股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年6月13日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年6月6日[3] - 会议地点在上海市闵行区中春路1288号34号楼公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月13日9:15 - 15:00[1][13][14] - 普通股投票代码为“351228”，投票简称为“实朴投票”[12] 审议事项 - 会议审议《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》等提案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年6月11日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[5] 其他 - 会议会期半天，出席股东费用自理[6]

会议情况 - 第二届监事会第十六次会议于2025年5月28日通讯召开[1] - 会议应到、实到监事均为3人[1] - 两议案表决3票同意，需股东大会特别决议审议[3][5] 业绩数据 - 2024年度净利润增长率42.24%，营收增长率18.26%[4] 激励计划 - 同意25名激励对象第二个归属期限制性股票归属[2] - 3人离职作废7万股，10.5555万股不得归属作废[4] - 本次合计作废失效限制性股票17.5555万股[4]

会议相关 - 公司第二届监事会第十六次会议于2025年5月28日召开[1] 激励计划 - 会议审议通过2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案[1] - 2023年限制性股票激励计划拟归属的首次授予激励对象有25名[1] - 全体监事一致同意2023年限制性股票激励计划限制性股票第二个归属期归属名单[1]

业绩总结 - 2024年度净利润增长率为42.24%，高于触发值[4] - 2024年度营业收入增长率为18.26%，达业绩考核指标[4] 激励计划 - 2023年激励计划25名对象二归属期可归属57.5445万股[2] - 3名对象离职作废7万股，25名对象10.5555万股作废[4] - 本次合计作废17.5555万股[4] 会议安排 - 第二届董事会十九次会议于2025年5月28日召开[1] - 决定于2025年6月13日召开2025年第一次临时股东大会[6]

股东情况 - 现场及网络投票股东和代表34人，代表股份66,787,220股，占比56.3626%[4] - 现场投票股东及代表5名，代表股份65,463,220股，占比55.2452%[5] - 网络投票股东29名，代表股份1,324,000股，占比1.1173%[5] - 中小股东及代表30人，代表股份1,324,200股，占比1.1175%[5] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意66,782,620股，占比99.9931%[6] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意66,782,120股，占比99.9924%[7] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意66,782,120股，占比99.9924%[9] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意66,782,620股，占比99.9931%[10] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意66,782,620股，占比99.9931%[11] - 《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意66,454,120股，占比99.9923%[12] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意66,782,620股，占比99.9931%，中小股东同意1,319,600股，占比99.6526%[16] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》总表决同意66,782,120股，占比99.9924%，中小股东同意1,319,100股，占比99.6149%[17] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意66,786,220股，占比99.9985%，中小股东同意1,323,200股，占比99.9245%[18] - 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》总表决同意66,786,220股，占比99.9985%，中小股东同意1,323,200股，占比99.9245%[19] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》总表决反对3,600股，占比0.0054%，中小股东反对占比0.2719%[16] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》总表决反对4,100股，占比0.0061%，中小股东反对占比0.3096%[17] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决反对0股，占比0.0000%，中小股东反对占比0.0000%[18] - 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》总表决反对0股，占比0.0000%，中小股东反对占比0.0000%[19] - 四项议案总表决弃权均为1,000股，占比0.0015%，中小股东弃权占比均为0.0755%[16][17][18][19] - 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过[19]

会议安排 - 2025年4月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[7] - 2025年4月24日公告召开2024年年度股东大会通知[8] - 2025年5月16日下午14:30召开2024年年度股东大会现场会议，网络投票时间为当天[9][10] 参会情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表股份65463220股，占比55.2452%[12] - 网络有效投票股东29名，代表股份1324000股，占比1.1173%[12] - 现场和网络出席股东合计34名，代表股份66787220股，占比56.3626%[13] - 现场和网络中小投资者30名，拥有及代表股份1324200股，占比1.1175%[13] 议案审议 - 股东大会审议12项议案，采取现场和网络投票结合方式表决[16][17] - 各议案同意股数及占比情况，如《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意66782620股，占比99.9931%[19] - 中小投资者对各议案表决情况，如《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》中小投资者同意1319600股，占比99.6526%[19] - 第12项议案为特别决议事项，需三分之二以上同意通过；其他为普通决议事项，需过半数同意通过[28] - 第6项议案涉及关联交易，关联股东回避表决[28] - 议案对中小投资者表决单独计票，无涉及优先股股东参与表决的议案[28] 结果情况 - 股东大会审议的议案均获得通过[29] - 律师认为本次股东大会表决结果合法有效[30]

行业概况 - 魔芋终端商品市场规模为269亿元，其中魔芋休闲食品行业规模为183亿元 [4] - 中国魔芋休闲食品市场仍处初期增长阶段，后续行业规模存在1至2倍增量空间 [4] - 魔芋休闲食品、茶饮小料、魔芋食材、魔芋膳食纤维补充剂等细分领域具有增长潜力 [4] 产品特性 - 魔芋热量较低，每100克仅为7千卡左右，纤维含量高达74.4%，能促进肠道蠕动并提供饱腹感 [2] - 魔芋精粉的主要成分葡甘露聚糖在吸水后体积增大，可控制热量摄入达到减肥效果 [2] - 魔芋衍生形态多样，包括魔芋爽、蒟蒻果冻、魔芋丝、魔芋豆腐、魔芋晶球（脆啵啵）等 [2] 公司表现 - 卫龙美味以魔芋爽为主的蔬菜制品营收高达33.71亿元，同比增长59.1%，占全年营收比例达到53.79% [3] - 盐津铺子休闲魔芋制品营收8.38亿元，占比15.81%，蒟蒻果冻布丁营收3.01亿元，占比5.68%，两者合计占比21.49% [3] - 一致魔芋2024年实现营收6.17亿元，同比增长28.76%，归母净利润8671.66万元，同比增长64.41% [3] 原料价格 - 2024年5月至10月，鲜魔芋收购价格从约4元/公斤上涨至约7.2元/公斤，涨幅约为80% [5] - 魔芋原料价格上涨由市场供求关系造成，下游需求迅速放量 [5] - 中国是全球魔芋种植的主要国家，海外魔芋种植主要集中在日本、东南亚等地区 [5] 资本市场 - 一致魔芋股价累计涨幅超654%，卫龙美味股价累计涨幅超180%，盐津铺子股价实现翻倍 [6] - 一致魔芋表示将持续升级魔芋粉产品品质，拓展其它魔芋协同胶体，向生物制造企业升级 [6] - 劲仔食品已开发多款魔芋产品，涪陵榨菜收到投资者关于开发乌江魔芋爽的建议 [6]

业务范围与战略 - 公司业务涵盖环境、农产品、食品、消费品、计量校准等领域，还提供环境治理、盐碱地改良等服务，为终端客户提供 ESG 可持续解决方案 [2] - 未来将深化检验检测服务，构建综合业务服务能力，拓展环境、农产品、食品、海洋、职业卫生等领域业务，扩展服务至产品检测领域，提升技术实力和市场竞争力 [2] - 以检测行业积累为基础，提出“技术研发 - 场景验证 - 生态共建”路径推进智能化能力建设，实施“双轮驱动”战略实现业务高质量增长与可持续发展 [8] 合作项目进展 - 与国家盐碱地综合利用技术创新中心共建盐碱地土壤检测与评价中心，具体进展待后续公告 [3] 市值管理 - 2024 年通过大股东增持、股份回购、并购投资等方式做好市值管理工作，未来将深耕主营业务，提升盈利能力回馈投资者 [4] 技术研发 - 聚焦技术研发创新突破，构建以需求为导向的研发体系，围绕企业关键环节需求，开发定制化、智能化检验检测解决方案，构建检测服务生态 [5] 并购投资 - 检验检测行业处于技术创新、数字化转型且竞争加剧阶段，公司将发挥与被收购方资源优势，通过技术、业务、人才协同实现整体协同效应，提升经营和盈利能力 [6] 核心竞争力 - 公司长期专注深耕土壤和地下水领域，凭借专业服务能力和深厚行业经验参与多项重大项目，获得政府部门和下游客户认可，树立较高品牌知名度和社会公信力 [7][8] 终端企业服务 - 重点在能源、化工、钢铁、电力等行业深化终端企业服务，提供多维解决方案，通过大数据分析等技术手段帮助企业降本增效，创造社会价值 [8] - 致力于将人工智能与机器人技术融入终端企业服务，通过与七腾机器人合作提供科技产品服务、机器人研发与租售业务，拓展智能化服务广度与深度 [8]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入44,210.67万元，同比增长18.26%[7] - 2024年扣非净利润6,702.45万元，同比减亏31.41%[7] 保荐人情况 - 保荐人查询专户、现场检查各2次[3] - 发表专项意见9次，培训1次（2024年12月13日）[4] - 未及时审阅文件、列席三会次数均为0次[3] 关联交易 - 2024年10月23日审议通过关联交易议案[6] - 10月25日补充披露追认关联交易公告[6] 市场并购 - 国泰君安换股合并海通证券于2025年3月14日完成交割[9] 监管警示 - 2024年国泰君安、被保荐公司分别收警示函[9] - 被保荐公司补充确认关联交易并自查[9]

业绩情况 - 2024年营收44210.67万元，同比增长18.26%[6] - 2024年扣非净利润 - 6702.45万元，同比减亏31.41%[6] 资金管理 - 两项目节余资金9507.27万元用于补流[5] 合规事项 - 2024年关联交易未及时披露后追认[3] - 前期问题已按要求整改[8]