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国缆检测(301289)
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国缆检测(301289) - 上海国缆检测股份有限公司关于收到控股股东提议回购公司股份的公告-004
2025-03-07 18:17
股份回购提议 - 控股股东上海电缆所于2025年3月3日提议公司回购股份[1] 回购相关安排 - 回购用于A股限制性股票激励计划,未用完将注销[2] - 回购方式为深交所集中竞价交易[2] - 回购价格不高于74.36元/股,不超均价150%[2] - 拟回购数量25.67 - 51.34万股,占比0.33% - 0.66%[2] - 拟用资金总额不超3817.64万元[2] 提议人情况 - 提议前6个月无买卖公司股份情况[3] - 回购期间暂无增减持计划[3] - 承诺推动审议并对回购议案投赞成票[4] 不确定性 - 回购事项需审批,存在不确定性[7]
国缆检测(301289) - 上海国缆检测股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案-005
2025-03-07 18:17
回购计划 - 拟回购股份数量下限25.67万股,上限51.34万股,占总股本0.33%-0.66%[10][28] - 回购期限自股东会审议通过起不超12个月[11][25] - 回购价格不超74.36元/股[12][29] - 回购资金来源为自有资金,总额不超3817.64万元[13][17][28][29] - 拟作为A股限制性股票激励计划股票来源,若36个月未使用将注销[9][22][39] - 拟通过深交所以集中竞价交易方式进行[24] 财务数据 - 截至2024年9月30日,总资产124,975.38万元,净资产95,886.24万元,货币资金69,040.32万元[31] - 2024年1 - 9月营收21,830.61万元,归母净利润5,402.01万元[31] - 回购资金上限占2024年9月末总资产、净资产、货币资金比例分别为3.05%、3.98%、5.53%[31] 股份情况 - 有限售条件股份变动后数量为53,163,499股,占比68.16%;无限售条件股份变动后数量为24,836,501股,占比31.84%[30] 相关决议与风险 - 2025年3月6日董事会审议通过回购方案,尚需股东会审议[20][21] - 公司相关人员在回购等期间无减持计划[13][37] - 提议人提议前6个月无买卖股份等情况,回购期间暂无增减持计划[38] - 回购面临股票价格、外部环境等不确定性风险[43] - 存在资金未到位、公司重大变化等致方案变更或终止风险[44] - 激励计划未实施,已回购股份存在无法授出及被注销风险[44]
国缆检测(301289) - 上海国缆检测股份有限公司监事会关于公司A股限制性股票激励计划拟首次激励对象名单的核查意见及公示情况说明-006
2025-03-07 18:16
激励计划进展 - 2024年12月13日公司审议通过限制性股票激励计划相关议案[2] - 2025年2月14日至3月5日公示拟首次激励对象名单[2] - 公示期满监事会未收到对激励对象名单的异议[3] 激励对象要求 - 激励对象需无6种不得成为激励对象的情形[5] - 激励对象为对公司经营和未来发展有直接影响人员[6] - 激励对象不包括特定人员及其亲属[6]
国缆检测(301289) - 上海国缆检测股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知-007
2025-03-07 18:15
会议安排 - 2025年3月24日14:30召开第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年3月18日[3] - 登记时间为2025年3月21日9:00 - 16:00[8] 投票信息 - 交易系统投票时间为24日9:15 - 15:00[1][18] - 互联网系统投票时间为24日9:15 - 15:00[1][18] - 投票代码为351289,简称为国缆投票[18] 议案情况 - 议案1.00、2.00和4.00对中小投资者单独计票[5] - 议案1.00、2.00和3.00关联股东回避表决[5] - 提案含总议案及激励计划草案等[16] 其他事项 - 公告发布于2025年3月6日[12] - 登记地点为上海宝山区真陈路888号[8] - 授权委托书有效期至股东会结束[16]
国缆检测(301289) - 上海国缆检测股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告-008
2025-03-07 18:15
会议安排 - 公司拟于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东会[2] - 现场会议时间为2025年3月24日14:30,网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 征集投票权 - 征集期限为2025年3月18日至2025年3月21日,确权日为3月18日[8] - 征集采用在巨潮资讯网发布公告方式,需按格式填写授权委托书[8] 议案审议 - 股东会审议限制性股票激励计划等多项议案[14] 独立董事 - 马弘自2021年4月至今任公司独立董事,未持有公司股票[3] - 授权马弘出席2025年第一次临时股东会并行使表决权[14]
国缆检测(301289) - 上海国缆检测股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告-003
2025-03-07 18:15
会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2025年3月6日召开[2] - 会议通知于2025年2月26日送达全体监事[2] - 应出席监事3人,实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案的议案[3] - 股份回购用于实施A股限制性股票激励计划[3] - 表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权[3] - 该议案尚需提交公司股东会审议通过[4]
国缆检测(301289) - 上海国缆检测股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告-002
2025-03-07 18:15
会议安排 - 公司第二届董事会第八次会议于2025年3月6日召开,9位董事全部出席[2] - 董事会决定于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东会[8] 股份回购 - 公司拟回购股份,数量下限25.67万股,上限51.34万股,占比0.33%-0.66%,回购价不超74.36元/股[3] - 回购股份议案及授权办理相关事宜均需股东会审议[3][6]
国缆检测(301289) - 上海国缆检测股份有限公司关于A股限制性股票激励计划获上海市国有资产监督管理委员会批复的公告-001
2025-02-26 18:26
激励计划进展 - 公司收到控股股东转发申能(集团)同意实施A股限制性股票激励计划批复[2] - 上海市国资委原则同意激励计划草案,需提交股东大会审议[2] 后续安排 - 若获股东大会通过,按要求推进计划实施[2] - 加强动态管理并报上海市国资委备案[2] - 激励计划尚需获公司股东大会审议通过[2]
国缆检测:中国质量认证中心《简式权益变动报告书》
2024-12-20 20:07
权益变动情况 - 中国质量认证中心将7.5%共5,849,901股国缆检测股权无偿划转给中国质量认证中心有限公司[9] - 本次无偿划转后,中国质量认证中心不再持有上市公司股份[14] - 本次权益变动方式为国有股行政划转或变更[39] 时间相关 - 《划转协议》于2024年12月16日签署[19] - 无偿划转基准日为2021年3月31日[21] - 信息披露义务人审议通过时间为2024年7月23日,获批复时间为2024年11月28日[27] 其他要点 - 中国质量认证中心开办资金为18000万元人民币[10] - 本次权益变动目的是贯彻事业单位体制改革[14] - 本次划转不涉及职工安置和债权债务调整[22][23]
国缆检测:上海国缆检测股份有限公司关于持股5%以上股东国有股权无偿划转的提示性公告
2024-12-20 20:07
股份划转 - 中国质量认证中心拟将占总股本7.5%的5849901股无偿划转给中国质量认证中心有限公司[2] - 划转基准日为2021年3月31日,协议签署于2024年12月16日[5][8] - 划转已获批复,尚需深交所确认及中登公司办理过户,有不确定性[3][10] 主体信息 - 中国质量认证中心开办资金18000万元,中国质量认证中心有限公司注册资本690000万元[5][7]