公司治理动态 - 公司于2025年12月9日召开第四届第八次董事会会议，审议了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：智慧城市服务占比98.66%，其他业务占比1.34% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [1]

公司治理与制度修订 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 拟变更经营范围，新增多项业务并区分一般与许可项目[4][5] - 拟修订《公司章程》，统一表述、删除内容并调整条款序号[6][7] - 拟修订及制定部分治理制度，共27项，13项需股东大会审议[8][9] 股份与股本 - 设立时发行股份总数为2500万股[14] - 已发行股份数为11404万股，股本结构均为普通股[14] 股东与股权 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 发起人等股份转让有时间限制[14] - 董事等任职期间转让股份有比例和时间限制[14][15] - 持有5%以上股份股东短线交易收益归公司[15] 股东会与股东大会 - 多项重大事项需股东会或股东大会审议通过[19][20] - 股东会选举和更换董事并决定报酬等[19] - 股东会审议批准公司利润分配等方案[19] 董事会与董事 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[32] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[32] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[29] 利润分配 - 分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[40] - 盈利等条件满足时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[41] - 公司上市后三年内，每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润10%[46] 其他 - 公司内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施[47] - 聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定[47]

人员变动 - 非独立董事陈碧玲因工作调整辞职，仍任副总经理、财务总监[2] - 董事会同意提名章忠灿为非独立董事候选人[2] - 章忠灿或于2025年12月25日后离任监事会主席[7] 股份情况 - 陈碧玲直接持股481,680股，占总股本0.42%[2] - 章忠灿直接持股13,335,000股，占总股本11.69%[8] 会议安排 - 2025年12月25日召开临时股东大会审议取消监事会等议案[7]

重大信息界定 - 内部信息报告义务人含持有公司5%以上股份的股东等[3] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属重大信息[6] - 公司营业用主要资产抵押、质押等一次超该资产30%属重大信息[6] - 公司新增贷款或对外担保超上年末净资产20%属重大信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属重大信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属重大信息[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属重大信息[7] 信息报告与披露流程 - 公司董事等买卖股票需提前3个交易日书面通知董事会秘书[10] - 重大信息报告义务人应24小时内递交书面文件给董事会秘书[14] - 董事会秘书对上报信息分析判断，需披露则组织编制公告文稿[14] - 公司董事会秘书负责应披露的定期报告，各部门及下属公司需及时准确报送相关资料[19] 责任人与职责 - 各部门和子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人，需指定信息披露联络人并报董事会秘书备案[20][21] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后报送董事会秘书[22] - 公司经理等高级管理人员应敦促重大信息收集、整理和报告工作[22] 保密与责任追究 - 公司董事等人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易或操纵股价[22] - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行沟通和培训[20] - 未经授权和培训，其他人员不得代表公司对外信息披露[20] - 重大信息瞒报等导致问题，追究相关人员责任，造成损失可处分并要求赔偿[23] 制度生效与修改 - 本制度经股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同[27]

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[4] 人员补选及法定代表人确定时间 - 董事辞任公司应在60日内完成补选[4] - 担任法定代表人的董或经理辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[6] 信息披露与资料移交时间 - 董事会收到辞任报告后2个交易日内披露情况[5] - 董及高管离职生效后5个工作日内完成移交[10] 股份转让限制与信息申报 - 董、高管任职及离职后股份转让有限制[12] - 离职董、高管2个交易日内委托公司申报个人信息[12] 追责复核与制度生效 - 离职董、高管对追责决定有异议可15日申请复核[16] - 制度2025年12月修订，股东会通过后生效实施[1][21]

战略与发展委员会制度修订 - 公司于2025年12月修订董事会战略与发展委员会工作制度[1] 委员会构成 - 成员由3名董事组成[4] - 委员任期与董事会一致，连选可连任[4] 主要职责 - 研究公司长期发展战略规划等多项工作[6][7] 决策流程 - 经理办公室负责前期准备并提交正式提案[10] 会议规则 - 不定期召开，至少提前三天通知委员[12] - 过半数委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 记录保存与生效 - 会议记录保存期限为10年[13] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[18]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 召开请求与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[8] - 经全体独立董事过半数同意，可向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[7] - 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[7] 通知相关 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[13] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[14] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[25] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[28] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[29] 关联交易决议 - 股东会对关联交易事项决议，普通关联交易需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别关联交易需三分之二以上通过[30] 选举制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[31] 出席要求 - 个人股东亲自出席会议需出示本人身份证或有效证明，代理他人出席还需股东授权委托书[20] - 法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议，需出示相应证件和授权书[20] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人、代理人、指示、日期、签名等内容[20] 会议登记 - 出席会议人员的会议登记册由公司制作，载明参会人员信息[21] - 召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册验证股东资格并登记[21] 表决规定 - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[34] 决议公告与执行 - 股东会决议应及时公告，需列明相关出席信息及表决结果[37] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中作特别提示[36] - 股东会通过董事选举提案，新任董事就任时间为决议通过日[36] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[36] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 公司应在回购普通股决议次日公告该决议[37] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[37] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[39] - 本规则经股东会审议通过之日起生效，修改需股东会批准[44]

会计师事务所选聘 - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[8] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[11] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 审计费用与期限 - 审计费用降20%以上需说明情况和原因[12] - 连续聘用同一审计人员不超5年[14] - 首次公开发行后连续执行审计不超2年[14] 资料保存与职责 - 选聘等文件保存至少10年[15] - 审计委员会制定选聘流程及内控等[20] 关注事项 - 关注拟聘任事务所近3年处罚等情况[21] - 关注审计费用变动及未轮换人员情况[21] 制度相关 - 制度依国家规定及章程执行[23] - 由董事会拟定，股东会审议通过生效[25] - 落款时间为2025年12月[26]

内部审计机构设置 - 公司设立内部审计机构，工作人员不少于二人[5] 内部审计工作汇报 - 内部审计机构至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[8] - 内部审计机构每年向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[8] 内部审计资料保存 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不得低于10年[9] 审计委员会职责 - 审计委员会指导和监督内部审计制度的建立和实施[7] 内部审计范围 - 内部审计对公司财务及内部控制等情况进行检查监督[5] - 内部审计涵盖公司与财务报告和信息披露相关业务环节[9] 内部控制评价报告 - 内部审计机构至少每年提交一次内部控制评价报告[12] - 公司董事会或审计委员会应根据内部审计机构报告出具年度内部控制评价报告[19] - 公司应在年度报告披露同时，在指定网站披露内部控制评价报告和鉴证报告[20] 募集资金审计 - 内部审计机构至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[16] 专项检查内容 - 内部审计机构检查对外投资关注审批、合同履行等内容[13] - 内部审计机构检查购买和出售资产关注审批、合同履行等内容[14] - 内部审计机构检查对外担保关注审批、担保风险等内容[15] - 内部审计机构检查关联交易关注关联方名单、审批程序等内容[15] - 内部审计机构审计业绩快报关注会计准则、会计政策等内容[17] - 内部审计机构审查信息披露事务管理制度关注制度制定、信息范围等内容[17] 激励与约束机制 - 公司建立内部审计机构激励与约束机制，监督考核人员工作[22]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[5] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[5] - 成员由董事长等提名[5] 任期规定 - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[6] 审核与报告 - 审核财务信息披露等需全体成员过半数同意提交董事会[8] - 内部审计机构每年至少向董事会或审计委员会提交一次报告[11] - 至少每季度报告一次工作[14] 检查与评价 - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况检查一次[15] - 根据内部审计资料出具年度内部控制评价报告[16] 会议相关 - 每季度至少召开一次例会，两名及以上成员提议可开临时会议[23] - 例会提前三日通知，临时会议经全体委员同意可随时召开[23] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[25] - 表决方式有举手表决等[24] - 会议记录保存期限为10年[26] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效，修改亦同[30]