证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-038 浙江恒威电池股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于2025年9月15日（星期一）召开公司2025年第一次临 时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十一次会议审议 通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年9月15日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-028 浙江恒威电池股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 的通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件或者专人送达书面通知等方式向全体监事 发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席沈志林召集并主持，本次监事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，本次会议审议情况如下： 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。 1、《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事充分讨论，全体监事一致认为：公 ...

财务表现 - 上半年营业收入2.75亿元 同比下降12.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3601.3万元 同比下降41.75% [1] - 基本每股收益0.3593元/股 [1] 业绩对比 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润6182.66万元 [1] - 净利润降幅显著高于营业收入降幅 [1]

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-027 浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达书面通知或者电子邮件等方式向全体董事送达。会 议由公司董事长汪剑平先生召集并主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出 席董事人数 7 人，其中通讯方式出席的董事 1 人，委托出席的董事 1 人。汪骁阳 先生以通讯方式出席会议，独立董事王金良先生因个人行程安排原因委托独立董 事张惠忠先生代为出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次董事会会议审议了如下议案： 1、《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-032 浙江恒威电池股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更 回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意公司将回购专用证券账 户中的 1,091,800 股公司股份的用途由"将在未来根据公司实际情况，选择适宜 时机用于员工持股计划或股权激励。如在回购完成后三年内未将回购股份用于前 述用途，公司将按照相关规定对已回购但尚未使用的股票进行注销"变更为"用 于注销并减少注册资本"，本次注销完成后，公司总股本将由 101,333,400 股变 更为 100,241,600 股，公司注册资本将由人民币 101,333,400 元变更为人民币 100,241,600 元，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 在积极与广大投资者特别是中 ...

招商证券关于浙江恒威部分募集资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司 关于浙江恒威电池股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江恒 威电池股份有限公司（以下简称"浙江恒威"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定， 对浙江恒威部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】52 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行 2,533.34 万股人民币普通股（A 股）并 在创业板上市,发行价格为 33.98 元/股，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣 除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 756,145,417.04 元。 募集资金已于 2022 年 3 月 4 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江恒威电池股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 次 8 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 无，拟于 2025 年下半 | | | 年对上市公司进行培训 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 营业收入2.75亿元同比下降12.22%[18] - 归母净利润3601.3万元同比下降41.75%[18] - 扣非净利润3169万元同比下降47.32%[18] - 基本每股收益0.3593元同比下降41.15%[18] - 加权平均净资产收益率2.51%同比下降2.02个百分点[18] - 营业收入同比下降12.2%至2.752亿元（2024年同期：3.135亿元）[180] - 净利润同比下降41.7%至3601.3万元（2024年同期：6182.66万元）[182] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 营业成本同比下降2.72%至2.229亿元[80] - 销售费用同比下降32.90%至271万元[80] - 管理费用同比上升34.06%至1091万元[80] - 财务费用同比上升38.73%至-852万元[80] - 研发投入同比下降13.98%至907万元[80] - 营业总成本下降0.5%至2.387亿元（2024年同期：2.400亿元）[181] - 研发费用同比下降14.0%至906.99万元（2024年同期：1054.39万元）[181] - 财务费用转为净收入852.10万元（2024年同期：净收入1390.79万元）[181] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比） - 经营活动现金流量净额8626.4万元同比大幅增长292.78%[18] - 投资活动现金流量净额同比下降1010.89%至-7111万元[80] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善292.78%至8626万元[80] - 经营活动现金流量净额从-44,746,961.92元改善至86,264,118.16元，实现正向流转[187] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.58亿元人民币，净流出同比扩大139.2%[190] 业务线表现：锌锰电池产品 - 锌锰电池业务包含碱性/碳性电池及扣式锂锰电池产品线[11] - 公司产品包含LR03LR6LR14LR206LR61系列碱性电池及R03R6R14R206F22系列碳性电池[55] - 碱性电池适用于高能耗高电流电子产品如智能家居医疗仪器电动玩具等[58] - 碱性锌锰电池容量为同等型号碳性电池的3-8倍[58] 业务线表现：分产品收入与毛利率 - 碱性电池营业收入同比下降17.26%至2.02亿元，毛利率下降5.77个百分点至19.47%[83] - 碳性电池营业成本同比上升6.35%至4747.16万元，毛利率下降12.77个百分点至18.25%[83] - 其他业务收入同比大幅增长200.41%至1557.49万元，但毛利率下降38.23个百分点至15.71%[83] 地区表现：外销与市场分布 - 公司产品以出口为主主要销往欧洲北美日韩等发达国家和地区[55] - 海外销售收入占总销售收入的比重较大[67] - 外销收入占营业收入比重大，海外客户对业绩贡献程度高，主要销往北美、欧洲、日韩等国家和地区[114] - 公司主营业务收入主要来自于外销[116] 管理层讨论和指引：战略与运营 - 公司专注于高性能环保碱性和碳性电池研发生产销售，以全球化视角推进产业海外布局[110] - 公司2025年将提升人才队伍质量，促进专业人才能力与企业可持续发展统一[112] - 公司加紧推进高性能环保电池新建及智能化改造项目和扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目建设[112] - 采购模式以销定采[65] - 生产模式以销定产[66] - 销售模式均为直销[67] - 主要客户为境内外国际知名商业连锁企业和大型贸易商[67] - 外销主要以FOB模式进行[67] - 研发模式以自主研发为核心[64] - 研发机制包括与高等院校产学研合作[64] 管理层讨论和指引：风险因素 - 原材料价格波动风险存在，主要涉及锌粉、碱性电解二氧化锰、钢壳等材料价格变化影响营业成本及毛利率[113] - 汇率波动风险存在，外币资产可能因汇率不利波动产生较大金额汇兑损失[114] - 市场竞争加剧风险可能导致产品单价、销量及毛利率下降[113] - 贸易保护政策风险可能因各国政局变化、政府换届等因素导致业务受影响[114] - 管理风险随业务规模扩大而增加，需提升管理体系效率并优化团队结构[115] - 募投项目建设具有周期长、投入资金大特征，存在未能实现预期效益的风险[115] 资产与投资活动 - 总资产15.38亿元较上年末增长2.23%[18] - 归母净资产14.22亿元较上年末微增0.22%[18] - 货币资金占总资产比例下降2.96个百分点至54.78%，金额为8.43亿元[84] - 固定资产占比显著上升4.47个百分点至9.85%，金额增至1.51亿元[84] - 在建工程占比下降2.89个百分点至6.18%，金额为9510.53万元[84] - 新加坡子公司资产规模3.68亿元，占公司净资产25.92%[85] - 越南孙公司资产规模2.69亿元，占公司净资产18.89%[85] - 报告期投资额13.88亿元，较上年同期增长63.50%[88] - 交易性金融资产期末金额7851.82万元，本期购入13.39亿元[87] - 货币资金期末余额为8.43亿元，较期初8.69亿元减少2.6%[172] - 交易性金融资产期末余额为7851.82万元，较期初5000万元增长57.0%[172] - 应收账款期末余额为1.09亿元，较期初1.33亿元减少18.4%[172] - 存货期末余额为1.28亿元，较期初1.16亿元增长10.6%[172] - 固定资产期末余额为1.51亿元，较期初8089.38万元增长87.2%[172] - 在建工程期末余额为9510.53万元，较期初1.36亿元减少30.3%[172] - 归属于母公司所有者权益合计为14.22亿元，较期初14.19亿元增长0.2%[174] 募集资金使用与募投项目 - 募集资金于2022年3月4日划入公司指定账户，金额未披露[94] - 公司使用募集资金2714.10万元置换先期投入，其中2266.03万元用于募投项目，448.07万元用于发行费用[94] - 截至报告期末公司累计使用募集资金6.26亿元[95] - 公司超募资金总额为3.23亿元[95] - 公司使用剩余超募资金3771.58万元及利息收益投入在建项目，占超募资金总额的11.69%[96] - 超募资金中2.85亿元用于永久补充流动资金[96] - 截至报告期末募集资金余额为1.63亿元，存放于专项账户[96] - 补充流动资金项目实际投入6126.18万元，超计划2.10%[98] - 高性能环保碱性和碳性电池项目已投入1.79亿元，投资进度64.83%[98] - 电池技术研发中心建设项目仅投入127.37万元，远低于承诺投资额3867.7万元[98] - 扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目计划投资额769.21万元，实际投资696.99万元，投资进度90.4%[99] - 高性能环保碱性和碳性电池项目计划投资额507.13万元，实际投资0元，投资进度0.00%[99] - 公司使用超募资金28,500.00万元永久补充流动资金，使用进度100.00%[99] - 公司超募资金总额为32,271.58万元，其中11.69%（3,771.58万元）及利息收益用于在建募投项目[99] - 截至2025年6月30日，超募资金已全部使用完毕，累计使用28,500.00万元补充流动资金[99] - 募集资金投资项目变更涉及金额未使用部分全部转入新项目[99] - 承诺投资项目小计计划投资额429.6万元，实际投资327.5万元[99] - 超募资金投向小计计划投资额711.3万元，实际投资285.00万元[99] - 合计募集资金计划投资额769.14万元，实际投资626.75万元[99] - 变更后募投项目截至报告期末尚未达到预定可使用状态[99] - 公司使用募集资金人民币2,714.10万元置换预先投入资金，其中2,266.03万元用于募投项目，448.07万元用于发行费用[100] - 变更后高性能环保碱性和碳性电池项目拟投入募集资金总额27,665.99万元，本报告期实际投入4,811.47万元，累计投入17,934.65万元，投资进度64.83%[102] - 变更后扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目拟投入募集资金总额7,699.21万元，本报告期实际投入16.99万元，累计投入6,966.99万元，投资进度90.49%[103] - 高性能环保碱性和碳性电池项目预计2026年12月31日达可使用状态，本报告期实现效益48.86万元，未达预计效益[102] - 扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目预计2025年10月31日达可使用状态，本报告期实现效益0元，未达预计效益[103] - 募集资金投资项目新建厂房占地面积约4,500.00平方米，建造面积17,000.00平方米[100] - 变更后募投项目合计拟投入募集资金总额35,365.20万元，累计实际投入24,901.64万元[103] - 公司设立越南恒威作为募投项目"高性能环保碱性和碳性电池项目"实施主体[117] 委托理财与资金管理 - 公司报告期内使用募集资金进行委托理财发生额15,000万元，未到期余额0元[105] - 公司报告期内使用自有资金进行委托理财发生额30,000万元，未到期余额5,000万元[105] - 公司未发生委托理财减值或逾期情况[105] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损失为67,419.63元[22] - 政府补助收益为1,491,431.82元[22] - 金融资产和负债公允价值变动及处置收益为3,610,054.27元[22] - 其他非经常性损益项目收益为51,853.62元[23] - 非经常性损益所得税影响额为762,888.01元[23] - 非经常性损益合计为4,323,032.07元[23] 行业与市场环境 - 中国已成为全球最大锌锰电池制造国[31] - 锌锰电池行业竞争格局稳定，主要企业包括南孚、中银电池、长虹新能源、野马电池、力王新能源等[34] - 中国锌锰电池企业已获得不俗的国际市场份额，是国外零售商自有品牌重要制造商[34] - 锌锰电池出口稳中向好，市场需求稳健[34] - 2024年电池出口退税率由13%下调至9%[32] - 碱性锌锰电池被列为数字化发展推进工程[32] - 锌锰电池下游终端器件保有量规模庞大，增量稳定，传统市场规模保持良好[40] - 锌锰电池下游需求受智能家居及物联网发展驱动在医疗电子和远程遥控领域持续增长[41] - 家电智能化模块化数字化趋势推动产品迭代带动锌锰电池需求增长[42] - 电动玩具产品矩阵丰富带动一次电池使用需求增加[44] - 家用医疗器械向智能化小型化便携化发展带动锌锰电池新需求增长[46] - 智能门锁通常需安装约8节电池以满足用电需求[52] - 中国锌锰电池生产企业主要集中在浙江、福建、广东等沿海地区[54] - 全球大型锌锰电池企业主要集中在美国、日本及欧洲[54] - 公司在中国锌锰电池行业具备领先地位但相比头部友商仍有较大市场拓展空间[55] 上游原材料与供应链 - 上游原材料锌粉、锌筒价格与锌锭高度关联，电解二氧化锰与电解锰价格关联[36] - 锌粉、锌筒、电解二氧化锰等原材料价格波动较明显，与大宗商品关联度高[36] - 电解二氧化锰、锌粉、锌筒等原材料已基本实现国产化，国内外储量丰富，市场供应充足[36] - 钢壳加工难度大，需多道次拉伸与变薄拉伸成形，加工成本较高[39] - 钢材占钢壳成本相对较低，加工工艺附加值高，市场价格整体稳定[39] - 钢壳价格受钢材价格影响较小，与大宗商品走势关联度较低[39] 下游应用市场增长 - 2023年全球家电行业市场规模达6426亿美元较2022年增长4.67%[42] - 大家电销售额3995亿美元占比62.17%小家电销售额2431亿美元占比37.83%[42] - 预计2028年全球家电市场规模达8053亿美元CAGR为4.62%[42] - 2023年智能玩具市场规模345.2亿美元预计2030年达1099.8亿美元CAGR为26.08%[44] - 2022年全球家用医疗器械市场规模377.9亿美元预计2028年超570亿美元[46] - 2022年全球智能家居市场规模约1340亿美元，预计2025年将增长至1730亿美元[48] - 2022年全球智能家居消费者数量约3.33亿人，预计2025年将增长至4.02亿人[48] - 2022年中国智能门锁市场渗透率约为14%，低于欧美（35%）、日本（40%）及韩国（80%）[50] - 中国智能门锁市场规模预计2027年将增长至409亿元人民币[51] - 2023-2027年中国智能门锁市场年复合增长率（CAGR）预计为15%[51] 生产与技术研发 - 公司电池智能化高速生产线达到国内先进水平采用MES系统实现数据化采集[61] - 新产线通过PLC控制系统和Andon系统实现生产状态实时调整[61] - 碱性电池正极材料包含碱性电解二氧化锰高纯石墨粉和HA1681粘结剂[60] - 碳性电池正极材料包含碳性电解二氧化锰天然二氧化锰粉乙炔黑和氯化锌[60] - 生产工艺包含正极制造光身电池制造和包装三个阶段[60] - 智能化碱性电池生产线具备高密度正极环制造等功能[66] - 生产部门定期考察产线良品率等指标[66] - 产品主要电性能指标超过IEC标准及国家标准50%以上[72] 公司治理与股东结构 - 公司不进行现金分红及送转股[5] - 公司报告期半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[122] - 公司报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[123] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[135] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[136] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[129] - 公司报告期无违规对外担保情况[130] - 公司半年度报告未经审计[131] - 公司股份回购计划使用自有资金不低于2500万元且不超过5000万元[149] - 股份回购价格上限从不超过36.50元/股调整为不超过36.20元/股[150] - 累计回购109.18万股公司股份占总股本1.08%[151] - 回购股份成交总金额2504.78万元[151] - 回购最低成交价19.65元/股最高成交价26.25元/股[151] - 有限售条件股份7201.5万股占总股本71.07%[155] - 无限售条件股份2931.84万股占总股本28.93%[155] - 境内法人持股4002.015万股占总股本39.49%[155] - 外资持股985.245万股占总股本9.72%[155] - 公司总股本为1.013亿股[155] - 公司限售股总数保持72,015,000股，占公司总股本约71.1%（基于总股本101,250,000股计算），本期无变动[159][162] - 嘉兴恒茂企业管理有限公司为公司第一大股东，持股38,220,150股，占比37.72%，全部为限售股[159][162] - 实际控制人汪剑平持股12,511,725股，占比12.35%，全部为限售股[159][162] - 股东汪剑红持股9,390,675股，占比9.27%，全部为限售股[159][162] - 股东汪骁阳持股4,954,200股，占比4.89%，全部为限售股[159][162] - 股东傅煜持股4,898,250股，占比4.83%，全部为限售股[159][162] - 股东陈峰报告期内增持138,000股，总持股达498,000股，占比0.49%[162] - 股东潘家全报告期内减持516,000股，总持股降至484,000股，占比0.48%[162] - 公司回购专用证券账户持股1,091,800股，占比1.08%，未计入前10名股东[162] - 无限售条件股东中高雁峰持股最多，为835,000股，占比0.82%[162][163] 其他财务数据 - 应付账款期末余额为5000万元，较

公司股份回购用途变更 - 公司变更回购股份用途由原计划用于员工持股计划或股权激励变更为直接注销并减少注册资本 [1] - 涉及注销股份数量为109.18万股 占公司总股本约1.08% [1] - 注销完成后总股本从1.01亿股减少至1亿股 注册资本从1.01亿元减少至1亿元 [1] 公司治理程序 - 该议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过 [1] - 尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.75亿元 同比下降12.22% [1] - 2025年上半年净利润3601.3万元 同比下降41.75% [1]