董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十二次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开 [1] - 实际出席董事8人 其中6人以通讯方式出席并表决 2名独立董事现场出席 [1] - 会议由董事长黄国飞召集并主持 监事和部分高级管理人员列席 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 认为报告内容符合监管要求且真实准确完整反映公司半年度实际情况 [2] - 报告同日披露于巨潮资讯网 摘要刊登于《证券时报》 [2] - 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致 不存在违规使用或披露不完整情况 [2] - 专项报告同日披露于巨潮资讯网 [2] - 表决结果全体8票同意 [2] 会计师事务所聘任 - 继续聘请容诚会计师事务所担任2025年度报告审计机构及内部控制审计机构 [3] - 认为该所符合《证券法》要求 具有丰富上市公司审计经验 [3] - 议案需提交股东会审议 表决结果8票同意 [3] 高级管理人员变更 - 聘任范玉军为公司总经理 任期自董事会审议通过至第二届董事会任期届满 [4] - 提名范玉军为第二届董事会非独立董事候选人 需股东会审议通过 [4] - 同意范玉军第二届董事薪酬方案 需提交股东会审议 [4] 董事会专门委员会调整 - 原董事江斌因工作安排辞去非独立董事及专门委员会委员职务 [5] - 黄国飞担任战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员 [5] - 范玉军如当选董事将同时担任战略委员会委员 [5] 公司章程及治理制度修订 - 修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 废止《监事会议事规则》 [6] - 监事会职权由董事会审计委员会承接 监事会成员任期终止 [6] - 修订《信息披露管理办法》等25项制度 其中7项需提交股东会审议 [7] 临时股东会安排 - 决定于2025年9月12日在公司会议室召开2025年第二次临时股东会 [8] - 会议通知同日披露于巨潮资讯网 [8] - 表决结果全体8票同意 [8]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十一次会议于2025年8月21日以现场及通讯方式召开 实际出席监事3人 其中2人以通讯方式出席 [1] - 会议由监事会主席张苑召集并主持 会议召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告 认为报告内容符合证监会和深交所规定 真实准确反映公司半年度实际情况 [1][2] - 半年度报告及摘要同日披露于巨潮资讯网 摘要同时刊登于证券时报 [2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金实际投入项目与承诺一致 不存在违规使用或披露不完整情形 [2] - 募集资金存放与使用情况专项报告同日披露于巨潮资讯网 [2] 会计师事务所续聘 - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度报告审计机构和内部控制审计机构 [3] - 认为该所在2024年度审计工作中勤勉尽责 客观评价公司财务状况和经营成果 [3] - 该议案尚需提交股东会审议通过 [3] 公司章程修订及治理结构调整 - 同意修订公司章程及附件股东会议事规则、董事会议事规则 同时废止监事会议事规则 [3][4] - 原监事会职权由董事会审计委员会承接 监事会成员任期终止 [3] - 该议案尚需提交股东会审议通过 [3][4]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日星期五14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:12日9:15至15:00 [1][6][11] 审议议案内容 - 提案涉及修订《信息披露管理办法》等7项制度 需逐项表决 [2] - 提案3需以提案2通过为前提 且关联股东需回避表决 [2] - 提案4为特别决议事项 需出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3] - 议案涉及中小投资者利益 公司将进行单独计票 [3] 参会登记方式 - 登记方式包括现场登记、信函或电子邮件登记 不接受电话登记 [4][5] - 个人股东需出示身份证件 法人股东需出示法定代表人证明或授权委托书 [4] - 信函登记地址为上海市宝山区真陈路888号 邮编200444 电子邮箱为guolandb@ticw.com.cn [4][8] 投票规则 - 股东可选择现场或网络投票 重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 网络投票代码为351289 投票简称为"国缆投票" [11] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [11] 会议联系方式 - 会议联系人为王俊 联系电话021-65493333转2612 传真021-65490171 [8] - 现场会议预计半天 出席人员交通食宿费用自理 [6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.69亿元 同比增长14.48% [1] - 净利润4276.04万元 同比增长13.32% [1] - 基本每股收益0.5482元 [1] - 加权平均净资产收益率4.29% [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入1.69亿元，同比增长14.48% [1] - 归母净利润4276.04万元，同比增长13.32% [1] - 基本每股收益0.5482元 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入1.69亿元 同比增长14.48% [1] - 归母净利润4276.04万元 同比增长13.32% [1] - 基本每股收益0.5482元 [1]

公司治理制度 - 上海国缆检测股份有限公司发布《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》 旨在完善法人治理结构 规范控股股东及实际控制人行为 确保信息披露合规 [1] - 制度适用范围涵盖公司控股股东 实际控制人及其关联方 [1] - 控制权归属界定标准包括持股50%以上 实际支配股份表决权超30% 能决定董事会半数以上成员选任等情形 [1] 股东行为规范 - 控股股东及实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务 不得损害公司及其他股东合法权益 [1] - 提名董事候选人需遵循规定程序 不得干预公司正常决策 [1] - 所作承诺需明确且可执行 并需切实履行 [1] 公司独立性保障 - 控股股东及实际控制人应保证公司资产 人员 财务 机构和业务独立 [1] - 不得开展同业竞争 不得通过任何方式影响公司人员 财务 业务 资产和机构独立性 [1] - 严禁占用公司资金 禁止利用关联交易侵占公司资产 [1] 信息披露管理 - 控股股东及实际控制人需及时依法履行披露义务 建立信息披露管理制度 [2] - 不得获取未公开重大信息 对未公开信息严格保密 [2] - 需配合公司披露股权控制关系 如实填报关联人信息 [2] 股份交易与控制权管理 - 买卖股份需遵守法规 维持控制权稳定 [2] - 转让控制权应保证交易公允性 对受让人进行合理调查 [2] - 需解决相关遗留问题 确保董事会和管理层平稳过渡 [2] 制度实施机制 - 制度自公司董事会审议通过后生效 [2] - 由董事会负责解释和修订 [2] - 未尽事宜以国家相关法律为准 [2]

财务表现 - 报告期实现营业收入1.69亿元 同比增长14.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4276.04万元 同比增长13.32% [1] - 基本每股收益0.5482元 [1]

公司人事变动 - 江斌辞去非独立董事及董事会相关专门委员会委员职务 辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 范玉军辞去副总经理职务 随后被聘任为公司总经理 [1] - 黄国飞接任战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月营业收入完全来源于专业技术服务业务 占比100.0% [1] 公司市值数据 - 当前市值为41亿元 [2]

上海国缆检测股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海国缆检测股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《上 海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复制、发行本制度中的任何信息及其附 ...