29.91%[68] - 2024年投资活动现金流入小计99,313,723.17元，同比增加21,193.27%；现金流出小计1,208,775,497.96元，同比增加481.32%；现金流量净额 -1,109,461,774.79元，同比增加434.76%[68] - 2024年末货币资金543,139,791.63元，占总资产比例21.82%，较年初减少44.71%；固定资产470,091,651.39元，占比18.89%，较年初增加13.88%[70] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数129,399,817.02元，本期公允价值变动14,579,944.46元，本期购买1,044,345,991.68元，本期出售94,770,178.15元，期末数1,093,555,575.01元[72] - 其他权益工具投资期初数0元，本期购买10,000,000.00元，期末数9,642,719.95元[72] - 报告期投资额1,044,345,991.68元，上年同期投资额21,403,233.73元，变动幅度4,779.38%[74] 业务线数据关键指标变化 - 布洛芬销售量2222.35吨，同比降37.51%；生产量1931.93吨，同比降57.55%；库存量477.03吨，同比降53.72%[58] - 右布洛芬销售量189.45吨，同比增11.43%；生产量190.37吨，同比增15.62%；库存量18.61吨，同比增5.18%[58] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以288000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2024年5月14日公司2023年年度股东大会审议通过利润分配预案，以288,000,000股为基数，每10股派现金股利4.80元，共派138,240,000元[152] - 本年度利润分配每10股送红股数0股、派息2.5元、转增数0股[155] 公司业务范围 - 公司所处行业为医药制造业，涵盖化学药品原料药制造和化学药品制剂制造[31] - 公司主要从事化学原料药（含中间体）及制剂产品的研发、生产和销售，还提供合同研发生产服务（CDMO）[38] - 公司形成以非甾体抗炎类原料药为核心，心血管类、抗肿瘤类、抗胆碱类等特色原料药为辅助的原料药产品体系[38] - 公司利用自产原料药开发了解热镇痛类、心血管类和抗感染类等制剂产品体系[38] - 公司基于完善管理体系打造了合同研发生产服务能力，满足客户从临床前到商业化各阶段需求[38] - 公司原料药产品有布洛芬、托拉塞米、醋酸阿比特龙等，制剂产品有托拉塞米片、布洛芬颗粒等[38] 公司科研与认证情况 - 公司是湖北省高新技术企业，承担多项省级科研项目，相关产品多次获湖北省科技进步奖等[39] - 公司“布洛芬1,2 - 芳基重排改良新工艺”等荣获湖北省科技进步奖二等奖[39] - 公司“右旋布洛芬的研制”等荣获湖北省科技进步奖三等奖[39] - 公司“托拉塞米的纯化方法”等荣获湖北省技术发明奖三等奖[39] - 公司布洛芬符合多国药典，通过多国GMP认证，产品累计销往全球80多个国家[40] - 右旋布洛芬等多种原料药在多国注册并通过相关认证，是全球及国内主要供应商[41] - 布洛芬颗粒等多种制剂为国家医保或基药目录品种，副作用小且供货稳定[42] - 多维元素片可有效补充21种维生素与矿物质，且供货稳定[43] - 公司申报一项中国发明专利，获得一项中国发明专利证书[44] - 托拉塞米片等产品通过仿制药质量和疗效一致性评价或获批准、证书、注册证书[44] - 布洛芬混悬液等多个项目进入专业审评阶段，多个品种在研且进展顺利[44] - 公司通过国内注册申报取得52个药品的国内批准文号，产品累计销往全球80多个国家[49] 公司项目进展 - 年产700吨原料药等项目已投入使用，部分项目完成相关手续或进入报审阶段[45] - 年产5,000吨布洛芬原料药项目承诺投资57,332.66万元，累计实现效益为0[81] - 高端医药制剂国际化项目调整后投资总额15,500万元，报告期投入693.75万元，累计投入834.58万元，投资进度5.38%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态[81] - 年产1,200吨原料项目承诺投资29,225.11万元，累计实现效益为0[81] - 年产5,000吨布洛芬原料药项目和年产1,200吨原料项目可行性发生重大变化[81] - 高端医药制剂国际化项目可行性未发生重大变化[81] - 2021年12月21日年产700吨原料药项目开始建设，2024年10月31日完成度71.3%[82] - 2021年12月21日年产12吨抗肿瘤原料药项目开始建设，2024年10月31日完成度40.4%[82] - 2021年12月21日补充流动资金项目开始，2023年11月23日完成度100%[82] - 2021年12月21日布洛芬原料药重排水解酸化岗位安全环保升级技改项目开始建设，2025年12月31日完成度44.37%[82] - 2021年12月21日武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目开始，2024年12月31日完成度37.45%[82] - 2021年12月21日尚未明确用途的募集资金运营管理，金额30092.6万[82] - 承诺投资项目小计金额119030.68万，已投入123530.68万[82] - 2021年12月31日超募资金永久补充流动资金项目开始，2022年11月30日完成度100%，金额6000万[82] - “年产700吨原料药项目”和“年产12吨抗肿瘤原料药项目”预计达到可使用状态日期从2023年12月延长至2024年12月[83] - “高端医药制剂国际化项目”预计达到可使用状态日期从2024年12月延长至2026年12月[83] - “年产1200吨原料药项目”变更为“年产700吨原料药项目”，原计划投入募集资金29225.11万元变更为18225.11万元[83] - “高端医药制剂国际化项目”拟投入金额合计33227.00万元，使用“年产1200吨原料药项目”调整后剩余募集资金11000.00万元、超募资金15042.55万元、募集资金存款利息4500.00万元，不足部分用自有资金投入[83] - “年产5000吨布洛芬原料药项目”预计达到预定可使用状态日期从原计划调整为2025年6月，后终止该项目，剩余募集资金30092.66万元存放于专户并进行现金管理[83] - 2022年使用部分超募资金6000.00万元永久补充流动资金，已于2022年11月30日完成[83][84] - 截至期末，累计使用超募资金6000.00万元[84] - 公司以闲置募集资金进行现金管理90000.00万元，剩余7975.22万元存放于募集资金专户[84] - 年产1200吨原料药项目变更为年产700吨原料药项目，原计划投入29225.11万元变更为18225.11万元[87] - 高端医药制剂国际化项目拟投入33227.00万元，资金来自年产1200吨原料药项目调整后剩余资金11000.00万元、超募资金15042.55万元、募集资金存款利息4500.00万元，不足部分用自有资金投入[87] - 拟终止年产5000吨布洛芬原料药项目，部分募集资金用于武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目及布洛芬原料药重排水解酸化岗位安全环保升级技改项目，剩余30092.66万元存放于专户[87] - 年产1200吨原料药项目累计投入834.58万元，投资进度2.73%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[86] - 年产700吨原料药项目累计投入12999.9万元，投资进度71.33%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[86] - 年产5000吨布洛芬原料药项目累计投入3816.05万元，投资进度44.37%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[86] - 武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目累计投入6980.27万元，投资进度37.45%[87] - 年产700吨原料药项目和年产12吨抗肿瘤原料药项目预计达到可使用状态日期延长至2024年12月[87] - 高端医药制剂国际化项目预计达到可使用状态日期延长至2026年12月[87] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额101619970.30元，占年度销售总额比例22.79%，关联方

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议2025年2月21日通知董事，3月4日召开[2] - 应参会董事8人，实际参会8人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》[3] - 《舆情管理制度》表决赞成8票，反对0票，弃权0票[3]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2][3] - 成立舆情领导小组，董事长任组长[4] - 董事会办公室负责舆情收集分析等[5] 舆情处理 - 一般舆情由董秘和办公室灵活处置[8] - 重大舆情领导小组决策，办公室监控[9] 保密与制度 - 内部人员对未公开信息保密，违规受罚[12] - 制度经董事会审议生效、解释修订[14]