会议信息 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年11月28日召开[2] - 本次会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 人事任命 - 选举杨进为董事长，聘任其为总经理[3][6] - 聘任刘丽瑛、彭庭辉为副总经理[6] - 聘任周慧清为董事会秘书和财务负责人[6] - 聘任陈鑫为证券事务代表[7] 委员会设置 - 第三届董事会下设四个专门委员会，表决全票通过[4][5] 公告日期 - 公告日期为2025年11月28日[10]

会议信息 - 现场会议2025年11月28日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东12人，代表股份53,877,520股，占比45.4926％[4] 选举结果 - 杨进等四人当选董事，同意股份占比均达99.7358%[6][7] 表决效力 - 律师认为股东会表决结果合法有效[7]

会议安排 - 2025年11月12日召开二届二十二董事会会议，通过召开2025年第三次临时股东会的议案[7] - 11月13日在巨潮资讯网公告召开2025年第三次临时股东会的通知[8] - 11月28日下午14:30现场会议召开，网络投票同日9:15开始至15:00结束[9][10] 参会情况 - 现场3名代表53,735,020股，占45.3723%[12] - 网络9名代表142,500股，占0.1203%[12] - 合计12名代表53,877,520股，占45.4926%[12] 审议事项 - 审议董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案[15] - 各选举议案同意股数明确，均获通过[18][19] 会议合规 - 表决程序和结果合法有效，召集、召开等事宜符合规定[19][21]

公司股东信息 - 截至2025年11月20日，公司股东总户数为7,197户 [1]

板块整体表现 - 11月24日，专业服务板块整体上涨1.81%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.37% [1] - 板块内个股表现分化，涨幅最大的为实朴检测，上涨11.73%，跌幅最大的为北矿检测，下跌6.74% [1][2] 领涨个股表现 - 实朴检测领涨板块，收盘价44.47元，涨幅11.73%，成交额5.69亿元，成交量13.17万手 [1] - 国义招标涨幅8.61%，收盘价12.61元，成交额8935.71万元 [1] - 安车检测涨幅5.08%，收盘价28.33元，成交额2.38亿元 [1] - 广电计量涨幅4.04%，收盘价20.08元，成交额1.56亿元 [1] - 电科院涨幅3.58%，收盘价6.95元，成交额3.89亿元，成交量56.69万手为板块最高 [1] 资金流向 - 专业服务板块整体主力资金净流出8652.2万元，但游资资金净流入1088.87万元，散户资金净流入7563.33万元 [2] - 实朴检测获得主力资金净流入4594.01万元，主力净占比8.07%，为板块最高 [3] - 电科院主力资金净流入1663.81万元，主力净占比4.28% [3] - 广电计量虽股价上涨4.04%，但主力资金净流出17.59万元 [1][3]

市场整体表现 - 上证综指报3842.22点，涨幅0.19%，但收于五日均线之下 [1] - A股市场总成交额达到13759.48亿元 [1] - 当日有725只A股价格突破了五日均线 [1] 突破五日均线个股表现 - 金橙子(688291)乖离率最大，为13.07%，股价上涨20.01%至34.84元，换手率8.36% [1] - 招标股份(301136)乖离率12.88%，股价涨停上涨20.00%至16.32元，换手率7.00% [1] - 航天环宇(688523)乖离率11.54%，股价上涨19.99%至29.77元，换手率17.24% [1] - 铁拓机械(920706)乖离率10.44%，股价上涨13.21%至26.31元，换手率22.54% [1] - 卓易信息(688258)乖离率10.37%，股价上涨14.59%至71.09元，换手率6.54% [1] 其他显著突破个股 - 合兴包装(002228)乖离率8.00%，股价上涨9.93%至4.43元，换手率13.25% [1] - 君亭酒店(301073)乖离率7.68%，股价上涨13.79%至26.07元，换手率8.10% [1] - 美登科技(920227)乖离率7.40%，股价上涨14.82%至74.86元，换手率23.32% [1] - 国机精工(002046)乖离率7.32%，股价涨停上涨10.01%至31.54元，换手率7.53% [1] - 山水比德(300844)乖离率7.31%，股价上涨13.01%至41.52元，换手率4.94% [1] 中等乖离率个股 - 海正生材(688203)乖离率7.30%，股价上涨11.15%至14.56元，换手率6.87% [1] - 值得买(300785)乖离率7.20%，股价上涨12.02%至48.28元，换手率36.94% [1] - 思美传媒(002712)乖离率6.90%，股价涨停上涨10.02%至6.48元，换手率15.75% [1] - 雷科防务(002413)乖离率6.77%，股价涨停上涨10.02%至6.37元，换手率9.13% [1] - 实朴检测(301228)乖离率6.71%，股价上涨10.80%至44.10元，换手率9.35% [1] 较低乖离率个股 - 兴图新科(688081)乖离率6.69%，股价上涨8.25%至29.12元，换手率5.04% [1] - 明牌珠宝(002574)乖离率6.41%，股价涨停上涨10.03%至6.47元，换手率6.73% [1] - 光大嘉宝(600622)乖离率6.32%，股价上涨9.86%至3.23元，换手率9.54% [2] - 航天长峰(600855)乖离率6.07%，股价涨停上涨10.03%至16.68元，换手率9.90% [2] - 威领股份(002667)乖离率6.06%，股价涨停上涨10.03%至16.90元，换手率15.01% [2]

公司战略与投资 - 公司于2025年3月28日与朱冬及重庆海之驰创新科技合伙企业（有限合伙）签署《合伙份额转让协议》[2] - 公司以不高于人民币6300万元受让朱冬持有的海之驰40%合伙份额，从而间接持有标的公司1.5148%的股权[2] - 公司同日与朱冬及七腾机器人有限公司签署《投资合作框架协议》，拟与七腾机器人共同出资设立上海实朴检测机器人服务有限公司[2]

市场扩张和并购 - 2025年3月28日签署受让海之驰40.00%合伙份额协议，间接持股1.5148%，金额不高于6300万元[2] - 2025年11月20日签署解除协议，终止对外投资事项[3] 其他影响 - 终止投资不构成关联交易和重大资产重组，无需审议[4] - 不影响与七腾机器人业务合作[5] - 预计不会对财务和经营状况产生重大不利影响[6]

融资净买入概况 - 截至11月19日，沪深两市共有84只股票连续5日或5日以上获得融资净买入 [1] - 吉电股份连续14个交易日获得融资净买入，为天数最多的股票 [1] - 连续获融资净买入天数较多的股票包括京东方A、华能国际、实朴检测、兴蓉环境、康华生物、艾华集团、银龙股份、兔宝宝等 [1]

新股发行与上市 - 2025年11月18日有4只新股发行，证券代码及发行价格分别为：920035精创电气12.10元、920160北矿检测6.70元、301638南网数字5.69元、688727恒坤新材14.99元 [1] 内地市场权益提示 - 天普股份（605255）要约收购申报期为2025年11月20日至2025年12月19日 [1] - 杭汽轮B（200771）现金选择权申报期为2025年11月19日至2025年11月25日 [1] - 海联讯（300277）收购请求权申报期为2025年11月12日至2025年11月18日 [1] - 摩恩电气（002451）出现严重异常波动 [1] 可转债相关事项 - 多只可转债转股价格调整生效，包括帝尔转债（123121）于11月18日调整、华亚转债（127079）于11月18日调整、永吉转债（113646）于11月19日调整、宇邦转债（123224）于11月21日调整、韦尔转债（113616）于11月24日调整、晶能转债（118034）于11月19日调整、东时转债（113575）于11月18日调整、凯盛转债（123233）于11月18日调整、国泰转债（127040）于11月18日调整 [7] - 保利定转（110817）转股期为2025年11月21日至2031年5月15日 [7] - 多只可转债即将赎回，晨丰转债（113628）赎回登记日为2025年11月20日、测绘转债（123177）赎回登记日为2025年12月12日、旗滨转债（113047）赎回登记日为2025年12月2日、楚天转债（123240）赎回登记日为2025年12月19日、天赐转债（127073）赎回登记日为2025年12月2日、立中转债（123212）赎回登记日为2025年12月16日、洛凯转债（113689）赎回登记日为2025年11月20日、中金转债（127020）赎回登记日为2025年11月25日、恒邦转债（127086）赎回登记日为2025年11月27日 [7][8] - 多只可转债进入回售期，恒帅转债（123256）回售申购期为2025年11月17日至11月21日、百润转债（127046）回售申购期为2025年11月19日至11月25日、温氏转债（123107）回售登记期为2025年11月17日至11月21日 [8] 债券市场动态 - 多只债券发布赎回信息，23海旅02（240353）赎回登记日为2025年12月12日、23环球05（240422）赎回登记日为2025年12月19日、23联发05（240447）赎回登记日为2025年12月26日、25华邦EB（117227）赎回登记日为2025年12月9日、23新兴K1（240287）赎回登记日为2025年11月26日、23宏洋04（240008）赎回登记日为2025年11月20日 [7][8] - 多只债券发布回售信息，24远东七（242156）回售登记期为2025年11月20日至11月26日、23黄石债（184679）回售登记期为2025年11月20日至11月26日、22广电02（148158）回售登记期为2025年11月19日至11月21日、22株国债（184646）回售登记期为2025年11月24日至11月28日、22登建01（184644）回售登记期为2025年11月14日至11月20日、22海垦03（148163）回售登记期为2025年11月17日至11月21日、22粤财01（148145）回售登记期为2025年11月17日至11月21日、20天台债（152690）回售登记期为2025年11月17日至11月21日、21秦投01（184161）回售登记期为2025年11月17日至11月21日、GC核融03（240355）回售登记期为2025年11月13日至11月19日、22金堂04（184645）回售登记期为2025年11月14日至11月20日 [8] - 多只债券即将提前摘牌，20银河Y1（175196）提前摘牌日为2025年11月24日、G21常鼎1（152794）提前摘牌日为2025年11月28日、22浙商G5（138558）提前摘牌日为2025年11月26日、22新创K2（138526）提前摘牌日为2025年11月26日、22龙川G1（138554）提前摘牌日为2025年11月19日、23云信03（240184）提前摘牌日为2025年11月20日、23宏洋04（240008）提前摘牌日为2025年11月21日、24狮桥03（241894）提前摘牌日为2025年11月19日、22象屿G4（138627）提前摘牌日为2025年11月24日 [8] 基金市场提示 - 多只跟踪境外指数的ETF发布基金溢价停牌提示，包括纳指100ETF（159660）、纳指科技ETF（159509）、标普500ETF（159612）、美国50ETF（159577）等 [7] - 上海证券交易所亦对多只境外ETF发布溢价风险提示，包括纳指ETF（513100）、纳斯达克100ETF（513110）、日经ETF（513520）等 [7] 上市公司风险提示 - 多家上市公司发布可能被强制退市、暂停上市或终止上市的风险提示，涉及*ST元成（603388）、杭汽轮B（200771）、*ST奥维（002231）、*ST万方（000638）等多只股票 [5][7]