证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-034 上海国缆检测股份有限公司 关于调整公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● A股限制性股票激励计划首次授予激励对象由48人调整为47人 ● A股限制性股票激励计划首次授予股票总数由46.21万股调整为44.79万股 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2024年12月13日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定公司A股限 制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》《关于提请股东会 授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第 二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（草 案）及其摘要的议案》《关于制定公司A股限制性股票激励计划<实施考核办法>与 <实施管理办法>的议案》《关于核实<上海国缆检测股份有限公司A股限制性股票 激励计划拟首次激励对象名单>的议案》等议案。 ...

上海国缆检测股份有限公司 监事会关于调整 A 股限制性股票激励计划及首次授予事项的 核查意见 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于2025年5月14日在公司会议室召开，审议通过了《关于调整公司A股限制性股票 激励计划相关事项的议案》《关于向公司A股限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《国有控股上市公司（境内）实 施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》《关于本市国有控股上市公司推进股权激励工作促进高质量发展的指导 意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海国缆检测股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《公司A股限制性股票激励计划（草案）》的规定， 对公司A股限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的调整内容、拟首次 授予的激励对象名单及激励对象获授权益的条件是否成就进行了核查，发表核实 意见如下： 2、调整后 ...

上海国缆检测股份有限公司 A 股限制性股票激励计划首次激励对象名单 一、首次激励对象获授的限制性股票分配情况： 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 注 2：预留授予部分的激励对象将在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经 董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及 时准确披露当次激励对象相关信息； 注 3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、其他核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 凌宗勇 | 其他核心骨干人员 | | 2 | 王峥 | 其他核心骨干人员 | | 3 | 沈志刚 | 其他核心骨干人员 | | 4 | 徐晖 | 其他核心骨干人员 | | 5 | 郭汉洋 | 其他核心骨干人员 | | 6 | 尹媛媛 | 其他核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 7 | 邢海甬 | 其他核心骨干人员 | | 8 | 蔡建国 | 其他核心骨干人员 | | 9 | 陈浩炜 | 其他核心骨干人员 | | 10 | 张 ...

上海国缆检测股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于调整 A 股限制性股票激励计划及 首次授予事项的核查意见 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会薪酬与考核 委员会2025年第一次会议于2025年5月14日在公司会议室召开，审议通过了《关 于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司A股限制性股 票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《国有控股上 市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权 激励制度有关问题的通知》《关于本市国有控股上市公司推进股权激励工作促进 高质量发展的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海国缆检测股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司A股限制性股票激励计划 （草案）》的规定，对公司A股限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 的调整内容、拟首次授予的激励对象名单及激励对象获授权益 ...

一、董事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2025 年 5 月 14 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 8 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 7 人，没有董事委托他人出席。 董事王晨生，独立董事马弘以现场方式出席，董事江斌、许伟斌、黄国飞、谢志 国、王瀛超，独立董事车海辚、李忠华以通讯方式出席。 会议由董事长黄国飞先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-032 上海国缆检测股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海国缆检测股份有限公司 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China T. +86 21 52341668 F. +86 21 52341670 E. grandallsh@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海国缆检测股份有限公司 A 股限制性股票激励计划相关事项调整及首 次授予事项 的 A 股限制性股票激励计划相关事项调整及首次授予事项的 法律意见书 致：上海国缆检测股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海国缆检测股份有限公司 （以下简称"国缆检测"或"公司"）的委托，作为其实施 A 股限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-035 上海国缆检测股份有限公司 关于向公司 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A股限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"、"激励计划"）规定 的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东会的授权， 公司于2025年5月14日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会 议，审议通过了《关于向公司A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2025年5月14日。现将有关事项说明 如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划概述 公司于2024年12月13日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第 六次会议，并于2025年3月24日召开了2025年第一次临时股东会议，审议通过了 《上海国缆检测股份有限公司关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-031 上海国缆检测股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月6日召开第二 届董事会第八次会议、第二次监事会第七次会议，并于2025年3月24日召开2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，实施A股限制性 股票激励计划。本次回购股份的数量为不低于25.67万股，不超过51.34万股，回 购价格为不超过人民币74.36元/股，回购的资金总额为不超过人民币3,817.64 万元，回购期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起12个月内。 三、回购股份方案的实施对公司的影响 具体内容详见公司分别于2025年3月8日、2025年4月2日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《上海国缆检测股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份方案》《上海国缆检测股份有限公司回购报告书》。 ...

上海国缆检测股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 上海国缆检测股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事 独立性情况进行评估并出具专项意见。 基于此，上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相 关法律法规并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立 董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立 董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要 社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任 职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务 往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 ...