公司控制权变更 - 公司控股股东、实际控制人俞永方、叶建标及持股5%以上股东章忠灿与杭州巨准签署股份转让协议及表决权放弃协议 [1] - 三位股东拟合计向杭州巨准转让公司1291万股股份，占公司总股本的11.32% [1] - 同时，三位股东同意放弃其持有的公司全部剩余股份3.87万股的表决权 [1] 交易结果与影响 - 本次协议转让及表决权放弃完成后，杭州巨准将拥有表决权对应的股份数量合计为12,912,000股，占公司总股本的11.32% [1] - 公司的控股股东变更为杭州巨准，实际控制人变更为郑剑波 [1] - 公司股票自2026年1月20日(星期二)开市起复牌 [1]

股份转让信息 - 俞永方、叶建标和章忠灿拟向杭州巨准转让12,912,000股股份，占公司总股本11.32%[5] - 标的股份转让价格为每股27.88元，转让价款总额为359,986,560元[11] - 受让方分四笔支付转让价款，首笔10个交易日内付20%即71,997,312元[11] 股权结构变化 - 协议转让前俞永方、叶建标、章忠灿分别持股16.84%、16.76%、11.69%[5] - 协议转让后分别持股12.63%、12.57%、8.77%[5] - 协议转让及表决放弃后控股股东变为杭州巨准[3] 表决权放弃 - 转让方放弃38,736,000股股份（占总股本33.97%）的表决权至减持完股份[5] 价款支付安排 - 第二笔付总价款30%即1.07995968亿元，分付各转让方[13] - 第三笔付总价款40%即1.43994624亿元，分付各转让方[14] - 最后一笔付总价款10%即3599.8656万元，分付各转让方[16] 其他重要条款 - 新董事会6名董事，转让方推荐2名非独立董事，受让方提名4名[21] - 转让方后续转让剩余股份，受让方有优先购买权[21] - 若违约，违约方按不同情况支付违约金或逾期利息[26][27][28][29] 未来展望 - 新控股股东将助力公司产业转型升级，提升核心竞争力[40] - 本次交易不会导致公司主营业务等发生重大不利影响[40]

新策略 - 2026年1月19日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过2026年度向特定对象发行股票相关议案[1] - 2026年1月20日披露《浙江华是科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案》[1] - 本次向特定对象发行股票需股东会审议通过，经深交所审核、中国证监会同意注册后方可实施[1]

发行股票相关 - 向特定对象发行股票事项于2026年1月19日获第四届董事会第十次会议审议通过，尚需获股东会、深交所审核及中国证监会注册[7] - 发行对象为杭州巨准启鸣企业管理合伙企业，拟现金全额认购[7] - 发行价格为19.54元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8][37][70] - 发行数量不超过22,808,000股，占发行前公司总股本的20%，未超30%[8][39] - 募集资金总额不超过44,566.84万元，净额拟全部用于补充流动资金[9][41][72][89][164] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得上市交易或转让[9][40][76] - 本次发行不构成重大资产重组，不会导致控制权变化和股权分布不具备上市条件[9][50][51] - 本次发行前滚存的未分配利润将由新老股东按发行后股份比例共享[9][77] 股权变动 - 俞永方、叶建标和章忠灿转让1291.2万股股份给杭州巨准，占总股本11.32%[17][25][31][46][49][91][103] - 俞永方、叶建标和章忠灿放弃3873.6万股股份表决权，占总股本33.97%[25][31][46][49][91][103] - 协议转让及表决权放弃完成后，杭州巨准拥有表决权对应股份1291.2万股，占总股本11.32%[25][31][46][49][92][105] - 发行完成后，杭州巨准持股将增至3572万股，占总股本26.10%[26][50][92][105] 市场数据 - 2024年中国智慧城市ICT市场投资规模为9397.1亿元，其中基础设施及物联设备投入5456.2亿元，占比58.1%；软件投入2316.5亿元，占比24.7%；ICT服务投入1624.4亿元，占比17.3%[20] - 预计到2028年中国智慧城市ICT市场投资规模将突破1.23万亿元，2023 - 2028年年均复合增长率保持在7.1%以上[20] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司应收账款及应收票据余额为2.98亿元[93] - 公司下半年收入占全年超70%[116] - 近三年公司浙江项目收入比例分别为77.37%、83.56%和65.45%[118] - 近三年公司应收账款净额占流动资产比例分别为23.29%、27.39%和23.70%[119] - 2022 - 2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润分别为3736.36万元、3286.90万元、974.15万元[140] - 2022 - 2024年现金分红（含税）分别为593.01万元、524.58万元、285.10万元，占归属上市公司股东净利润的比例分别为15.87%、15.96%、29.27%[140] - 2024年净利润为974.15万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为149.51万元[157] 未来规划 - 公司制定了2026 - 2028年股东回报规划[10][143][169] - 预计2026年9月底完成向特定对象发行股票[156] 风险提示 - 本次向特定对象发行需满足多项条件，审批结果和时间不确定[121] - 本次发行完成后，若短时间业务和净利润未相应增长，每股收益和净资产收益率预计下降，股东即期回报可能被摊薄[122][123][162] - 公司向特定对象发行的股票价格受多种因素影响，存在波动风险[124] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[171] - 控股股东、实际控制人承诺按中国证监会最新规定出具补充承诺[171] - 控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施，违规愿担补偿责任[171] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[172] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[173] - 董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关活动[174] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[174] - 董事、高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[174] - 董事、高级管理人员承诺按监管机构规定出具补充承诺[176] - 董事、高级管理人员承诺履行承诺，违规愿担补偿责任[176]

股权变动 - 俞永方等三人于2026年1月19日将1291.2万股（占总股本11.32%）转让给杭州巨准[11] - 俞永方等三人放弃3873.6万股（占总股本33.97%）的表决权[11] - 本次发行完成后（按上限），杭州巨准直接持股将增至3572万股，占总股本26.10%[12] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司应收账款及应收票据余额为2.98亿元[22] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票价格为19.54元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[30] - 本次拟发行股票数量为22,808,000股，不超过本次发行前公司总股本的30%[42] - 发行对象为杭州巨准，认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[25][40] - 本次向特定对象发行股票方案已获公司第四届董事会第十次会议审议通过并披露[46] - 本次发行方案尚需公司股东会审议通过、深交所审核通过、中国证监会作出同意注册决定[47]

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-006 浙江华是科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票 摊薄即期回报、填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有 关规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的 填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具 体如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务测算主要假设及说明 以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 代表公司对未来经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资 决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何赔偿责任 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-003 浙江华是科技股份有限公司 关于筹划公司控制权变更事项的进展暨股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：华是 科技，股票代码：301218）将于 2026 年 1 月 20 日（星期二）开市起复牌； 2、本次筹划控制权变更事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性， 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 一、停牌情况概述 2026 年 1 月 19 日，公司控股股东、实际控制人俞永方先生、叶建标先生和 持股 5%以上股东章忠灿先生与杭州巨准启鸣企业管理合伙企业（以下简称"杭州 巨准"）签署《股份转让协议》，以及俞永方先生、叶建标先生、章忠灿先生共 同签署《表决权放弃协议》。 俞永方先生、叶建标先生、章忠灿先生拟合计向杭州巨准转让公司 12,912,000 股股份，占公司总股本的 11.32%（其中，俞永方转让其持有的 4,800,750 股股份，叶建标转让其持有的 4,777,500 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-009 浙江华是科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"或"上市公司"） 拟向特定对象发行股票，全部由杭州巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"杭州巨准"）认购（以下简称"本次发行"）。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等规定，结合公司股东俞永方先生、叶建标先生、章忠灿先生 与杭州巨准签署的股份转让协议、表决权放弃协议以及相关安排，杭州巨准将成 为公司的控股股东，郑剑波先生将成为公司的实际控制人。杭州巨准以公司控股 股东身份认购本次向特定对象发行股票的行为构成与公司的关联交易。 本次发行尚需履行的程序包括：（1）公司股东会审议通过本次向特定对象 发行股票事项；（2）深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过本次向特 定对象发行股票事项；（3）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意本次向特定对象发行股票 ...

浙江华是科技股份有限公司全体股东： 目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—13 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 14—17 页 | | (一)本所营业执照复印件…………………………………………第 | 14 页 | | (二)本所执业证书复印件…………………………………………第 | 15 页 | | (三)签字注册会计师证书复印件……………………………第 | 16—17 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕34 号 我们鉴证了后附的浙江华是科技股份有限公司（以下简称华是科技公司）管 理层编制的截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华是科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为华是科技公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 华是科技公司管理层的 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-010 浙江华是科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2022〕53 号），本公司由主承销商国投证券股份有限公司采用余 额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，发行价为 每股人民币 33.18 元，共计募集资金 63,064.12 万元，坐扣承销和保荐费用 6,041.54 万元 后的募集资金为 57,022.58 万元，已由主承销商国投证券股份有限公司于 2022 年 3 月 1 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费 ...