会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》和第18号执行[4] - 施行解释17号部分规定对报告期财务报表无重大影响[5] - 施行解释18号相关规定对报告期财务报表未产生重大影响[6] - 本次变更不影响当期财务状况等，不追溯调整[6]

业绩相关 - 新增检测业务风险或致综合毛利率短期、中期下降[87] - 战略性新兴产业检测需求旺盛，中期、长期将使营业收入增加[87] - 2024年研发费用为2960.83万元，研发费用率为10.00%[114] 用户数据 - 公司客户覆盖国家电网、中车集团等，遍及全球数十个国家和地区[36] - 2024年12月发放客户满意度调查表250余份，客户满意率为95.8%，近3年稳定维持在93% - 95%水平[90] - 2024年及近3年均未收到客户正式有效投诉[90] 未来展望 - 2025年公司将以党建引领ESG全局发展[32] 新产品和新技术研发 - 公司坚持前瞻性技术研发方针，多项核心技术在国内外领先[28] - 2024年专利申请受理数量为15项，专利授权数量为9项（其中发明专利5项）[114] - 截至2024年末专利授权数量为78项（其中发明专利30项）[114] - 2024年编制标准数量为24项[114] - 2024年检测资质扩项情况超100项[114] - 公司获批筹建上海市新能源线缆计量测试中心[117] - 国缆广东3月完成CMA和CNAS资质扩项认证，拓展电线电缆检测服务广度与深度[118] - 公司在储能检测领域已具有一定技术储备和应用能力[120] - 完成32项检测项目的CNAS和CMA资质认可扩项工作[121] - 9月颁发首张“线缆产品碳足迹”证书[125] - 为100MW级全钒液流电池储能技术项目提供检测服务，聚焦750kV超高压电力电缆系统研发[126] 市场扩张和并购 - 2023年通过上海创蓝检测技术有限公司70%股权的收购审议，并支付50%并购款项[43] - 2023年完成控股子公司安徽宇测持股比例51%的股权收购及增资工作[43] - 2024年完成创蓝检测收购，拓展多领域技术能力和业务市场[123] 其他新策略 - 公司构建“全生命周期质量管理”创新生态，提升客户满意度[29] - 公司以《监管指南》中的21项议题为基础，识别出15项可持续发展议题[49] - 公司对普通员工、政府机构等利益相关方发放上百份调查问卷评估ESG议题[51] - 公司将党建工作写入公司章程，设立党总支[64] - 公司建立以股东会、董事会、监事会为权力、决策和监督，以经理层为执行的三会一层治理架构[67] - 公司董事会下设四个专门委员会，报告期内运作良好[69] - 公司制定并发布《上海国缆检测股份有限公司内部控制评价制度》[71] - 公司完善管理体系，推进国有企业深化改革国家战略方针[72][74] - 采购管理员工培训参与率目标为新入职员工培训覆盖率100%，其他培训员工覆盖率90%以上[75] - 廉政建设相关文件2024年度签约覆盖率目标为98%以上[75] - 公司建立全方位多层次的质量控制体系[80] - 公司打造“315”质量管理模式[82] - 公司以服务者姿态参与客户产品全生命周期质量控制，提供多种专业技术服务[84] - 2024年公司加强质量控制管理手段，确保质量管理体系稳定运作[88] - 2024年对质量手册修订42处、程序文件修订55处、作业指导书修订32处、管理表单修订1处、原始记录修订2处，新增36份作业指导书和28张原始记录表单[89][91] - 2024年参加能力验证/测量审核10项、组织能力验证8项、参加实验室间比对2项[89][91] - 2024年参加十项外部评审，结果均为通过[89][91] - 2024年质量报告差错率低于2023年水平[90] - 公司建立合规供应商库，实行事前审查和年度评价程序[92] - 2024年公司完善创新机制、加大科创投入，聚焦前沿领域和新质生产力[103] - 公司制定一系列研发管理制度和激励措施[104][105] - 公司按照收益与贡献匹配原则拟定A股限制性股票激励计划（草案）并通过董事会审议[186] - 2024年4月启动安全标准化体系准备工作，11月15日通过复评审换证[191] 人员相关 - 截至2024年底，公司总人数为296人[157] - 公司本部员工187人，占比63.18%；国缆广东14人，占比4.73%；安徽宇测54人，占比18.24%；创蓝检测41人，占比13.85%[158] - 生产人员90人，占比30.40%；销售人员23人，占比7.80%；技术人员144人，占比48.60%；财务人员10人，占比3.40%；行政人员29人，占比9.80%[159] - 男性员工211人，占比71.28%；女性员工85人，占比28.72%[163] - 博士及以上学历36人，占比12.16%；硕士185人，占比62.50%；本科71人，占比23.99%；大专及以下39人，占比1.35%[163] - 30岁以下员工60人，占比20.27%；30 - 50岁197人，占比66.55%；50岁以上39人，占比13.18%[163] - 报告期内公司正式员工签订劳动合同比例100%[167] - 2024年公司为6名应届毕业生提供就业岗位[167] - 2024年公司未发生与就业歧视、员工雇佣等方面的诉讼案件[168] - 近两次员工满意度调查平均分98.24%[170] - 2024年年度培训支出18.02万元，完成三十余项培训，受训超一千六百人次，员工培训覆盖率90%以上[179] - 非安全教育类外部培训超10项次，受训超50人次；内部培训13项次，受训724人次[179] 治理结构 - 监事会召开7次，董事会召开8次，股东会召开3次，审计委员会召开6次，独立董事专门会议召开4次，薪酬与考核委员会召开3次，提名委员会召开2次，战略委员会召开2次[68] - 女性董监高占比37.50%[70] - 外部董事占比88.89%[70] - 独立董事占比33.33%[70] 安全管理 - 全年开展10余次安委会及安全专项会议，12次安全教育培训，参与924人次[191] - 工伤保险支出约10万元[190][191] - 组织开展疏散逃生及应急救援预案演练3次[191] - 整改完成150余项安全隐患，安全管理事故零伤亡[191]

关于公司向招商银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信的基本情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）拟向招商银行股 份有限公司上海分行（以下简称"招商银行"）申请综合授信额度， 授信敞口额度不超过人民币 10,000 万元（含等值其他币种，汇率按 各具体业务实际发生时招商银行公布的外汇牌价折算），授信品种包 括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证等，授 信额度的有效期自本次董事会审议通过之日起至公司下一次召开相 应董事会审议通过新的授信额度之日止，在授信期限内，授信额度可 循环使用。具体以公司与招商银行签署的授信协议为准。 2025 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关 于公司向招商银行申请授信额度的议案》，并授权公司法定代表人或 法定代表人授权人员代表公司签署上述授信相关的各项法律文件，授 权有效期与上述额度有效期一致。本次公司向招商银行申请授信额度 事项在董事会审议范围内，无需提交股东会审议，不涉及关联交易。 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号： ...

股东会时间 - 2025年5月20日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月20日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 会议股权登记日为2025年5月15日[3] 会议登记 - 2025年5月19日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00为登记时间[6] - 登记地点为上海市宝山区真陈路888号公司[6] - 参会股东登记表应于2025年5月19日16:00前送达公司[10] 会议审议 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[3] - 议案6.00 - 7.00对中小投资者表决单独计票[4] - 议案7.00需逐项表决，关联股东回避表决[4] 投票方式 - 网络投票代码为351289，投票简称为国缆投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统9:15开始、15:00结束，需身份认证[15][16] 其他 - 联系人王俊，电话021 - 65493333 - 2612[6] - 可委托代表出席股东会行使表决权[13] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[13]

会议信息 - 上海国缆检测第二届监事会第八次会议于2025年4月21日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，尚需股东会审议[4][5][6][7][9][13] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决通过[10][12][15][16][17][18] - 《关于公司日常关联交易额度预计的议案》各子议案2票同意、1票回避，尚需股东会审议[13]

会议相关 - 上海国缆检测第二届董事会第九次会议于2025年4月21日召开，9位董事全部出席[2] - 董事会决定于2025年5月20日召开2024年年度股东会[21] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][7][8][10][11][12][14][17][18][19][20] - 《关于与申能（集团）有限公司及其下属企业日常关联交易类别和金额预计的议案》等表决有4票回避[16] 报告审议 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等已审计委审议，尚需股东会审议[7][8][10][11] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》已审计委审议[12][13] 其他事项 - 公司募投项目调整获董事会同意[17] - 公司向招商银行申请综合授信额度，敞口额度不超10000万元，有效期内可循环使用[20]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者净利润75,278,938.32元[4] - 2024年度现金分红比例占净利润42.48%[4] - 2024年现金分红总额31,980,000元[8] 研发投入 - 2024年研发投入29,608,289.67元[8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例8.76%[8] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利4.10元，共派31,980,000元[1] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金6,927,189.74元[4]

保荐人情况 - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为7次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024年11月19日[4] 公司动态 - 原国泰君安与原海通证券于2025年3月14日完成合并交割[9] - 2024年1月8日，中国证监会对国泰君安出具警示函[9] - 各项承诺事项均已履行[7] - 保荐代表人陈圳寅由曹千阳接替[8]

关联交易数据 - 2025年预计日常性关联交易总额不超10600万元[5] - 2024年1 - 12月已发生日常性关联交易金额为5662.62万元[6] - 上一年度日常性关联交易总额为7062.23万元[7] - 2025年与申能（集团）及其下属企业预计采购及销售金额合计10100万元[5] - 2025年与认证中心及其分支机构预计采购及销售金额合计400万元[5] - 2025年与其他关联企业预计采购及销售金额合计100万元[5] 实际与预计差异 - 2024年上海电缆所及其下属企业实际发生额与预计金额差异为61.65%[7] - 2024年认证中心及其分支机构实际发生额与预计金额差异为31.81%[7] - 2024年三原电缆实际发生额与预计金额差异为 - 40.70%[7] - 2024年申欣环保及其下属企业实际发生额与预计金额差异为30.26%[7] 公司采购占比 - 公司向上海电缆所及下属企业采购实际发生额5167.25万元，预计金额10100万元，占比48.98% [8] - 公司向认证中心及其分支机构采购实际发生额18.52万元，预计金额100万元，占比81.48% [8] - 公司向申能股份及其下属企业采购实际发生额17.22万元，占比2.96% [8] 关联方财务数据 - 上海申欣环保实业有限公司截至2024年12月31日资产总额75743万元，负债总额44202万元，所有者权益31541万元，2024年度营业收入25591万元，净利润64万元[10] - 申能股份有限公司截至2024年9月30日资产总额9924666.39万元，负债总额5382639.09万元，所有者权益4542027.30万元，2024年1 - 9月营业收入2237245.84万元，净利润393485.51万元[13] - 上海电缆研究所有限公司截至2024年12月31日资产总额312472万元，负债总额89612万元，所有者权益222860万元，2024年度营业收入192183万元，净利润9799万元[19] - 截至2024年12月31日，中国质量认证中心资产总额976,785万元，负债总额102,465万元，所有者权益874,320万元，2024年营业收入309,445万元，净利润85,327万元[23] - 截至2024年12月31日，上海三原电缆附件有限公司资产总额20,620.96万元，负债总额14,927.35万元，所有者权益5,693.61万元，2024年营业收入18,219.03万元，净利润 - 824.89万元[27] 关联方注册资本 - 上海申欣环保实业有限公司注册资本5000.00万元[9] - 申能股份有限公司注册资本489433.2526万元[12] - 上海电缆研究所有限公司注册资本11597.00万元[16] - 中国质量认证中心注册资本690,000万元[21] - 上海三原电缆附件有限公司注册资本5,000万元[25] 股权结构 - 申能股份有限公司是间接控股股东申能（集团）有限公司持股53.50%的企业[12] - 上海电缆研究所有限公司是控股股东[17] - 中国质量认证中心持有公司7.5%股份[22] - 上海三原电缆附件有限公司控股股东持股42.01% [26] 决策情况 - 公司第二届董事会第九次会议审议通过日常关联交易额度预计议案，关联董事回避表决[31] - 公司第二届董事会独立董事第五次专门会议同意日常关联交易额度预计议案并提交审议[32][33] - 公司第二届监事会第八次会议审议通过日常关联交易额度预计议案，关联监事回避表决[34] - 保荐机构对公司日常关联交易额度预计事项无异议，无需提交股东会审议[35] 交易原则 - 公司及下属子公司与关联方交易遵循商业原则，未签署相关协议，交易时将签具体协议[29] - 公司日常关联交易是必要行为，按原则进行，不损害公司和股东利益，不影响独立性[30]

业绩相关 - 容诚会计师事务所2025年4月21日对国缆检测2024年财报出具无保留意见审计报告[2] 数据信息 - 国缆检测2024年初其他关联资金往来余额为2400万元[7] - 国缆检测子公司缆检测(广东)有限公司2024年初其他应收款余额2400万元，年末400万元[7]