董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[5] 交易审批 - 应由董事会批准的交易事项，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需审议披露[9] - 公司购买或出售资产交易按连续十二个月累计计算，达最近一期经审计总资产30％，需提交股东会审议[10] - 公司拟与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会批准[11] 担保与贷款 - 董事会权限内的对外担保，需取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意[11] - 董事会一年内累计可申请贷款额度上限为最近一期经审计净资产值的100%[11] 捐赠审批 - 金额不超过300万元的对外捐赠事项由董事会批准[12] - 董事长可审批单笔捐赠金额50万元以下，且一个会计年度内累计对外捐赠未超过100万元的捐赠[14] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次定期会议[16] - 代表1/10以上表决权的股东等4种情形下，董事会应召开临时会议[17] - 董事长应在接到提议后十日内召集并主持董事会会议[20] - 董事会定期和临时会议通知分别需提前十日和三日发出，变更通知需在原定会议召开日前3日发出[20][21] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事连续两次未亲自出席或任职期内连续十二个月未亲自出席次数超董事会总次数二分之一需书面说明并披露[24] - 一名董事不得接受超过两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[26] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行，董事表决意向分同意、反对和弃权[29] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[29] - 董事对有关提案需回避表决的情形包括《创业板上市规则》规定、本人认为应回避及《公司章程》规定的关联关系情形[31] 利润分配 - 董事会就利润分配事宜做决议，可先通知注册会计师出具审计报告草案，做出分配决议后再要求出具正式报告[32] 提案审议 - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[32] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案内容不明确等情况，会议应暂缓表决[32] 会议记录与公告 - 董事会秘书可安排人员制作会议纪要和决议记录[34] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[35] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理[36] 决议执行与档案 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[37] - 董事会会议档案由董事会秘书保存[36] - 董事会会议档案保存期限为十年[37] 其他 - 规则未尽事宜依相关规定执行[39] - 本制度中“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[40] - 本规则由公司董事会负责解释[41] - 本规则经股东会审议通过之日起生效[42]

董事会提名委员会工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、 规范性文件及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和总经理的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 浙江华是科技股份有限公司 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 三分之一的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主 ...

浙江华是科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以 下简称"《运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江华是科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指：公司及相关信息披露义务人应当根据法 律、法规、规范性文件及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定， 对所有可能影响投资者决策或对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的应当披露的信息或事项（以下简称重大信息、重大事件或者重大事项），在规 定的时间内以规定的披露方式和要求在深交所网站和符合中国证监会规定条件 的媒体 ...

浙江华是科技股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范本公司的资金管理，防止和杜绝大股东及关 联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定制定本制度。 3. 由公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方独 立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 4. 持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； 5. 中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）或公司根据实质重 于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人 或其他组织。 公司与本条第（一）款第 2 项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成 本条第（一）款第 2 项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、 总经理或者半数以上的董事属于本条第（二）款第 2 项所列情形者除外。 第二条 本制 ...

浙江华是科技股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由浙江华是科技有限公司按经审 计的账面净资产值折股变更设立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司在浙江省市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 913300007042039575。 第三条 公司于 2022 年 1 月 11 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,900.6667 万股（以下称"首次公开发行"），于 2022 年 3 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江华是科技股份有限公司。 英文全称：Zhejiang Whyis Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号 3 幢 1 楼；邮政编 码：311122。 3 第九 ...

浙江华是科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 12 月修订） 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员（董事会秘书除外）有 约束力。 第二章 总经理的聘任 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。总经理经营班子成员由总 经理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理及经营班子其他 成员，但兼任其他高级管理职务的董事以及职工代表董事的总数不得超公司董事 会成员的二分之一。 第五条 公司设总经理一人，并设副总经理 3 名。 公司总经理、副总经理、财务负责人、总工程师构成公司总经理经营班子。 总经理经营班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第六条 总经理、副总经理、财务负责人等必须专职，不得在控股股东、实 际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股 股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。 第七条 总经理及总经理经营班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。 1 / 12 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进浙江华是科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策 的正确性、合理性，根据《中华人 ...

浙江华是科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》等国家有关法律、法规及中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所、公司章程的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、 公司各部门负责人、各分、子公司负责人及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一） 年度财务报告违反《公司法》《证券法》《企业会计 ...

浙江华是科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江 华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）浙江监管局、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事 会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务总监等高级管理 人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务 和经营等情况。董事会及高级管理人员应当支持董事会秘书的工 ...

浙江华是科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江华是科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称提供担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合 并简称"子公司"）依据《民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互 利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为，包括 公司对子公司的担保。本制度所称"公司及子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对子公司担保在内的公司对外担保总额与子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及公司的子公司。 公司及其控股子公司提供反担保应 ...

浙江华是科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为进一步完善浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙江华是科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独 ...