（一）董事会会议情况 2023 年，公司董事会严格遵守《公司章程》《董事会议事规则》及相关法 律法规等规定，对公司相关事项作出决策，程序合法、合规，2023 年共召开董 事会 6 次，审议通过了相关议案，具体如下： 1、2023 年 2 月 21 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了 如下议案： （1）关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案； 实朴检测技术（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规 章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大 会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，维护公司和股东的合法权益，不断优化公司内部管理，努力提升公司 规范运作能力，为企业持续高质量发展奠定良好基础。现将公司董事会 2023 年 度的重点工作及 2024 年的工作计划报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 373,831,957.90 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-023 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保融资需求，董事会提请股东大会授权公司总经理杨进先生在上述授信 额度内全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。 本次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信 有效期限内，授信额度可循环使用，单笔用款的最终还款日不受前述期限限制。 以上授信额度事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 特此公告。 实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综 合授信额度的议案》，具体内容如下： 为满足公司日常经营与业务发展资金需求，公司拟向银行申请总计不超过人 民币 5 亿元的综合授信额度，用于（包括但不限于）银行贷款、保函、信用证、 承兑汇票、 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入76,280,907.92元，较上年同期增长8.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -16,246,587.11元，较上年同期增长19.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6,128,328.78元，较上年同期增长80.21%[5] - 本报告期末总资产1,206,352,305.96元，较上年度末减少2.31%[5] - 营业总收入7628.09万元，较上期7059.23万元增长8.06%[29] - 营业总成本8940.84万元，较上期9647.94万元下降7.33%[29] - 营业利润亏损2034.75万元，较上期亏损2540.31万元减亏20%[30] - 利润总额亏损2079.80万元，较上期亏损2546.26万元减亏18.32%[30] - 净利润亏损1802.16万元，较上期亏损2002.02万元减亏9.98%[30] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1624.66万元，较上期亏损2030.48万元减亏19.99%[30] - 少数股东损益亏损177.50万元，上期盈利28.46万元[30] - 基本每股收益为 -0.1354元，较上期 -0.1692元有所提升[31] - 稀释每股收益为 -0.1354元，较上期 -0.1692元有所提升[31] - 2024年第一季度公司资产总计12.06亿元，较上期12.35亿元下降2.31%[28] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较上年末增长7528.39%，达47,258,589.71元，主要系结构性理财产品所致[9] - 预付款项较上年末增长54.71%，为11,411,337.98元，主要系房租预付款所致[9] - 2024年4月24日，公司货币资金期末余额322,342,634.13元，期初余额344,596,600.74元[27] - 2024年4月24日，公司交易性金融资产期末余额47,258,589.71元，期初余额619,509.52元[27] - 2024年4月24日，公司应收账款期末余额337,512,995.40元，期初余额356,190,251.92元[27] - 2024年4月24日，公司存货期末余额142,157,309.29元，期初余额126,202,585.55元[27] - 2024年4月24日，公司流动资产合计期末余额901,767,639.54元，期初余额892,172,693.50元[27] 费用与收益关键指标变化 - 销售费用本期发生额17,181,354.61元，较上期增长34.99%，主要系市场拓展费增加所致[11] - 财务费用本期为121,913.19元，较上期增长172.00%，主要系贷款利息支出所致[12] - 其他收益本期259,959.16元，较上期减少84.26%，主要系政府补贴减少所致[13] - 投资收益本期271,951.70元，较上期减少87.19%，主要系理财收益减少所致[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,921，表决权恢复的优先股股东总数为0[22] - 实谱（上海）企业管理有限公司持股52,003,313股，持股比例43.34%，质押1,950,000股[22] - 公司实际控制人为杨进、吴耀华夫妇，二人通过相关公司间接持有公司股权并形成共同控制[22][23] 股份回购与投资信息 - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份1,855,800股，占总股本1.5465%，支付总金额20,520,440.12元[25] - 公司投资四川长石创业投资合伙企业，实际基金规模31,000万元，公司出资1,000万元，占比3.2258%[26] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为93,933,415.41元，上期为85,548,823.12元[32] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为22,275,365.80元，上期为3,798,011.64元[32] - 经营活动现金流入小计本期为116,208,781.21元，上期为89,346,834.76元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6,128,328.78元，上期为 - 30,959,786.30元[32] - 收回投资收到的现金本期为220,433,340.26元，上期为345,000,000.00元[32][33] - 投资活动现金流出小计本期为229,156,455.17元，上期为278,721,080.77元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,657,565.13元，上期为68,121,540.29元[33] - 取得借款收到的现金本期为17,500,000.00元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为24,536,049.65元，上期为285,026.39元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 21,821,943.56元，上期为36,876,727.60元[33]

实朴检测技术（上海）股份有限公司 章程 实朴检测技术（上海）股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部 ...

4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-020 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月25日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2023年年度 股东大会的议案》，公司决定于2024年5月20日以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司2023年年度股东大会（以下简称"股东大会"），根据有关 规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （1）现场会议：2024年5月20日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024年5月20日9:15-9:25， 9:30-1 ...

二、聘任 2023 年年审会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务 所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 3 实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 审计委员会履行监督履职情况的报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，实朴检测技术（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-021 实朴检测技术(上海)股份有限公司 关于2023年度日常关联交易确认和 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）日常经营 需要，公司预计 2024 年度将与关联方四川多克特生态环境技术有限公司（以下 简称 "四川多克特"）、 浙江浙海环保科技有限公司（以下简称 "浙江浙 海"）、北京实农技术服务有限公司（以下简称 "北京实农"）、上海成橙信 息科技有限公司（以下简称 "上海成橙"）和广州六摩尔检测技术有限公司 （以下简称"六摩尔"）发生总金额累计不超过人民币 8,300,000.00 元（不含 税）的日常关联交易。2023 年度公司与关联方实际发生关联交易总额为 2,083,116.28 元（不含税）。 公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第九次会议，审议通过 了《关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度 ...

实 朴 检 测技 术 （上 海 ） 股份 有 限公 司 募 集 资 金存 放 与实 际 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业字[2024]34756 号 目 录 鉴 证 报 告 1 鉴 证 报 告 正 文 3 附 件 8 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024] 34756 号 实朴检测技术（上海）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"实朴检测"或"本公司"）《实 朴检测技术（上海）股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 实朴检测管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关 公告格式规定编制《实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情 况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-011 实朴检测技术(上海)股份有限公司 二、其他说明 1、公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购报 1 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术(上海)股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）2023年6月29日召开的 第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司回购股份的议案》。公司计划以自 有资金以集中竞价方式进行股份回购，该部分回购的股份拟用于员工持股计划或股 权激励计划。本次回购金额不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元 均包 含本数），回购股份的价格不超过人民币23.70元/股（ 含23.70元）。本次回购期限 为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年6月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的（《关于回购股份方案的公告》 公告编号： 2023-037）、《第二届董事会第五次会议决议公告》 公告编号：2023- ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：【2024-010】 1、公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购报 告书》内容；公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合 1 实朴检测技术(上海)股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）2023年6月29日召开 的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司计 划以自有资金以集中竞价方式进行股份回购，该部分回购的股份拟用于员工持股计 划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元 （均包含本数），回购股份的价格不超过人民币23.70元/股（含23.70元）。本次 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年6月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编 ...