证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-054 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 12 月 16 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议，本次会议由公司董事长 程志刚主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 本次申请延期的募投项目为"高端医药制剂国际化项目"，本次变更前原计 划达到预定可使用状态时间为 2024 年 12 月。为确保公司募投项目稳步实施，公 司根据目前募投项目的实际进展情况，经审慎研究论证，在不涉及项目实施主体、 实施地点、募集资金投资用途变更，项目实施 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-055 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本次申请延期的募投项目为"高端医药制剂国际化项目"，本次变更前原计 划达到预定可使用状态时间为 2024 年 12 月。为确保公司募投项目稳步实施，公 司根据目前募投项目的实际进展情况，经审慎研究论证，在不涉及项目实施主体、 实施地点、募集资金投资用途变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下， 预计该募投项目达到可使用状态的日期将延长至 2026 年 12 月。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部 分募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。 三、备查文件 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"） ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"亨迪药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定，对亨迪药业部分募集资金投资项目延期事项进 行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资 金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元。募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-056 湖北亨迪药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资 金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元。募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定账户。大信会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第 2-10059 号《验资报告》。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金使用情况说明 公司募集资金投资项目已经 2020 年第一届董事会第二次会议、2020 年第 ...

文章核心观点 2024年12月22日湖北亨迪药业股份有限公司武汉研究院暨武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目落成 公司将依托该研究院推进原料药制剂一体化战略 新理益集团将加大对亨迪药业支持力度促其高质量发展 [1][2][4] 项目概况 - 项目为亨迪药业投资建设的高端医药研发中心 用地总面积20862.40平方米 总建筑面积34014.30平方米 已建成项目建筑面积22359.62平方米 [3] - 已建成建筑包括质检大楼、研发大楼、综合仓库、化学原料仓库及人才公寓 配套工程有污水处理站等 生活配套有员工食堂等 [3] 公司发展成果与规划 - 上市三年累计研发投入1亿多元 成功开发几十个品种 20个品规申报到国家药监局 已获多个批文 [2] - 坚持自主创新 获多项国家发明专利 2023年获“国家知识产权优势企业”荣誉称号 连续4年获中国医药CDMO20强 [2] - 未来武汉研究院将按原料药制剂一体化战略 打造一流科研中心 建设高端技术平台 研发新品种 丰富产品管线 [2] - 借助武汉区位和人才优势 吸引人才 提升研发团队实力 加快研发进程 储备未来发展人才 [2] 实控人相关企业发展情况 - 二十多年来新理益集团扎根湖北 专注生物医药、金融保险、养老地产等民生领域 [4] - 2018年国华人寿总部从上海迁到武汉 迁址后累计纳税近13亿元 [4] - 2018年12月在江岸区投资近100亿元建设武汉国华金融中心 [4] - 2021年4月在长江新城启动建设国华康养综合体项目 [4] - 2024年12月国华人寿投资建设的荆门皇冠假日酒店正式营业 [4] 实控人对公司期望 - 武汉研究院是亨迪药业迈向原料药制剂一体化的重要战略布局 代表其在“创新引领、新质赋能”方面迈出坚实一步 [4] - 新理益集团将加大对亨迪药业支持力度 加快推进其深度科技化、国际化、现代化、高质量发展 [4]

湖北亨迪药业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-053 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日，股票交易 连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%；根据深圳证 券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场询问等 方式，对公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体 董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说 明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较 高的未公开重大信息。 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存 在关于公司应披 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入92,126,731.98元，同比减少32.60%；年初至报告期末为333,993,687.09元，同比减少38.43%[2] - 2024年1 - 9月营业收入333,993,687.09元，较2023年1 - 9月减少38.43%，因布洛芬销量减少、收入降低[6] - 公司营业总收入3.34亿元，较上期5.42亿元下降38.43%；营业总成本2.64亿元，较上期3.74亿元下降29.30%[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,165,534.97元，同比减少80.41%；年初至报告期末为74,661,546.28元，同比减少48.34%[2] - 公司营业利润8295.80万元，较上期1.71亿元下降51.53%；利润总额8258.06万元，较上期1.71亿元下降51.64%[14] - 公司所得税费用791.90万元，较上期2627.16万元下降69.85%；净利润7466.15万元，较上期1.45亿元下降48.06%[14] - 综合收益总额本期为74,661,546.28元，上期为144,514,979.02元[15] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产2,437,069,095.83元，较上年度末减少4.30%；归属于上市公司股东的所有者权益2,295,428,882.26元，较上年度末减少2.60%[2] - 公司2024年第三季度流动资产合计18.77亿元，较上期20.99亿元有所下降；非流动资产合计5.60亿元，较上期4.48亿元有所上升[11] - 公司资产总计24.37亿元，较上期25.47亿元有所下降；负债合计1.42亿元，较上期1.90亿元有所下降[11][12] - 公司股本2.88亿元，与上期持平；资本公积17.57亿元，与上期持平[12] - 公司未分配利润1.99亿元，较上期2.62亿元下降24.09%[12] 货币资金与交易性金融资产变化 - 2024年9月30日货币资金520,745,020.94元，较2023年12月31日减少69.27%，因购买可转让大额存单[5] - 2024年9月30日交易性金融资产1,096,806,208.33元，较2023年12月31日增长747.61%，因购买可转让大额存单[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额520,745,020.94元，期初余额1,694,326,514.68元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额1,096,806,208.33元，期初余额129,399,817.02元[10] 其他资产项目变化 - 2024年9月30日应收票据期末余额5,123,748.22元，期初余额15,529,961.16元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额65,278,637.33元，期初余额52,444,817.42元[10] - 2024年9月30日存货期末余额155,087,639.39元，期初余额173,804,685.14元[10] 现金流量变化 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额48,958,629.78元，较2023年1 - 9月减少41.01%，因布洛芬销量减少，预收货款减少[8] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 1,085,211,025.10元，较2023年1 - 9月增长810.47%，因购买可转让大额存单[8] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 138,240,000.00元，较2023年1 - 9月增长44.00%，因分配2023年股利[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为294,092,474.31元，上期为449,248,506.22元[16] - 收到的税费返还本期为15,624,833.67元，上期为6,757,401.85元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为48,958,629.78元，上期为82,988,321.06元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,085,211,025.10元，上期为 - 119,192,777.18元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 138,240,000.00元，上期为 - 96,000,000.00元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为910,901.58元，上期为3,512,183.00元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,173,581,493.74元，上期为 - 128,692,273.12元[17] - 期末现金及现金等价物余额本期为520,745,020.94元，上期为1,729,396,597.93元[17] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计7,676,577.29元，年初至报告期期末为11,130,668.18元[3] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,979名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[9] - 上海勇达圣商务咨询有限公司持股比例38.25%，持股数量110,160,000股[9] - 刘天超持股比例12.00%，持股数量16,200,000股[9] - 股东夏月兴通过普通证券账户持有105,800股，通过信用证券账户持有716,640股，实际合计持有822,440股[10] - 荆门市倍康企业管理中心（有限合伙）持股比例1.88%，持股数量5,400,000股[9] 成本与费用变化 - 公司营业成本2.33亿元，较上期3.21亿元下降27.50%；销售费用1656.88万元，较上期1747.19万元下降5.16%[13] - 公司管理费用2922.69万元，较上期3534.08万元下降17.30%；研发费用2626.84万元，较上期3493.21万元下降24.80%[13] - 公司财务费用 -4410.54万元，较上期 -3929.99万元减少480.55万元；利息收入4329.76万元，较上期3629.32万元上升19.30%[13][14] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.26，上期为0.50；稀释每股收益本期为0.26，上期为0.50[15]

会议信息 - 公司第二届董事会第九次会议于2024年10月14日通知、10月25日召开[2] - 本次会议应参会董事8人，实际参会8人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年三季度报告》[3] - 《2024年三季度报告》表决8赞成、0反对、0弃权[3]

会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议于2024年10月25日现场召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 审议结果 - 审议通过《2024年三季度报告》，3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 审议通过《关于对2024年三季度报告的审核意见的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权[4]

人事变动 - 公司副总经理张孝均因到龄退休辞职，2024年9月18日公告[2][4] - 张孝均原定任期2023年6月21日至2026年6月21日[3] 持股情况 - 张孝均未直接持股，间接持股646,440股，比例0.23%[3] - 张孝均配偶及其关联人未持股[3]