关 于 实 朴检 测 技术 （ 上 海） 股 份有 限 公 司 2023 年 度 控 股股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项说 明 天职业字[2024]34397 号 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024] 34397 号 实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会： 我们审计了实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"实朴检测"）财务报表，包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，实朴检测编制了后附的2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并 ...

业绩总结 - 2024年1季度公司计提减值准备减少2024年度营业利润7,904,251.65元[27][28] - 2024年1季度公司对相关资产计提减值准备总金额为7,682,771.44元[4] 数据变化 - 2023年12月31日到2024年3月31日信用减值准备从144,056,480.82元增至151,348,746.42元[5] - 2023年12月31日到2024年3月31日应收账款减值损失从140,171,043.46元增至146,772,719.16元[5] - 2023年12月31日到2024年3月31日应收票据减值损失从288,173.99元减至90,000.00元[5] - 2023年12月31日到2024年3月31日其他应收款减值损失从3,597,263.37元增至4,486,027.26元[6] - 2023年12月31日到2024年3月31日资产减值准备从5,412,499.67元增至5,803,055.51元[6] - 2023年12月31日到2024年3月31日存货跌价损失及合同履约成本减值损失从3,869,735.34元增至4,260,241.18元[6] 减值标准与方法 - 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项判断标准为金额100万以上（含）的款项[14][19] - 应收账款和其他应收款按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[15][20] - 资产负债表日存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备[20] - 公司对应收票据采用预期信用损失简化模型计量损失准备[21] - 公司结合相关资产组或资产组组合进行商誉减值测试[25] - 资产负债表日固定资产按账面价值与可收回金额差额计提准备[26] - 公司对不含重大融资成分合同资产采用预期信用损失简化模型计量损失准备[26] - 公司对包含重大融资成分合同资产采用预期信用损失一般模型参考金融工具处理[26] 其他说明 - 本次计提减值准备为审计结果，提醒投资者注意投资风险[28] - 本次计提减值准备符合会计准则和政策要求，符合公司实际情况[28] - 本次计提减值准备不存在损害公司和股东利益的行为[28]

实朴检测技术（上海）股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 实朴检测技术（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"或"实朴检测"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司 董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1.内部环境 （1）治理结构 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部 控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董 事会认为，公司 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年4月25日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][6][8] - 《公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》全体监事回避表决[7]

二〇二四年四月二十五日 实朴检测技术（上海）股份有限公司 实朴检测技术(上海)股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 实朴检测技术(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性 自查报告》,认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-016 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：李浩、李金桂以通讯表决方式出席会议）。本 次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行义务及行使职权 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会按照《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章 制度的规定，从切实维护公司利益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则， 认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及 董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会 2023 年主要 工作内容汇报如下： 实朴检测技术（上海）股份有限公司 一、监事会召开会议情况 2023 年度，公司监事会共召开会议 5 次，具体如下： 1、2023 年 2 月 21 日，公司召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了 如下议案： （1）关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案。 2、2023 年 4 月 7 日，公司召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了如 下议案： （1）关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； （2）关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； （3）关于核实公司《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的 议案。 3、202 ...

海通证券股份有限公司 关于实朴检测技术（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为实朴检测 技术（上海）股份有限公司（以下简称"实朴检测"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对实朴检测2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021年12月21日核发的"证监许可 [2021]4041号"文《关于同意实朴检测技术（上海）股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》，实朴检测技术（上海）股份有限公司获准向社会公开发行人民 币普通股股票3,000.00万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格人民币20.08元， 募集资金总额为人民币602 ...

实朴检测技术(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性 自查报告》,认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 实朴检测技术(上海)股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 实朴检测技术（上海）股份有限公司 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

（一）董事会会议情况 2023 年，公司董事会严格遵守《公司章程》《董事会议事规则》及相关法 律法规等规定，对公司相关事项作出决策，程序合法、合规，2023 年共召开董 事会 6 次，审议通过了相关议案，具体如下： 1、2023 年 2 月 21 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了 如下议案： （1）关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案； 实朴检测技术（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规 章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大 会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，维护公司和股东的合法权益，不断优化公司内部管理，努力提升公司 规范运作能力，为企业持续高质量发展奠定良好基础。现将公司董事会 2023 年 度的重点工作及 2024 年的工作计划报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 373,831,957.90 ...