实朴检测技术（上海）股份有限公司 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-046 第二届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席胡佩雷先生召集并主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制和 审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

资金总体情况 - 2024年期初非经营性资金占用等余额总计17775.63万元[3] - 2024年半年度非经营性资金占用等累计发生额（不含息）15976.96万元[3] - 2024年半年度非经营性资金占用等利息总计9917.75万元[3] - 2024年半年度非经营性资金占用等累计偿还金额23834.84万元[3] 子公司资金情况 - 江苏实朴2024年期初余额5957.49万元，期末7383.26万元[3] - 河北实朴2024年期初余额659.13万元，期末1343.87万元[3] - 广东实朴2024年期初余额1930.16万元，期末2545.59万元[3] - 四川实朴2024年期初余额1299.63万元，期末2538.29万元[3] - 天津实朴2024年期初余额2818.37万元，期末3388.20万元[3] - 云南实朴2024年期初余额308.72万元，期末327.29万元[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议于2024年8月27日召开[2] - 会议通知于2024年8月16日通过邮件送达董事[2] - 本次会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案，5票同意[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，5票同意[3][4]

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-044 实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月30日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024年7月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为：2024年7月30日9:15至15:00的任意时间。 2、召开地点：上海市闵行区中春路1288号34号楼实朴检测技术（上海）股份 有限公司二楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事吴耀华女士。公司董事长因公务不能担任本次会议主持 人，按照《公司章程》，本次会议主持人由半数以上董事共同推举产生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、 ...

会议安排 - 公司2024年7月12日召开董事会会议审议召开临时股东大会议案[7] - 7月13日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[8] - 7月30日下午14:00在上海闵行区召开股东大会[9] 投票情况 - 交易系统网络投票时间为7月30日多个时段[10] - 互联网投票系统网络投票时间为7月30日9:15 - 15:00 [10] - 现场出席股东及代理人0名，网络投票股东82名代表8,246,179股占比7.0608% [12] 议案审议 - 股东大会审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》[15] - 议案同意8,134,079股，出席会议股东表决同意占比98.6406% [17][18] - 中小投资者表决同意222,600股占66.5073% [18] - 议案为特别决议事项，获通过，律师认为表决合法有效[18][19]

增持前情况 - 杨进及其一致行动人间接控制公司65,135,020股，占比55.7719%[8] 增持计划 - 杨进2024年2月7日起六个月内拟增持300 - 600万元[9] 增持结果 - 2024年2月7日至7月25日增持328,000股，占比0.28%，金额3,028,387.44元[10] 合规情况 - 增持符合免于发出要约情形，未超2%[13] 信息披露 - 2024年2月7日披露增持主体等，5月7日披露实施情况[14][16]

增持计划 - 杨进拟增持300 - 600万元[3][6] 增持情况 - 截至2024年7月25日，累计增持328,000股，金额3,028,387.44元[3][7] - 增持前间接持股65,135,020股，占比55.7719%[4][5] - 增持后合计控制65,463,020股，占比56.0527%[7] 合规说明 - 增持符合法规、免于要约等条件[10][11] - 履行信息披露义务，未违规[10][11]

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-042 1、本投资协议中投资项目的实施事宜尚需取得相关有权部门的审核批准， 协议能否按照约定的内容按期执行尚存在一定的不确定性。后续工作的实施与开 展，尚需协议各方进一步落实和推进。 2、本投资协议中的项目投资金额、项目建设内容、建设周期及项目建成后 产值及纳税额等数值均为预估数，并不代表对投资者的承诺。鉴于公司项目拟用 地尚须通过招拍挂程序竞得，存在竞买失败风险；项目用地交付进度与交付时间、 项目建设过程、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，存在项目竣工及正 式投产能否按照协议约定的期限完成的延期风险；同时，未来市场情况受到国家 政策、产业政策及宏观经济等因素的影响，也将对收入、税收的实现造成不确定 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于公司签订投资协议暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟签订〈投资协议〉 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月30日14:00召开，采用现场与网络投票结合[1] - 会议股权登记日为2024年7月23日[3] - 审议议案含总议案及作废部分限制性股票议案[4] 投票信息 - 网络投票时间：深交所交易系统7月30日9:15 - 15:00；互联网系统9:15 - 15:00[1][16][17] - 普通股投票代码为"351228"，简称为"实朴投票"[15] 股东登记信息 - 法人与自然人股东登记所需资料不同[6] - 异地股东7月25日17:00前可信函或邮件登记，不接受电话登记[6] - 登记时间为7月25日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[6]

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-040 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于公司拟签订投资协议暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟与上海市闵行 区颛桥镇人民政府(以下简称"颛桥镇人民政府")签署《投资协议意向书》，公 司将以自有资金及自筹资金方式出资购买坐落于上海市闵行区颛桥镇 63A-01A 地块，计划投资建设"实朴上海总部及创新中心"综合基地。 该项目实施地点在上海市闵行区，项目计划投资人民币约为 2.004 亿元，建 设周期为 30 个月。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次投资事项在董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议批准。公司董事会授 权公司管理层负责办理此次投资的所有后续事项，并签署与此次投资相关的手续 及文件。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。本项目投资协议所涉及项目的实施，尚需取得政府相关 部门关于项目核准、备 ...