证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-035 上海国缆检测股份有限公司 关于向公司 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A股限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"、"激励计划"）规定 的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东会的授权， 公司于2025年5月14日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会 议，审议通过了《关于向公司A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2025年5月14日。现将有关事项说明 如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划概述 公司于2024年12月13日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第 六次会议，并于2025年3月24日召开了2025年第一次临时股东会议，审议通过了 《上海国缆检测股份有限公司关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘 ...

回购计划 - 公司计划回购股份数量不低于25.67万股，不超过51.34万股，价格不超74.36元/股，资金不超3817.64万元[1] - 截至披露日累计回购513,350股，占总股本0.66%，最高成交价47.55元/股，最低43.77元/股，成交23,732,985.50元[3] - 实际回购区间为2025年4月16日至28日[3] 回购影响及合规 - 回购完成后不影响公司经营等，不导致控制权变化，不改变上市地位[5] - 自首次披露至公告前一日，相关主体无买卖公司股票情况[6] - 回购时间、数量及委托时间符合规定，未在特定期间回购[7] 回购用途 - 回购股份用于A股限制性股票激励计划，若36个月未实施，未使用股份将注销[10] - 若用于激励并锁定，限售股53,163,449股，占比68.16%，无限售股24,836,551股，占比31.84%[9] - 回购股份存放专用账户，存放期不享有相关权利[10]

上海国缆检测股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 上海国缆检测股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事 独立性情况进行评估并出具专项意见。 基于此，上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相 关法律法规并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立 董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立 董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要 社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任 职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务 往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 ...

上海国缆检测股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）作为公司 2024 年度财务报告和内 部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等规定和要求，公司对容诚事务所 2024 年度审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚事务所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘 ...

募集资金情况 - 首次公开发行1500万股，每股发行价33.55元，募集资金总额5.0325亿元，净额4.2892481746亿元[2] - 2024年度募集资金专户直接投入项目4245.75万元，累计使用1.018656亿元[3] - 2024年度募集资金利息收入入账539.44万元，专户余额3.418711亿元，其中2亿元用于现金管理[3] - 公司首次公开发行股票超募资金为12,477.48万元[16] 专户余额及对应项目 - 上海银行徐汇支行专户余额2.2198087199亿元，对应项目计划投资1.202亿元[6] - 招商银行上海分行专户余额4975.090518万元，对应项目计划投资9910万元[6] - 交通银行上海鞍山支路支行专户余额6089.221152万元，对应项目计划投资4470万元[7] - 中国建设银行东莞市分行专户余额924.707597万元，对应项目计划投资4015万元[7] 资金使用与项目进度 - 截止2024年12月31日，向子公司提供无息借款2400万元用于建设[9] - 2024年8月同意使用不超2亿元闲置募集资金和不超2.5亿元闲置自有资金现金管理，截止年底使用1.3亿元[9] - 2024年8月对四个募投项目均延期一年[10] - 超高压大容量试验及安全评估能力建设项目承诺投资12,020.00万元，截至期末投资进度为27.75%[15] - 高端装备用线缆检测能力建设项目承诺投资9,910.00万元，截至期末投资进度为51.56%[15] - 设立广东全资子公司项目承诺投资4,015.00万元，截至期末投资进度为37.25%，若计入预先投入未置换资金，实际进度为50.13%[15][17] - 数字化检测能力建设项目承诺投资4,470.00万元，截至期末投资进度为5.50%[16] - 承诺投资项目小计30,415.00万元，截至期末投资进度为33.49%[16] - 2022年完成1,078.66万元募集资金置换，预先投入广东全资子公司项目的517.07万元不再置换[16] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金13,000万元进行现金管理，剩余21,187.11万元存储于募集资金专户[17] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[15]

上海国缆检测股份有限公司 2025 年第一季度财务报表 上海国缆检测股份有限公司 2025 年第一季度财务报表 一、 财务报表 法定代表人：黄国飞 主管会计工作负责人：褚晓平 会计机构负责人：褚晓平 财务报表的单位为：元 （一）合并资产负债表 编制单位：上海国缆检测股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2025 年 03 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 738,616,060.16 | 749,374,872.71 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 187,370.00 | 187,370.00 | | 应收账款 | 42,346,472.43 | 31,061,956.92 | | 应收款项融资 | 390,801.08 | 390,801.08 | | 预付款项 | 6,361,512.77 | 1,680,987.05 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入18,219.03万元，净利润 - 824.89万元[16] - 2024年1 - 12月已发生关联交易金额为5662.62万元[5] - 上一年度日常性关联交易总额为7062.23万元[7] 关联企业数据 - 申欣环保截至2024年12月31日资产75,743万元，负债44,202万元，所有者权益31,541万元，2024年营收25,591万元，净利润64万元[11] - 申能股份截至2024年9月30日资产9,924,666.39万元，负债5,382,639.09万元，所有者权益4,542,027.30万元，2024年1至9月营收2,237,245.84万元，净利润393,485.51万元[13] - 上海电缆所截至2024年12月31日资产312,472万元，负债89,612万元，所有者权益222,860万元，2024年营收192,183万元，净利润9,799万元[14] - 认证中心截至2024年12月31日资产976,785万元，负债102,465万元，所有者权益874,320万元，2024年营收309,445万元，净利润85,327万元[15] 未来展望 - 2025年预计日常性关联交易总额不超过10600万元[4] - 2025年与申能（集团）及其下属企业预计采购及销售金额合计10100万元[4] - 2025年与认证中心及其分支机构预计采购及销售金额合计400万元[4] - 2025年与其他关联企业预计采购及销售金额合计100万元[4] 其他新策略 - 公司第二届董事会等会议审议通过《关于公司日常关联交易额度预计的议案》[18][19] - 保荐人认为公司预计日常关联交易额度事项符合规定，对上市公司独立性无不利影响[20] - 公司日常关联交易额度预计是日常生产经营必要交易行为，按公平原则进行[22]

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-024 上海国缆检测股份有限公司 关于公司募投项目延期并调整部分募投项目内部结 构、实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司募投项目延期并调整部分募投项目内部结构、实施地点的议案》，保荐人国泰 海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，本次募投项目延期并 调整部分募投项目内部结构、实施地点的事项在董事会审批权限范围内，无需提 交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面 值人民币 1.00 元 ，每 股 发 行价 格 为 ...

上海国缆检测股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 基于此,上海国缆检测股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据相关 法律法规并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》,就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估,出具如下专项意见:经公司独立董事自 查及董事会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认为公司全体独立董事均具 备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存 在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性 情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并 ...