国泰海通证券股份有限公司 关于实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为实 朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"实朴检测"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引——第 2 号创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对实朴检测 2024 年度日常关 联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了专项核查，核查情况与 意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计 2025 年度将与 关联方四川多克特生态环境技术有限公司（以下简称 "四川多克特"）、 浙江浙 海环保科技有限公司（以下简称 "浙江浙海"）、北京实农技术服务有限公司 （以下简称 "北京实农"）、上海成橙信息科技有限公司（以下简称 "上海成 橙"） ...

国泰海通证券股份有限公司 关于实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"实朴检测"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《实朴检测技术 （上海）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情 况如下： 一、内部控制评价的范围 公司根据风险导向原则确定评价范围。评价范围的主要单位包括公司及重 要控股公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。业务事项包含内部环 境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内控五个主要要素和高风 险领域。 二、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 内部控制缺陷 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-036 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于回购股份（第二期）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式、集中竞价交易 的委托价格、委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回 购股份》的相关规定及公司《回购报告书（第二期）》内容，具体如下： 实朴检测技术(上海)股份有限公司（（以下简称"公司"）于2025年1月8日召开的 第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司回购股份方案（第二期）的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购，该部分回购的股份拟用于实 施员工持股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币2,000万元且不超过人民 币4,000万元（均包含本数），回购价格不超过人民币22.46元/股（含）。本次回购股 份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公 司分别于2025年1月8日、2025年1月13日在巨潮资讯网（（http://www.c ...

公司发展历程 - 实朴检测成立于2008年，从土壤和地下水检测起步，目前拥有超过7000项检测资质认定参数，覆盖土壤、固废、大气、水、二噁英等领域 [2] - 2022年登陆深交所创业板，业务覆盖全国30多个省份，承担多地第三次全国土壤普查工作 [5] - 截至2024年底，公司参与31项标准建设，其中21项已发布实施，推动多项土壤与地下水检测国标建立 [4] 业务战略与拓展 - 实行"双轮驱动"战略：横向拓展检测领域至固废、大气、农食等，形成综合性检测服务体系 [6] - 2024年拓展农业板块服务，推行精细化管理，营业收入与毛利率均提升 [8] - 拟以不超过6300万元间接持有七腾机器人1.5%股权，探索智能检测机器人全流程作业场景 [6] 技术创新与数字化转型 - 打造SaaS平台整合CRM、LIMS、OA系统，实现全流程数字化管理并向行业输出标准化解决方案 [7] - 关注机器人硬件、人工智能及大语言模型算法领域，加速检测流程自动化与智能化转型 [6] - 计划利用检测积累的海量数据挖掘价值，探索与新技术相关的应用场景和检测方式 [8] 行业影响与社会责任 - 推动中国土壤与地下水检测行业标准建立，改变"市场在国内，话语权在海外"的格局 [3] - 在河北廊坊洪灾、广东梅州受灾时提供免费水质检测服务，践行技术回馈社会的理念 [7] - 定位为"人类健康的鉴证者、解决方案的提供商"，强调检测数据对公众健康的守护作用 [2][7] 未来发展方向 - 加大投资并购力度，把握检验检测行业整合机会，目标成为盈利性企业 [8] - 推动检测行业从"从0到1"向"从1到N"复制，实现经验信息化、系统化的行业推广 [2][7] - 聚焦机器人、人工智能与检测技术的融合，推动行业持续健康发展并解决社会痛点 [8]

会议与决策 - 2024年召开8次董事会和5次股东大会[4] - 2024年4月25日审议通过日常关联交易议案[13] - 2024年10月23日审议通过收购控股子公司少数股东股权议案[13] - 2024年9月9日审议通过2024年员工持股计划议案[21] 审计与机构 - 2024年与内外部审计机构密切联系完成年度审计[10] - 2024年10月16日聘请中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[16] 人员相关 - 独立董事李金桂2024年履职情况[5][6][8][9] - 2024年度董高人员薪酬方案公平透明[20] 其他情况 - 2024年度无承诺变更、被收购等情况[14] - 2024年度无会计政策、人员变动等情况[17][18][19]

二〇二四年四月 实朴检测技术（上海）股份有限公司 章程 实朴检测技术（上海）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部 ...

会议与决策 - 2024年召开8次董事会和5次股东大会[3] - 2024年4月25日审议通过2023、2024年度日常关联交易议案[5][11] - 2024年10月23日审议通过收购控股子公司少数股东股权议案[5][12] - 2024年10月16日审议通过变更会计师事务所议案[16][17] - 2024年9月9日审议通过2024年员工持股计划议案[22] 独立董事情况 - 独立董事李浩出席3次专门会议，无委托和缺席[5] - 李浩参加审计等委员会会议共11次[6] - 李浩对董事会议案均投同意票[3] - 2025年独立董事将提供建设性意见[25] 公司运营情况 - 2024年度未被收购，未变更或豁免承诺[13][14] - 按时编制并披露多份报告[14] - 财务负责人未变更，未作会计政策变更[18][19] - 未提名任免董事及聘任解聘高管[20] - 董事及高管薪酬符合规定[21]

关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并授权办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、 修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-028 实朴检测技术（上海）股份有限公司 一、变更公司注册地址 结合公司经营管理实际情况，拟对公司注册地址进行变更，注册地址由"上 海市闵行区中春路 1288 号 34 幢"变更为"上海市闵行区中春路 1288 号 34 幢 3 层 301 室、4 层 401 室"。 二、修订公司章程 公司结合实际情况，为进一步完善公司治理相关制度，促进公司规范运作， 提高公司治理水平，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 实朴检测技术(上海)股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立 性自查报告》,认为公司在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的独立性的要求。 实朴检测技术（上海）股份有限公司 ...

授信额度 - 公司拟向银行申请不超8亿元综合授信额度[1] - 用于银行贷款、保函、信用证等融资[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事长签署授信文件[2] - 授权有效期自股东大会通过起12个月[2] 审批情况 - 授信额度事项需提交2024年年度股东大会审议批准[2]