独立董事资格声明 - 声明人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 声明人将参加深交所独立董事培训并承诺取得资格证书[2] - 声明人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[5] - 声明人及直系亲属非特定比例股东及相关股东任职人员[6][7] - 声明人近十二个月无相关禁止情形[9] - 声明人近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 声明人无重大失信等不良记录[10] - 声明人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 声明人在公司连续担任独立董事未超六年[10]

独立董事候选人资格 - 候选人严媛芬承诺与公司无影响独立性的关系，符合任职资格[1] - 候选人将参加深交所培训并承诺取得资格证书[2] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 候选人无禁止情形、不良记录等[9][10] - 候选人担任独立董事数量及任期符合要求[10] - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[10]

业务决策 - 公司2026年3月27日通过开展应收账款保理业务额度议案[1] 业务详情 - 公司及子公司开展不超1亿元应收账款保理业务[1][2] - 交易标的为日常经营部分应收账款[2] - 合作机构为有资格的商业银行、保理公司等[2] - 业务期限12个月，每笔以合同约定为准[2] - 保理方式有无追索权和有追索权保理[3] - 保理融资利息协商确定[3] 业务授权 - 授权管理层负责具体实施[1][3] 业务意义 - 开展保理业务利于加速流动资金周转[4]

股权结构 - 俞永方直接持股14,402,250股，占总股本12.63%[2] - 章忠灿直接持股10,001,250股，占总股本8.77%[2] - 温志伟直接持股2,186,170股，占总股本1.92%[2] - 郑剑波间接持股12,912,000股，占总股本11.32%[11] 董事补选 - 2026年3月27日审议通过补选董事议案[5] - 提名郑剑波等4人为董事候选人[5] - 补选后兼任高管人数、独立董事比例有要求[6] - 董事候选人需股东会审议，独立董事需备案审核[7]

资金募集 - 公司获准发行1900.6667万股A股，发行价33.18元/股，募集资金总额630,641,211.06元，净额543,113,985.54元，超募286,913,985.54元[2] - 截至2025年12月31日，公司募集资金余额为13,658.74万元（含利息收入）[6] 现金管理 - 公司拟用不超1.5亿闲置募集资金和不超4亿自有资金现金管理，期限12个月，资金可循环滚动[11] - 2026年3月27日，董事会审议通过现金管理议案并提交股东会[20] - 保荐机构对现金管理事项无异议[22] 投资情况 - 闲置募集资金投保本或可转让提前支取产品，自有资金投安全现金管理产品[8][9] - 现金管理收益归公司或子公司，闲置募集资金收益按监管要求管理[13] 风险与措施 - 投资存在市场波动等风险[17] - 公司采取选安全产品等风险控制措施[18]

募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金总额6.3064121106亿元，净额5.4311398554亿元，超募2.8691398554亿元[1] - 截至2025年12月31日，超募资金全部用于补充流动资金[5] 募投项目 - 截至2025年12月31日，公司及子公司募投项目投资进度52.23%[6] - 智慧城市服务业务能力提升建设项目投资进度30.47%[6] - 研发中心建设项目投资进度87.16%[6] - 数据中心建设项目投资进度32.62%[6] - 补充流动资金投资进度100.04%[6] 项目调整 - 2026年3月27日董事会通过部分募投项目调整内部投资结构议案[11] - 智慧城市服务业务能力提升建设项目工程费用增加2905万元，设备购置费减少2887.99万元[9] - 数据中心项目工程费用增加1820.78万元，工程建设其它费用减少1703.69万元，预备费减少117.09万元[9]

公司章程修订 - 2026年3月27日公司审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 修订后高级管理人员不含总工程师[2] - 股东会董事长不能履职时由过半数董事共同推举一名董事主持[2] - 董事会只设董事长[2] - 董事会决定聘任或解聘人员不含证券事务代表、内审部经理[2] - 董事长不能履职时由过半数董事推举董事履行职务[3] - 经理提请聘任或解聘人员不含总工程师[3] - 公司副经理、财务负责人由经理提名，不含总工程师[3] - 调整利润分配政策议案需过半数独立董事同意[3] - 修订后的《公司章程》于2026年3月27日在巨潮资讯网披露[4]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年04月13日15:00:00[2] - 网络投票时间为2026年04月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 会议股权登记日为2026年04月08日[2] - 登记时间为2026年4月10日9:00 - 17:00[7] - 会议地点为杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号华是科技园A座一楼会议室[4] 提案信息 - 提案1 - 2采取累积投票制，提案4须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过[5] - 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》应选人数2人[4][26] - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》应选人数2人[4][26] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[26] 选举信息 - 选举郑剑波先生为公司第四届董事会非独立董事[26] - 选举蒋哲行先生为公司第四届董事会非独立董事[26] - 选举何樟勇先生为公司第四届董事会独立董事[26] - 选举严媛芬女士为公司第四届董事会独立董事[26] 审议信息 - 审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》[26] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》[26] 投票信息 - 普通股投票代码为"351218"，投票简称为"华是投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2026年04月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[21] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2026年04月13日9:15 - 15:00[23]

浙江华是科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-020 一、董事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第四届董 事会第十一次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2026 年 3 月 24 日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会 议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。会议由董事长俞永方先生主持，部 分高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： （一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》 因公司控制权已发生变更，根据俞永方先生、叶建标先生及章忠灿先生与杭 州巨准启鸣企业管理合伙企业签署的《股份转让协议》的相关约定，公司第四届 董事会拟进行改选。俞永方先生、章忠灿先生提 ...

募资情况 - 首次公开发行股票1900.6667万股，发行价33.18元/股，募资630641211.06元[2] - 扣除费用后实际募资净额543113985.54元，超募286913985.54元[2] - 截至2025年12月31日，募资余额13658.74万元（含利息）[6] 资金使用 - 募资使用计划涉及四个项目，投资总额和投入金额均为25620万元[6] - 拟用不超1.5亿闲置募资和不超4亿自有资金现金管理，期限12个月[11] 审批情况 - 2026年3月27日董事会通过现金管理议案，提交股东会审议[20] - 保荐机构认为现金管理事项合规，无异议[22]