证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-064 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术(上海)股份有限公司（（以下简称"公司"）2023年6月29日召开的第二 届董事会第五次会议逐项审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司计划以自 有资金进行股份回购，该部分回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。本次 回购金额不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元（均包含本数），回购股份 的价格不超过人民币23.70元/股（含23.70元）。本次回购期限为自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年6月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（（www.cninfo.com.cn）披露的（《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-037）、 《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-038）。 一、股份回购进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-063 实朴检测技术(上海)股份有限公司 实朴检测技术(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）2023年6月29日召开的第 二届董事会第五次会议逐项审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司计划 以自有资金进行股份回购，该部分回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励计 划。本次回购金额不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元（均包含本 数），回购股份的价格不超过人民币23.70元/股（含23.70元）。本次回购期限为自 董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年6月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-037）、《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-038）。 一、首次回购股份的进展情况 截至2023年9月30日，公司回购专用证券账户尚未实施与本次回购股份相关的操 作。 2023年10月30日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份57,400股， ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入79,948,934.75元，同比减少10.24%；年初至报告期末营业收入249,822,548.96元，同比增加18.62%[5] - 营业总收入为2.498亿美元，较上期的2.106亿美元增长18.62%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -23,444,348.24元，同比减少1489.06%；年初至报告期末为 -68,716,248.91元，同比减少126.25%[5] - 净利润为亏损6871.5万美元，较上期的亏损3026.3万美元有所扩大[22] - 归属于母公司股东的净利润为亏损6871.6万美元，较上期的亏损3037.2万美元有所扩大[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,197,229,137.02元，较上年度末减少3.09%；归属于上市公司股东的所有者权益846,407,333.19元，较上年度末减少6.93%[5] - 资产总计为11.97亿美元，较上期的12.35亿美元有所下降[19][20] 非流动资产处置损益与政府补助情况 - 本报告期非流动资产处置损益 -396,483.50元，年初至报告期末 -1,107,760.97元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助684,544.55元，年初至报告期末2,866,451.84元[6] 部分资产项目金额变动情况 - 本报告期货币资金期末金额283,239,893.22元，较上年末增加69.70%，主要系理财产品到期赎回所致[10] - 本报告期交易性金融资产期末金额32,120.80元，较上年末减少99.98%，主要系理财产品到期赎回所致[10] - 2023年9月30日货币资金为283,239,893.22元，较1月1日的166,904,469.59元有所增加[18] - 2023年9月30日交易性金融资产为32,120.80元，较1月1日的181,046,213.78元大幅减少[18] - 2023年9月30日应收票据为9,629,422.89元，较1月1日的5,593,956.88元增加[18] - 2023年9月30日应收账款为399,253,266.92元，较1月1日的379,222,266.93元增加[18] - 2023年9月30日存货为120,493,390.37元，较1月1日的97,781,709.93元增加[18] - 2023年9月30日流动资产合计为847,656,990.01元，较1月1日的890,092,528.47元减少[18] - 2023年9月30日其他债权投资为63,278,546.56元，较1月1日的71,875,468.49元减少[18] - 2023年9月30日固定资产为104,883,939.92元，较1月1日的115,123,900.54元减少[18] 成本与费用情况 - 本报告期营业成本本期发生金额200,732,708.38元，较上期增加42.79%，主要系报告期包含并购公司成本等[10] - 本报告期税金及附加本期发生金额472,843.58元，较上期增加228.21%，主要系报告期应交税金变动所致[10] - 本报告期销售费用本期发生金额40,568,883.03元，较上期增加42.47%，主要系报告期包含并购公司成本等[10] - 营业总成本为3.111亿美元，较上期的2.298亿美元增长35.47%[21] 其他损益项目变动情况 - 资产减值损失为-160.61万元，较上期-108.75万元增加47.69%，主要系存货跌价增加所致[11] - 资产处置收益为-72.69万元，较上期-27.69万元减少162.53%，主要系部分租赁场所退租处置相关资产所致[11] - 营业外收入为4227.32元，较上期0.62元增加681725.81%，主要系废品处置所得所致[11] - 营业外支出为42.32万元，较上期415.63万元减少89.82%，主要系减少停工亏损所致[11] - 所得税费用为-1846.12万元，较上期-955.17万元减少93.28%，主要系亏损计提的递延所得税资产所致[11] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为2.45亿元，较上期1.65亿元增加48.38%，主要系增加并购公司销售收到的现金、新项目预收款所致[11] - 经营活动现金流出小计为3.00亿元，较上期2.08亿元增加44.59%，主要系增加并购公司职工薪酬、试剂耗材、服务外包支付所致[11] - 投资活动产生的现金流量净额为1.75亿元，较上期-9839.09万元增加277.89%，主要系理财产品赎回所致[11] - 筹资活动现金流入小计为3799万元，较上期5.69亿元减少93.32%，主要系去年同期收到募集资金所致[11] - 经营活动现金流入小计本期为244,910,803.46元，上期为165,051,474.36元；现金流出小计本期为300,147,878.52元，上期为207,587,564.03元；现金流量净额本期为 - 55,237,075.06元，上期为 - 42,536,089.67元[23] - 投资活动现金流入小计本期为1,098,079,712.11元，上期为790,329,110.77元；现金流出小计本期为923,055,196.23元，上期为888,719,977.75元；现金流量净额本期为175,024,515.88元，上期为 - 98,390,866.98元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为37,990,000.00元，上期为568,996,000.00元；现金流出小计本期为41,539,452.19元，上期为97,250,412.59元；现金流量净额本期为 - 3,549,452.19元，上期为471,745,587.41元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为116,237,988.63元，上期为330,818,630.76元[24] - 期初现金及现金等价物余额本期为165,672,135.09元，上期为106,334,320.71元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为281,910,123.72元，上期为437,152,951.47元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为237,385,207.75元，上期为149,899,673.83元[23] - 收到的税费返还本期为276,234.45元，上期为4,878,244.24元[23] - 取得借款收到的现金本期为37,990,000.00元，上期为19,800,000.00元[24] - 偿还债务支付的现金本期为27,800,000.00元，上期为34,000,000.00元[24] 股东与限售股情况 - 报告期末普通股股东总数为13911人，实谱（上海）企业管理有限公司持股比例43.34%，持股数量5200.33万股[12] - 首发前限售股中镇江沃土一号基金合伙企业为7,900,575股，龙正环保股份有限公司为3,187,328股等[16] - 战略配售限售股富诚海富通实朴检测1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划为2,573,705股[16] 营业利润与每股收益情况 - 营业利润为亏损8675.7万美元，较上期的亏损3565.8万美元有所扩大[22] - 基本每股收益为 -0.57美元，较上期的 -0.26美元有所下降[22] - 稀释每股收益为 -0.57美元，较上期的 -0.26美元有所下降[22] 负债情况 - 流动负债合计为2.478亿美元，较上期的2.257亿美元有所增长[19] - 非流动负债合计为4519.1万美元，较上期的4246.2万美元有所增长[19]

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-058 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并授权办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、 修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册地址 结合公司经营管理实际情况，拟对公司注册地址进行变更，注册地址由"上 海市闵行区中春路 1288 号 25 幢、34 幢"变更为"上海市闵行区中春路 1288 号 34 幢"。 二、修订公司章程 提名人在提名董事或监事候选人 之前应当取得该候选人的书面承诺， 确认其接受提名，并承诺公开披露的 董事或监事候选人的资料真实、完整 并保证当选后切实履行董事或监事的 职责。 股东大会就选举董事、监事进行 表决时，根据本章程的规定或者股东 大会的决议，可以实行累积投票制。 单一股东及其一致行动人拥有权益的 股 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 审计委员会工作细则 实朴检测技术（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《实朴检 测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公 司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中二名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 董事会议事规则 实朴检测技术（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （八）在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-059 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务负责人辞职情况 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司财务负责人韦柳女士的辞职报告。韦柳女士因个人原因，决定辞去公司财 务负责人职务，辞职后，韦柳女士继续在公司担任财务顾问职务。韦柳女士财务 负责人一职原定任期为 2022 年 7 月 15 日至 2025 年 11 月 29 日，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规 定，韦柳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对韦柳女士在任 职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，韦柳女士通过上海为丽企业管理有限公司间接持有公司 股份 20.1437 万股，并未直接持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股票， 韦柳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。韦柳女士将继续严格按照《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席胡佩雷先生召集并主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-057 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法 规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www. ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-061 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10月 26日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时 股东大会的议案》，公司决定于2023年11月13日14:30以现场表决与网络投票相 结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"股东大会"），根 据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年11月13日14:30 （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2023-060 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的 议案》。经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会审阅李小伟的个人 履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为李小伟具有丰富的从业 经验，且熟悉公司相关业务，其具备担任上市公司高级管理人员的能力，任职资 格符合上市公司高级管理人员的条件，同意聘任李小伟为公司副总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了 同意聘任的独立意见。李小伟简历详见附件。 特此公告。 实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 附件：李小伟简历 李小伟，男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。2014 年 10 月至 2020 年 5 月任上海 ...