授信申请 - 2025年9月19日董事会通过申请不超2亿综合授信额度议案[1] - 额度12个月内有效，可循环滚动使用，各机构额度可调剂[1] 用途及相关说明 - 授信用于办理各类融资业务，以实际审批和发生为准[2] - 不涉及关联交易和重大资产重组，无需股东会审议[2] 授权安排 - 董事会授权董事长及其授权人士签文件，财务部实施[1]

会议信息 - 浙江恒威第三届董事会第十二次会议于2025年9月19日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事变动 - 选举汪剑平为代表公司执行事务的董事及法定代表人[3] - 确认第三届董事会审计委员会成员及召集人[5] - 补选徐耀庭为薪酬与考核委员会委员[6] 议案审议 - 审议通过向金融机构申请授信额度的议案[7] 表决结果 - 各项议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7]

人事变动 - 董事长汪剑平成为公司法定代表人[1] - 补选徐耀庭为薪酬与考核委员会委员[2] - 薪酬与考核委员会由姚武强、张惠忠、徐耀庭组成[2] 组织架构 - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会承接[3] - 第三届董事会审计委员会由张惠忠、汪剑红、姚武强组成[4] - 独立董事张惠忠任审计委员会召集人及主任委员[4] 任期信息 - 上述人员任期至第三届董事会届满[2][4] 备查文件 - 备查文件为第三届董事会第十二次会议决议[5]

公司股价表现 - 浙江恒威9月18日股价下跌5.19%至33.41元/股 成交额4.13亿元 换手率14.80% 总市值33.86亿元 [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为高性能环保锌锰电池研发生产销售 碱性电池收入占比73.24% 碳性电池占比21.10% 其他业务占比5.66% [1] 机构持股情况 - 博道成长智航股票A(013641)二季度新进十大流通股东 持股20.21万股占流通股0.69% 当日浮亏36.98万元 [2] - 该基金规模9.99亿元 今年以来收益45.98% 近一年收益97.06% 成立以来收益44.96% [2] 基金经理信息 - 基金经理杨梦累计任职7年42天 管理规模126.91亿元 任职期间最佳回报172.23% 最差回报-27.34% [3]

公司业务模式 - 公司产品以出口为主 主要销往欧洲 北美 日韩等发达国家和地区[2] - 公司已与国内电器器材 电子商务等领域知名企业进行OEM生产合作[2] 市场战略 - 公司高度重视国内市场业务开拓[2] - 公司根据客户提出的产品性能 质量 外观设计等要求提供定制化生产服务[2]

电池板块整体表现 - 电池板块较上一交易日上涨3.74% 领涨个股为浙江恒威（涨19.99%）和豪鹏科技（涨10.00%）[1] - 上证指数上涨0.37%至3876.34点 深证成指上涨1.16%至13215.46点[1] - 板块资金流向呈现分化 主力资金净流入2.18亿元 游资资金净流出7.68亿元 散户资金净流入5.5亿元[2] 领涨个股表现 - 浙江恒威（301222）收盘价35.24元 成交量10.50万手 成交额3.48亿元[1] - 豪鹏科技（001283）收盘价88.22元 成交量12.44万手 成交额10.52亿元[1] - 蔚蓝锂心（002245）收盘价19.51元 成交量169.30万手 成交额31.98亿元[1] - 宁德时代（300750）收盘价377.10元 成交量54.38万手 成交额201.13亿元 涨幅6.70%[1] 跟涨个股情况 - 欣旺达（300207）上涨7.58% 成交量203.15万手 成交额60.97亿元[1] - 杉杉股份（600884）上涨7.50% 成交量170.86万手 成交额25.53亿元[1] - 华宝新能（301327）上涨6.24% 成交量4.52万手 成交额3.22亿元[1] - 赢合科技（300457）上涨5.94% 成交量82.93万手 成交额28.83亿元[1] 下跌个股表现 - 天际股份（002759）下跌6.26% 成交量191.91万手 成交额35.40亿元[2] - 华盛锂电（688353）下跌4.28% 成交量7.16万手 成交额3.14亿元[2] - 野马电池（605378）下跌3.51% 成交量14.63万手 成交额4.19亿元[2] - 先导智能（300450）下跌2.60% 成交量133.42万手 成交额72.14亿元[2] 重点个股资金流向 - 宁德时代主力净流入12.43亿元 占比6.18% 游资净流出1.48亿元 散户净流出10.95亿元[3] - 蔚蓝锂心主力净流入8.54亿元 占比26.71% 游资净流出4.30亿元 散户净流出4.24亿元[3] - 欣旺达主力净流入2.74亿元 占比4.49% 游资净流出913.91万元 散户净流出2.64亿元[3] - 德福科技主力净流入1.84亿元 占比10.03% 游资净流出5691.49万元 散户净流出1.27亿元[3]

电池板块市场表现 - 电池板块出现短线拉升行情 [1] - 浙江恒威股价涨幅超过10% [1] - 宁德时代股价涨幅超过4% [1] - 欣旺达、盟固利、赢合科技、亿纬锂能等公司跟随上涨 [1]

股价及交易表现 - 9月15日浙江恒威股价上涨0.24% 成交额3349.21万元[1] - 当日融资买入286.80万元 融资偿还292.94万元 融资净买入-6.13万元[1] - 融资融券余额合计5173.34万元 占流通市值1.75%[1] 融资融券状况 - 融资余额处于近一年20%分位低位水平[1] - 融券余量0.00股 融券余额0.00元 处于近一年90%分位高位水平[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数9421户 较上期减少3.19%[2] - 人均流通股3112股 较上期增加3.29%[2] - 博道成长智航股票A新进第七大流通股东 持股20.21万股[2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入2.75亿元 同比减少12.22%[2] - 归母净利润3601.30万元 同比减少41.75%[2] 公司基本信息 - 公司全称浙江恒威电池股份有限公司 位于浙江省嘉兴市[1] - 成立于1999年1月14日 2022年3月9日上市[1] - 主营业务为高性能环保锌锰电池研发、生产及销售[1] 业务收入构成 - 碱性电池收入占比73.24%[1] - 碳性电池收入占比21.10%[1] - 其他业务收入占比5.66%[1] 分红情况 - A股上市后累计派现1.72亿元[2] - 近三年累计派现1.11亿元[2]

股东大会基本情况 - 公司于2025年9月15日以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 现场会议地点为浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司二楼会议室 [3] - 会议召集人为董事会，主持人由董事长汪剑平担任 [4][5] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共45人，代表股份72,222,000股，占有效表决权股份总数的72.0479% [5] - 其中现场出席股东8人，代表股份72,095,000股（占比71.9212%）；网络投票股东37人，代表股份127,000股（占比0.1267%） [5] - 中小股东仅通过网络投票参与，共37人代表127,000股，占比0.1267% [5] 重大议案表决结果 - 变更回购股份用途并注销议案获同意72,179,000股（99.9405%），反对43,000股（0.0595%），中小股东同意率66.1417% [6][7] - 调整组织架构与董事会席位议案获同意72,202,000股（99.9723%），中小股东同意率84.2520% [9][10] - 修订公司章程议案获同意72,205,000股（99.9765%），中小股东同意率86.6142% [12][13] 公司治理制度修订 - 共审议16项子议案，包含废止《监事会议事规则》（同意率99.9335%）及修订《董事会议事规则》（同意率99.9723%）等 [15][18] - 《独立董事工作制度》修订获最高同意率99.9857%，中小股东同意率91.8898% [27][29] - 所有子议案均通过表决，同意率均超过99.93% [15][18][27][31][34][37][40][44][47][50][53][57][60][63] 股份回购与注册资本变更 - 公司决定将1,091,800股回购股份用途变更为注销并减少注册资本 [70] - 注销完成后总股本由101,333,400股减至100,241,600股，注册资本由101,333,400元减至100,241,600元 [70] - 债权人需在公告披露后45日内申报债权，可通过现场、信函或邮件方式提交证明文件 [70][71][72] 法律意见与文件备案 - 上海市浩信律师事务所认定股东大会召集程序、表决结果合法有效 [67] - 备查文件包括股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [68]

公司治理变动 - 浙江恒威于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会[2] - 会议审议通过选举徐耀庭为第三届董事会职工代表董事的议案[2] - 徐耀庭经投票表决当选职工代表董事[2]