浙江华是科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为依法规范浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江华是科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 第六条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公 司实施员工持股计划的除外。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作 出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财 务资助的累计 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-062 浙江华是科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年度第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 （1）现场投票：股东本 ...

浙江华是科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-059 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，公司拟取 消监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》相应废止，对《公司章程》中相关条款作出相应修订，公司各项 规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时提请公司股东大会授权公司 管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。 一、监事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第四届监 事会第八次会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 12 月 4 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。 本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席章忠灿先 生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-058 浙江华是科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第四届董 事会第八次会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 12 月 4 日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议 应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。会议由董事长俞永方先生主持，全体 监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据公司自身经营发展情况及业务需要，拟对公司经营范围进行变更，同时 结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求及公司自身实际 情况，对《公司章程》 ...

证券日报网讯12月9日，华是科技（301218）在互动平台回答投资者提问时表示，公司将积极应对市场 环境变化，通过优化自研产品结构，加大研发投入，拓展营销渠道；加快应收账款回收，提升资金周转 效率；加大费用管控，降本增效，努力提升盈利能力并及时履行信息披露义务；公司目前暂无海外业务 项目，往年海外业务均已验收。 ...

公司经营策略 - 公司将积极应对市场环境变化 [1] - 公司计划优化自研产品结构并加大研发投入 [1] - 公司将拓展营销渠道 [1] 财务与运营管理 - 公司将加快应收账款回收以提升资金周转效率 [1] - 公司将加大费用管控并实施降本增效措施 [1] - 公司目标是努力提升盈利能力 [1] 信息披露与业务状况 - 公司将及时履行信息披露义务 [1] - 公司目前暂无海外业务项目 [1] - 公司往年的海外业务均已验收 [1]

公司业务与技术 - 公司卫星导航业务采用单北斗卫星定位终端接收定位信息进行船舶定位 [1] - 定位数据传输主要通过卫星短报文或4G移动网络实现 [1] - 该技术可实现高精度定位，并实时采集航速、航向等信息 [1] 产品应用与市场 - 产品在交通运输领域适用于水上普通货船、客船、渔船、公务船艇、渡船、危险品运输船等各类船舶 [1] - 可为用户提供实时位置查询、历史轨迹回溯、位置/轨迹共享、智能助航预警、船舶导航等服务 [1] - 产品同时助力航运企业优化船队管理，实现船舶精准调度 [1] - 目前产品已有部分订单 [1]

公司业务动态 - 华是科技在投资者互动平台披露其卫星导航产品已获得部分订单 [1]

公司业务布局 - 公司在船舶领域拥有两家子公司 [1] - 控股子公司杭州华是杭御船舶科技发展有限公司专业从事电动船舶推进系统、船舶智能化设备和船舶智能航行系统的研发和生产 [1] - 全资子公司浙江船家宝科技有限公司开发"船佳宝"平台致力于打造内河航运数字化平台 [1] 产品与服务 - "船佳宝"平台为浙江内河航运从业人员提供一站式航运智能综合数据服务 [1] - 杭州华是杭御船舶科技发展有限公司业务涵盖电动船舶推进系统、船舶智能化设备和船舶智能航行系统 [1]

公司业务布局澄清 - 公司目前暂不涉及航天发展方面的布局 [1] - 公司目前暂不涉及航天发展方面的技术 [1]