公司已完成高性能环保碱性和碳性电池项目第一阶段的建设工作，越南基地新产线于今年上半年稳步推 进上线运行，在试生产和工艺磨合阶段完成后，产能逐步爬坡释放，当前越南恒威能够实现锌锰电池的 批量出货，正持续为客户交付订单。 格隆汇12月12日丨浙江恒威(301222.SZ)在投资者关系中表示，有被问到:嘉兴总部和越南新生产基地的 产能利用情况如何？ 答:公司近年来多路并进挖掘销售渠道、持续加码销售激励政策，业务团队亦积极响应号召，跑客户、 谈订单、抢市场，目前公司在手订单充足，嘉兴生产基地的产能利用率处于较高水平。 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | □媒体采访 投资者关系 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | □现场参观 | 一对一沟通 | | □其他 | | | 参与单位及人员 | 中银国际证券 陶波 | | 时间 2025 年 | 12 月 12 日 10:00-11:00 | | 地点 | 公司董事会秘书办公室 | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书兼财务负责人 杨菊女士 | | | 公司董事会秘书兼财务负责人杨菊女士就投资者关注的问题进行 | | | 回复，具体互动交流的情况如下： | | | 问：目前公司经营情况是怎样的？ | | | 答：公司专业从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售， | | | 主要产品包括 LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61 系列碱性电池及 | | | 系列碳性电池，产品主要出口销往欧 R03、R6、R14、R20、6F22 | | | 洲、北美、日韩等发达国家和地区，服务国际商业连锁企业、知名 | | | 品牌运营商及大型贸易商等优质客户，提供自身 ...

公司治理与架构变更 - 公司于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了变更回购股份用途并注销、调整组织架构与董事会席位、修订公司章程等多项议案 [2] - 公司于同日召开2025年第一次职工代表大会，选举徐耀庭先生为第三届董事会职工代表董事 [2] - 公司于2025年9月19日召开第三届董事会第十二次会议，选举了代表公司执行事务的董事暨法定代表人，并确认了审计委员会成员 [2] 工商登记信息更新 - 公司已办理完毕工商变更登记备案手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的新营业执照 [2] - 公司注册资本为人民币壹亿零贰拾肆万壹仟陆佰元 [2] - 公司法定代表人为汪剑平 [2] - 公司经营范围主要包括电池制造与销售、家用电器制造与销售、电子专用材料研发制造与销售等 [2] 公司章程修订 - 公司根据浙江省市场监督管理局的要求对《公司章程》部分条款进行了相应调整 [3] - 此次调整与2025年第一次临时股东大会审议通过的章程修订内容无实质性差异 [3] - 修订后的《公司章程》全文已在巨潮资讯网披露 [3]

公司基本信息 - 公司于2022年1月11日核准注册，3月9日上市，首次发行人民币普通股2533.34万股[7] - 公司注册资本为人民币10024.16万元，股份总数为10024.16万股，全部为普通股[9][23] 股权结构 - 发起人嘉兴恒茂企业管理有限公司持股3822.0150万股，持股比例50.9602%[22] - 发起人汪剑平持股1251.1725万股，持股比例16.6823%[22] - 发起人汪剑红持股939.0675万股，持股比例12.5209%[22] 股份交易与收购 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[23] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%或低于最近一年股票最高收盘价格的50%，符合公司为维护公司价值及股东权益收购股份的条件[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[35] 股东与股东会 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案[65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[85] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[57] 董事会 - 董事会由七名董事组成，含一名职工代表董事和三名独立董事，设董事长一人[117] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[122] - 交易涉及资产总额占公司最近一期审计总资产10%以上需披露并提交董事会审议[119] 独立董事 - 独立董事由现任董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名[95] - 担任独立董事需具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[136] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[138] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[144] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[144] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[165] - 公司在任意三个连续会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[173] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[165] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[192] - 公司指定巨潮资讯网作为刊登公告和披露信息的媒体[200]

会议信息 - 公司于2025年9月15日召开第一次临时股东大会和第一次职工代表大会[2] - 公司于2025年9月19日召开第三届董事会第十二次会议[2] 公司变更 - 公司近日办理工商变更登记备案手续并换发营业执照[3] - 公司法定代表人变更为汪剑平[4] 公司基本信息 - 公司注册资本为壹亿零贰拾肆万壹仟陆佰元[4] - 公司成立日期为1999年01月14日[4] - 公司经营范围包括电池制造、销售等多项业务[4] 章程调整 - 公司根据要求对《公司章程》部分条款作相应调整[5] - 公司已披露经修订后完成备案的《公司章程》全文[5] 公告日期 - 公告发布日期为2025年11月18日[7]

公司股价与融资交易 - 11月11日公司股价上涨0.10% 成交额3725.98万元[1] - 当日融资买入额480.43万元 融资偿还533.67万元 融资净卖出53.24万元[1] - 截至11月11日融资融券余额合计7521.51万元 融资余额占流通市值2.38% 超过近一年90%分位水平处于高位[1] - 融券方面当日无交易 融券余量为0股 但融券余额水平超过近一年90%分位处于高位[1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数1.14万户 较上期增加21.31%[2] - 人均流通股6984股 较上期大幅增加124.42%[2] - 截至2025年9月30日十大流通股东中博道成长智航股票A（013641）退出[2] 公司财务业绩 - 2025年1-9月公司实现营业收入4.75亿元 同比减少7.90%[2] - 2025年1-9月归母净利润6123.72万元 同比减少29.79%[2] - A股上市后累计派现1.72亿元 近三年累计派现1.11亿元[2] 公司基本情况 - 公司全称为浙江恒威电池股份有限公司 位于浙江省嘉兴市[1] - 公司成立于1999年1月14日 于2022年3月9日上市[1] - 主营业务为高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售[1] - 主营业务收入构成为碱性电池73.24% 碳性电池21.10% 其他5.66%[1]

业绩总结 - 2025年1 - 9月营业收入较2024年同比降7.90%[6] - 2025年1 - 9月营业利润下降30.43%[6] - 2025年1 - 9月净利润下降29.79%[6] 业绩下降原因 - 受美国对华关税、出口退税率及募投项目建设影响[6] 制度执行情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门[2] - 已披露公告与实际一致且内容完整[3] - 募集资金三方监管协议有效执行[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[4]

公司经营与产能状况 - 公司在手订单充足 [1] - 嘉兴生产基地和越南生产基地的产能利用率均保持在较高水平 [1] - 公司正加紧推动高性能环保碱性和碳性电池项目以增扩先进制造产能 [1] - 公司正加紧推动扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目以丰富产品矩阵 [1] 市值管理与股东回报 - 公司自完成2024年度回购股份事项后，暂无再次回购公司股票的计划 [1] - 公司高度重视市值管理工作及股东回报 [1] - 公司将进一步推动生产经营管理高效高质发展以提升市值管理水平 [1] - 公司将持续强化信息披露质量并增进与投资者的沟通交流 [1]

核心财务表现 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降29.79% [5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降32.92% [5] - 基本每股收益下降29.02% [5] 财务表现变动原因 - 美国业务受中美贸易战及对等关税冲击 [5] - 行业竞争持续加剧导致利润率下降 [5] - 产品出口退税率由13%下降至9%影响公司利润 [5] 股份回购与变动 - 累计回购1,091,800股公司股份 占公司总股本的1.08% [7] - 回购成交总金额为25,047,815.46元 最低成交价19.65元/股 最高成交价26.25元/股 [7] - 回购股份用途变更为注销并减少注册资本 公司总股本由101,333,400股变更为100,241,600股 [8] 公司治理结构变更 - 优化调整组织架构 不再设置监事会 监事会职权由董事会审计委员会行使 [9] - 董事会设置引入职工代表董事席位1席 减少原非独立董事席位1席 [9] - 调整后董事会人数仍为7人 包含3名独立董事和1名职工代表董事 [9]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为4.75亿元，同比减少7.90% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6123.72万元，同比减少29.79% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5574.75万元，同比减少32.92% [1] - 基本每股收益为0.6109元 [1]