议事规则通过 - 议事规则于2025年8月28日由第三届董事会第十一次会议通过[2] 股东会审议事项 - 一年内审议购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[10] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须审议[10] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须审议[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须审议[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须审议[10] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须审议[10] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度终结后六个月内举行[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[16] 股东会通知相关 - 董事会收到召开临时股东会提议、请求后，10日内书面反馈[15][16][17] - 董事会同意召开临时股东会，作出决议后5日内发出通知[16][17] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[18] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[20] - 召集人收到临时提案后，2日内发出补充通知[20] 投票相关规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[22] 股东会延期或取消 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] 对外担保提案 - 需股东会审议的对外担保事项由董事会提案，董事会可在股东会授权范围内审议[21] 会议记录保存 - 股东会会议记录需保存不少于十年[30] 决议通过要求 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[34] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[35] 关联交易决议 - 关联交易普通决议需非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[36] 董事提名 - 董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名非职工代表董事和独立董事候选人[37] 董事选举制度 - 股东会选举两名以上董事（包括独立董事）实行累积投票制[37] 会议记录要求 - 出席会议的股东和代理人所持有表决权股份总数及占公司股份总数比例需记录在会议记录中[29] 股东发言登记 - 股东要求在股东会发言应在会前两日到股东会办公室登记[32] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[34] 独立董事选举计票 - 股东会选举两名以上独立董事需对中小股东表决情况单独计票并披露[39] 表决方式规定 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[39] - 股东会采取记名方式投票表决[39] 计票监票 - 股东会对提案表决时由律师与股东代表共同负责计票、监票并当场公布结果[40] 表决票处理 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票视为弃权[40] 股东会决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数等信息[41] - 提案未获通过或变更前次股东会决议需在公告中作特别提示[41] 董事就任时间 - 股东会通过董事选举提案，新任董事就任时间自决议通过日起至该届董事会任期届满[41] 分红实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后二个月内实施具体方案[41] 规则生效与修订 - 本规则经董事会审议通过并提交股东会批准后生效实施，修订时亦同[43]

（本制度于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议通过） 第一章 总 则 浙江恒威电池股份有限公司 股东会网络投票管理制度 浙江恒威电池股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第二条 本制度所称股东会网络投票是指股东通过深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统是指利用网络与通信技 术，为公司股东非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。 第一条 为规范浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、 行政法规、部门规章及《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票 ...

（本管理制度于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议通过） 第一章 总 则 浙江恒威电池股份有限公司 对外担保管理制度 浙江恒威电池股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了规范浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司及公司的控股子公司。 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担 保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 一般原则 第三条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一）《公司法》和其他相关法律、行政法规、部门规章的规定； （二）公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产生的 债务风险，对任何强令公司为他人提供担保的行为应当予以拒绝； （三）公司必须严 ...

浙江恒威电池股份有限公司 董事会议事规则 浙江恒威电池股份有限公司 董事会议事规则 （本规则于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议通过） 第一章 总则 第一条为规范浙江恒威电池股份有限公司(以下简称"公司")董事会内部 机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江恒威电池股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关法律、行政法规及部门规章的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力 机构，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中 心，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权 第三条公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一名、独 立董事三名，设董事长一名，不设副董事长。董事长由董事会 ...

浙江恒威电池股份有限公司 关联交易管理制度 浙江恒威电池股份有限公司 关联交易管理制度 3、公司的关联自然人直接或者间接控制的、或担任董事（除独立董事外）、高级 管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （本管理制度于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议通过） 第一章总则 第一条为进一步加强浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，特别是中小投资 者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》和《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条公司将关联交易合同的订立、变更、终止及履行情况纳入企业管理，并严 格按照国家有关规定和本制度予以办理。 第二章关联方和关联关系 第三条公司的关联方包括关联法人、关联自然人和潜在 ...

浙江恒威电池股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 浙江恒威电池股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （本细则于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议通过） 第一章 总则 第一条为进一步建立健全浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）和高级管理人员的业绩考核和评价体系，制定科学有效的薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本细 则。 第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及由《公司章程》认定的其 他高级管理人员。 第四条董事会薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体 股东的最大利益，忠实、诚信、 ...

浙江恒威电池股份有限公司 内部审计制度 浙江恒威电池股份有限公司 内部审计制度 （本制度于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计 工作，明确内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计在强化内部控制、维护资 产的安全完整、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》及其他相关法律和 行政法规和《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司内部审计实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指内部审计部门（以下简称"审计部"） 依据法律法规和公司制度规定，对公司及所属单位内部控制制度的健全性、合理 性和有效性，财务信息的真实性和完整性以及经济活动的真实性、合法性和效益性 进行的独立、客观、公正的监督、评价、保证和咨询活动。审计部和内审人员通过 系统化、规范化的方法，评价、改进公司和所属单位在风险管理、内部控制和公 司治理过程中的效果，帮助公司实现组织目标。 第三条 内部审计的主要工作目标包括努力 ...

第三届董事会第十一次会议通过） 第一条为了加强对浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）重大交 易活动的决策管理，保证重大交易活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公 司利益各方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及《浙 江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 浙江恒威电池股份有限公司 重大交易决策制度 浙江恒威电池股份有限公司 重大交易决策制度 （本制度于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第二条本制度适用于公司及控股子公司的交易决策行为，本制度所称"交易" 包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受 ...

浙江恒威电池股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 浙江恒威电池股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （本办法于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议通过） 第一章 总则 第一条为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证 券监管机构的有关要求，充分体现中小投资者在浙江恒威电池股份有限公司(以 下简称"公司")重大事项决策中的意愿和诉求，充分保障中小投资者依法行使 权利，根据结合公司实际情况，制定本办法。 浙江恒威电池股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （十）发行证券； （十一）重大资产重组； （十二）相关方变更承诺的方案； （十三）重大关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、 委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、因会计准则变更以外的原因 作出会计政策或会计估计变更或者重大会计差错更正、股票及衍生品种投资等重 大事项； 第二条本办法所称中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司百分之五以上（含本数）股份的股东以外的其 ...

浙江恒威电池股份有限公司 利润分配管理制度 浙江恒威电池股份有限公司 利润分配管理制度 （本制度于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议通过） 第一章 总则 第一条为了完善浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并参照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等相关文件的有关规定，制定本制度。 第二条公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章 程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司 股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项 的决策程序和机制。 第三条公司制定利润分配政策尤 ...