实朴检测技术（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 实朴检测技术（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或者个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事项，包括公司对子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司（以下简称"子 公司"）。子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司 子公司在其董事会或者股东会做出决议后应及时通知公 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 审计委员会工作细则 实朴检测技术（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三章 职责权限 第八条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第一条 为加强实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中两 名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 实朴检测技术（上海）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第一条 为进一步规范实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《实朴检测技术（上海）股份有限公司信息披露管理制度》（以下 简称《信息披露管理制度》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人，根据法律、法规、规范性 文件及公司《信息披露管理制度》等有关规定确定。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息管理 及内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第四条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信 息管理的具体工作及内幕信息知情人的登记入档事宜。 第五条 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 董事会秘书工作细则 实朴检测技术（上海）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《实朴检测技术（上 海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司实 际，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书作为公司与证券监管机构、证 券交易所之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事 会负责，忠实、勤勉地履行职责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 实朴检测技术（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 1 实朴检测技术（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《实 朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本制度。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。 第三条 信息披露是公司的持续性责任。公司应当根据相关法律、法规、部 门规章、规范性文件等规定，履行信息披露义务。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 实朴检测技术（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，提高对外投资收 益，保证资产的有效监管、安全运营和保值增值，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《实朴检测 技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 公司对外投资主要包括以下类型： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （六）委托理财、委托贷款； （七）法律法规所允许的其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争力，有利于合理配置公司资源，创造良好经济效益， 促进公司 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 内部控制制度 实朴检测技术（上海）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度应遵循健全性、制衡性、合理性和独立性原则。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。 第五条 本制度适用于公司本部、分公司、分支机构和 ...

第一章 总则 第一条 为规范实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 实朴检测技术（上海）股份有限公司 股东会议事规则 实朴检测技术（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 章程 实朴检测技术（上海）股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | | | | 实朴检测技术（上海）股份有限公司 章程 实朴检测技术（上海）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司系由上海实朴检测技术服务有限公司整体变更设立，在上海市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310116671156516L。 第三条 公司于 2021 年 12 月 21 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2022 年 1 月 28 日在深圳证券交易所 创业板上市。 第四条 公司注册名称：实朴检测技术（上海）股份有限公司 英文名称：SEP Analytical (Shanghai) Co., Ltd 第五条 公司住所：上海市闵行区中春 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 关联交易决策制度 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守本制度的有关规定外，还需 遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二 ...