股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于4月7日14:30召开[2] - 会议股权登记日为2026年4月1日[2] - 会议地点为浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司二楼会议室[3] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为4月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月7日9:15 - 15:00[18] - 普通股投票代码为"351222"，投票简称为"恒威投票"[13] 选举信息 - 选举第四届董事会非独立董事和独立董事采用累积投票方式[6] - 应选非独立董事3人、独立董事3人[6][20] - 选举非独立董事和独立董事时，股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[14] 登记信息 - 登记时间为2026年4月2日上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:00[7] - 登记方式为现场登记、通讯登记，不接受电话登记[7] - 会议联系电话为0573 - 82235810，传真为0573 - 82235811，联系人是杨菊[8]

董事会会议 - 第三届董事会第十四次会议于2026年3月20日召开，7位董事全出席[2] - 提名汪剑平等6人为第四届董事会候选人，任期三年[3][4][9] 资金运用 - 同意用不超6千万闲置募集资金现金管理，期限12个月[15] - 同意用不超4亿自有资金开展外汇套期保值，期限12个月[18] 制度审议 - 审议通过修订薪酬及绩效考核管理制度议案，待股东会审议[22][24] - 审议通过制定内部控制及风险管理制度议案[25] 股东会安排 - 提请2026年4月7日召开2026年第一次临时股东会[27]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2533.34万股，发行价33.98元/股，募资总额8.60828932亿元，净额7.5614541704亿元[1] 项目投资情况 - 高性能环保电池新建及智能化改造项目变更后投资4955万美元，拟投入募资3.273712亿元[4] - 电池技术研发中心建设项目变更后投资1.08亿元，拟投入募资7699.21万元[4] 现金管理情况 - 公司及子公司拟用不超6千万元闲置募资现金管理，单笔期限不超12个月[7] - 授权期限自董事会审议通过起十二个月内有效，资金可循环使用[7] - 现金管理产品需安全高、流动好、保本，期限不超12个月[6] - 2026年3月20日会议审议通过现金管理议案[16] - 董事会同意用不超6千万元闲置募资现金管理，期限12个月[18] - 审计委员会认为现金管理不改变用途，可提效获利[19] - 保荐机构核查认为现金管理履行必要程序[20] - 保荐机构认为现金管理合规，无变相改用途情形[21] - 保荐机构对现金管理事项无异议[21] - 保荐代表人是王森鹤、张渝[23] - 招商证券2026年3月20日出具核查意见[23]

薪酬制度 - 制度于2026年3月20日由第三届董事会第十四次会议通过[1] - 董事和高管绩效薪酬占比不低于总额50%[7] - 董事会审议高管薪酬，股东会决定董事薪酬方案[3] 薪酬构成与发放 - 非独立董事和高管薪酬含基本、绩效和中长期激励收入[6] - 独立董事津贴、非独立董事和高管基本薪酬按月发，绩效按年发[8] 薪酬调整与追回 - 薪酬调整依据含同行业薪资、通胀、公司经营状况[10][11] - 财务造假重述报告时追回董事、高管超额发放部分[13] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[15][16]

内部控制制度 - 公司内部控制及风险管理制度于2026年3月20日由第三届董事会第十四次会议通过[1] - 内部控制目的包括遵守规定、提高效益、保障资产安全等[2] - 内部控制应遵循全面性、重要性等五项原则[3] - 董事会对内部控制制度的建立、健全和有效实施负责[4] 内部控制范围与要素 - 公司内部控制涵盖公司、下属部门等层面[7] - 内部控制基本要素包括内部环境、目标设定等八项[7] - 内部控制及风险管理制度涵盖销货与收款等营运活动[9] 内部管理措施 - 公司全面实行内部控制并随时检查，加强对控股子公司管理控制[10] - 公司完善风险评估体系，监控各类风险并采取控制措施[10] - 公司执行对控股子公司的控制政策及程序，督促建立内控及风险管理制度[13] - 公司建立对控股子公司的绩效考核制度和档案两级管理制度[13] - 公司内部审计部门定期或不定期实施对子公司的审计监督[14] 关联交易与担保 - 公司明确股东会、董事会对关联交易事项的审批权限、审议程序和回避表决要求[16] - 公司审议需披露的关联交易事项，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 公司按相关法规制定对外担保内控制度，遵循合法、审慎、互利、安全原则[20] - 公司对外担保原则上要求对方提供与担保金额相当的反担保[21] 募集资金管理 - 公司对募集资金进行专户存储管理，制定使用审批程序和管理流程[24] - 公司由内部审计部门和财务部跟踪监督募集资金使用情况，定期向董事会报告[25] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，对募集资金存放与使用情况出具专项报告[26] 投资管理 - 公司应制定重大投资管理相关内控制度，遵循合法、审慎、安全、有效原则[27] - 公司重大投资审批按《公司章程》等规定的权限和程序执行，委托理财由董事会或股东会审议批准[27] - 公司进行衍生产品投资应制定严格程序、报告制度和监控措施，并限定投资规模[27] - 公司进行委托理财应选择合格专业理财机构并签订书面合同[27] 信息披露与保密 - 公司应按相关规定制定信息披露内控制度，做好信息披露工作[30] - 公司应加强重大信息内部保密管理，信息泄露需及时报告和披露[30] 内部控制检查与评价 - 公司内部审计部门定期检查内部控制缺陷，提出改进建议[33] - 公司内部审计部门将检查情况形成报告向董事会审计委员会汇报[34] - 公司董事会审计委员会依据报告形成内部控制自我评价报告[34] - 公司将内部控制执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[34]

行业核心观点 - 干电池行业产业链上游原材料简单，下游应用广泛，锌锰电池作为标准化产品，因制造工艺成熟、价格便宜、安全可靠等优点，已成为消费者日常生活中不可或缺的电子易耗品 [1] 产业链全景梳理 - 上游供应商主要为电解二氧化锰粉、锌粉、隔离纸、钢壳、碳棒、锌筒和铜针等生产制造企业 [1] - 中游干电池制造代表性厂商包括南孚电池、虎头电池(555电池)、金霸王以及野马电池等 [4] - 下游应用场景包括电动玩具、家用电器、家用医疗设备以及户外电子设备等产品 [1] - 下游厂商涉及电动玩具、家用电器、家用医疗设备、智能家居等应用厂商 [4] 产业链区域分布 - 干电池产业链企业主要分布在广东省，以及山东、浙江、江苏、上海等华东地区 [7] - 截至2026年1月，广东共有相关干电池企业数1841家 [7] - 干电池制造厂商主要分布在我国东部地区，其中浙江省、广东省的代表性厂商数量最多 [8] - 原材料厂商则更集聚于我国的西部地区 [8] 代表性企业产品与销售布局 - 安孚科技、力王股份等企业产品较多，销售布局较为广泛 [11] - 野马电池以海外为主，境外收入占比为86.15% [13] - 浙江恒威以海外为主，境外收入占比为87.05% [13] - 长虹能源全球布局，海外收入为31.56% [13] - 安孚科技以国内为主，国内业务收入达82.90% [13] - 鹏辉能源以国内为主，国内收入超84% [13] - 力王股份全球布局，海外收入占42.19% [13] - 金山科技工业以国内为主 [13] 行业投资动向 - 近年来中国干电池制造行业投融资事件相对较少，主要聚焦于电池回收利用、电池材料优化等领域 [13]

公司股价与交易数据 - 2025年12月23日，浙江恒威股价下跌0.31%，成交额为2287.31万元 [1] - 当日融资买入264.58万元，融资偿还304.91万元，融资净卖出40.33万元 [1] - 截至12月23日，公司融资融券余额合计7446.61万元，其中融资余额7446.61万元，占流通市值的2.58%，该融资余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] - 当日融券交易量为零，融券余量为0股，融券余额为0元，该融券余额水平同样超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司基本业务信息 - 公司全称为浙江恒威电池股份有限公司，位于浙江省嘉兴市，成立于1999年1月14日，于2022年3月9日上市 [1] - 公司主营业务为高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售 [1] - 主营业务收入构成为：碱性电池占比73.24%，碳性电池占比21.10%，其他业务占比5.66% [1] 公司股东与股本结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为1.14万户，较上一期增加21.31% [2] - 截至同期，人均流通股为6984股，较上一期大幅增加124.42% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，博道成长智航股票A（基金代码013641）已退出十大流通股东之列 [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入4.75亿元，同比减少7.90% [2] - 同期，公司实现归母净利润6123.72万元，同比减少29.79% [2] 公司分红历史 - 自A股上市以来，公司累计派发现金红利1.72亿元 [2] - 近三年，公司累计派发现金红利1.11亿元 [2]

公司产能与生产状况 - 嘉兴总部生产基地产能利用率处于较高水平 [1] - 公司在手订单充足 [1] - 越南新生产基地已完成高性能环保碱性和碳性电池项目第一阶段建设 [1] - 越南基地新产线于今年上半年稳步推进上线运行 [1] 公司业务进展与市场表现 - 公司近年来多路并进挖掘销售渠道、持续加码销售激励政策 [1] - 业务团队积极跑客户、谈订单、抢市场 [1] - 越南基地在试生产和工艺磨合阶段完成后，产能逐步爬坡释放 [1] - 当前越南恒威能够实现锌锰电池的批量出货，正持续为客户交付订单 [1]

财务业绩与波动原因 - 2025年前三季度营业收入为47,469.9万元，归属于上市公司股东的净利润为6,123.72万元 [2] - 业绩同比下降主要原因：国际贸易摩擦加剧影响美国业务；行业竞争激烈导致利润率承压；2024年11月起出口退税率从13%下调至9%影响利润 [2] 业务布局与市场开拓 - 产品主要出口欧洲、北美、日韩等发达国家和地区，服务国际商业连锁企业等优质客户 [2] - 国内业务已与电器器材、电子商务等领域知名企业合作，未来将从多维度深耕国内市场 [2][3] - 越南生产基地已投产，可增强应对贸易摩擦的韧性，支撑未来加大北美等核心市场开发力度 [3][4] 产能与生产情况 - 嘉兴生产基地在手订单充足，产能利用率处于较高水平 [3] - 越南基地新产线已于2025年上半年上线运行，目前可实现锌锰电池批量出货 [3] - 高性能环保碱性和碳性电池项目达产后，将形成碱性电池年产量8亿支、碳性电池年产量10.3亿支的生产规模 [3] 行业格局与公司战略 - 锌锰电池行业需求稳定，保持低速稳健增长，中国已成为全球最大的锌锰电池制造国 [3] - 全球锌锰电池OEM制造商主要集中在中国，国际知名品牌如金霸王、松下也拥有本土制造产能 [3] - 公司将持续关注产业链上下游的投资并购机会，秉持稳健经营理念做优做强主业 [4]

公司治理与架构变更 - 公司于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了变更回购股份用途并注销、调整组织架构与董事会席位、修订公司章程等多项议案 [2] - 公司于同日召开2025年第一次职工代表大会，选举徐耀庭先生为第三届董事会职工代表董事 [2] - 公司于2025年9月19日召开第三届董事会第十二次会议，选举了代表公司执行事务的董事暨法定代表人，并确认了审计委员会成员 [2] 工商登记信息更新 - 公司已办理完毕工商变更登记备案手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的新营业执照 [2] - 公司注册资本为人民币壹亿零贰拾肆万壹仟陆佰元 [2] - 公司法定代表人为汪剑平 [2] - 公司经营范围主要包括电池制造与销售、家用电器制造与销售、电子专用材料研发制造与销售等 [2] 公司章程修订 - 公司根据浙江省市场监督管理局的要求对《公司章程》部分条款进行了相应调整 [3] - 此次调整与2025年第一次临时股东大会审议通过的章程修订内容无实质性差异 [3] - 修订后的《公司章程》全文已在巨潮资讯网披露 [3]