激励计划基本信息 - 首次授予A股限制性股票登记完成日为2025年5月22日[1] - 首次授予A股限制性股票登记数量为44.79万股[1] - 首次授予价格为25.68元/股[1][3] - 本次激励计划拟授予限制性股票51.34万股，占公司股本总额7800万股的约0.6581%[3] - 首次授予占本激励计划公告时公司股本总额的约0.57%，占拟授予权益总额的约87.25%[3] - 预留授予不超过6.55万股，占公司股本总额的约0.08%，占拟授予权益总额的约12.75%[3] - 激励对象共47人，其他核心骨干人员41人获授34.51万股，占授予总量的67.23%[3] - 激励计划有效期最长不超过6年[4] - 限售期分别为24个月、36个月、48个月[4] - 解除限售比例分别为33%、33%、34%[4] 业绩考核要求 - 2025 - 2027年每股收益分别不低于1.08元/股、1.21元/股、1.37元/股[6] - 2025 - 2027年营业收入增长率分别不低于20.43%、33.97%、64.44%[6] - 2025 - 2027年研发费用率分别不低于9.10%、9.15%、9.25%[6] - 2025 - 2027年每年新增参与制修定标准数量不低于15项，新增申请发明专利数量不低于15项，新领域发明专利数量不低于2项[6] 时间流程 - 2025年3月24日，公司2025年第一次临时股东会审议通过激励计划相关议案[10] - 2025年4月29日公司完成股份回购[20] - 2025年5月14日，公司第二届董事会第十次会议等对激励计划相关事项进行调整[10] - 截至2025年5月15日，公司收到47名激励对象缴纳的认缴款[14] - 激励计划首次授予的限制性股票授予日为2025年5月14日，上市日期为2025年5月22日[16] 股票相关 - 2025年首次激励对象人数由48人变更为47人，首次授予股票数量由46.21万股调整为44.79万股，预留股票数量由5.13万股调整为6.55万股[10] - 本次授予的限制性股票来源为公司自二级市场回购的A股普通股，授予后公司股本总额及控股股东持股比例未变[12] - 激励计划首次授予前后，有限售条件流通股比例从67.50%增至68.07%，无限售条件流通股比例从32.50%减至31.93%[15] 资金与成本 - 本次激励计划首次授予收到认购款11,502,072元，用于补充公司流动资金[17] - 本次授予44.79万股限制性股票，总成本1,030.17万元，各年对净利润影响金额不同[18] - 2025年4月29日公司累计回购513,350股，占总股本0.66%，成交总金额23,732,985.50元[20] 其他规定 - 参与激励计划的相关人员在授予日前6个月内无买卖公司股票情形[12] - 若公司未满足业绩考核要求，激励对象对应考核当年计划解除限售的股票不得解除或递延，由公司回购注销[8] - 激励计划根据公司人事考核办法对激励对象个人绩效评价，可解除限售股票数量与绩效评价结果挂钩[8]

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月21日下午15:00 - 16:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长黄国飞、职工代表董事兼董事会秘书王晨生等8人 [1] ESG相关 - 2025年公司将以党建引领ESG全局发展，聚焦全产业链韧性升级，推动技术标准与责任意识双轨并进，打造可持续价值创造体系 [1] - 公司会分析评级背后具体指标，结合实际情况制定改进措施以实现更优综合表现 [2] 行业前景 - 电线电缆是国民经济基础保障，中国电线电缆行业随经济增长、工业化和城镇化进程加快，保持良好发展态势和产销率水平 [2] - 线缆行业产品更新换代和产业升级将推动线缆检测行业获得稳定成长机会，具有良好发展前景 [2] 公司发展规划 - 公司未来如有扩股计划，将结合战略发展审慎决策并按规定及时披露 [2] - 公司坚持做大做强做优企业，依托资本市场优势“拓地域、拓领域”，完善全国地域布局，提升线缆检测服务能力，拓展其他检测业务，自建、收并购是主要方式 [2] 质量控制 - 公司按检验检测机构管理要求建立严格内部质量控制管理体系，强化技术和质量管理，管控报告制作、审批和签发环节 [3] - 公司持续开展检测技术研究，配备先进设备，加强专业技术人员能力培养，确保报告独立性和公正性 [3] 销售模式 - 公司销售方式主要为直销模式，可减少中间环节与成本，贴近市场，了解客户需求，控制销售风险并接收反馈 [3] - 2024年公司直销模式收入占营业收入比重为100%，较上年同比增长6.93%，2024年直销模式收入同比增长60.03% [3] - 公司将以客户为导向，以品牌及服务为核心，加大市场开拓力度提高业务收入 [3] 学术活动参与 - 公司是第十八届全国超导学术研讨会的协办单位，并派人参加会议 [3]

股东出席情况 - 出席股东会股东共51人，代表股份59,062,180股，占比76.2224%[5] - 现场投票股东3人，代表股份52,681,299股，占比67.9876%[5] - 网络投票股东48人，代表股份6,380,881股，占比8.2348%[5] - 中小股东出席48人，代表股份562,180股，占比0.7255%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等5项议案同意股数59,053,350股，占比99.9851%[6][7][8][10][11] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股数58,821,350股，占比99.5922%[12] - 《关于与中国质量认证中心有限公司及其分支机构日常关联交易类别和金额预计的议案》同意股数53,158,249股，占比99.8985%[13][14] - 《关于与申能（集团）有限公司及其下属企业日常关联交易类别和金额预计的议案》同意股数6,358,051股，占比99.1574%[16] - 《关于与其他企业日常关联交易类别和金额预计的议案》表决同意6358051股，占比99.1574％[18] - 《关于与其他企业日常关联交易类别和金额预计的议案》中小股东表决同意508150股，占比90.3892％[18] 股权结构 - 中国质量认证中心有限公司持有公司7.5%股份[14] - 上海电缆研究所有限公司持股上海三原电缆附件有限公司42.01%[19] 其他 - 国浩律师（上海）事务所认为股东会召集、召开、表决等程序合法有效[20]

会议时间 - 2025年5月20日14:30召开2024年年度股东会现场会议[2] - 深交所交易系统网络投票时间为5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为5月20日9:15至15:00[4] 会议召集 - 董事会于2025年4月23日公告通知召开股东会[3] - 股东会召集人为公司董事会，资格合法有效[5] 参会情况 - 51名股东出席或委托代理人出席，代表股份59,062,180股，占比76.2224％[6] 会议审议 - 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案[7][8] 会议结果 - 议案审议通过，表决结果合法有效[8]

激励计划调整 - A股限制性股票激励计划首次授予激励对象由48人调为47人[2] - 首次授予股票总数由46.21万股调为44.79万股[2] - 预留股票数量由5.13万股调为6.55万股[5] 时间节点 - 2024年12月13日董事会和监事会审议通过相关议案[2] - 2025年2月26日获上海市国资委批复[3] - 2025年3月24日临时股东会审议通过相关议案[4] - 2025年5月14日董事会和监事会审议通过调整及授予议案[5] 合规情况 - 调整符合规定，不损害公司及股东利益[7] - 律师认为激励计划调整及授予事项符合规定[9]

激励计划调整 - 2025年5月14日召开监事会和董事会会议进行调整[3][6] - 首次激励对象由48人变为47人[6] - 首次授予A股限制性股票由46.21万股调为44.79万股[6] - 预留A股限制性股票由5.13万股调为6.55万股[6] 激励计划授予 - 监事会同意以25.68元/股向47人授予44.79万股[7] - 确定2025年5月14日为首次授予日[7]

激励计划股份分配 - 首次授予47人获授44.79万股，占授予总量87.25%，占总股本0.5742%[1] - 预留股份6.55万股，占授予总量12.75%，占总股本0.0839%[1] - 激励计划合计授予51.34万股，占授予总量100%，占总股本0.6581%[1] 部分人员获授情况 - 王晨生等3人各获授1.90万股，各占授予总量3.70%，各占总股本0.0244%[1] - 丁薇霞等2人各获授1.65万股，各占授予总量3.21%，各占总股本0.0212%[1] - 于晶获授1.28万股，占授予总量2.49%，占总股本0.0164%[1] 其他情况 - 41名核心骨干获授34.51万股，占授予总量67.23%，占总股本0.4424%[1] - 激励对象不包括独董、监事等[1] - 预留授予对象在股东大会通过后12个月内确定[1] - 公司董事会2025年5月14日公布激励计划内容[3]

激励计划调整 - 调整后首次授予激励对象为47名[3] - 调整后首次授予A股限制性股票数量为44.79万股[3] - 调整后预留A股限制性股票数量为6.55万股[3] 激励计划授予 - 激励计划首次授予日为2025年5月14日[7] - 授予价格为25.68元/股[7] 激励对象规定 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[5] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[5] - 激励对象符合规定，满足获授条件[6] - 激励计划首次授予条件已成就[7]

会议情况 - 第二届董事会第十次会议于2025年5月14日召开，9名董事全部出席[2] 激励计划 - 调整后首次授予激励对象47名，首次授予及预留的A股限制性股票分别为44.79万股和6.55万股[4] - 2025年5月14日为首次授予日，以25.68元/股向47人授予44.79万股A股限制性股票[5][7] - 《关于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》7名董事7票同意[4] - 《关于向公司A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》7名董事7票同意[7]

激励计划流程 - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2025年2月26日激励计划获上海市国资委批复[7] - 2025年2月14日至3月5日激励对象名单公示无异议[7] - 2025年3月24日临时股东会审议通过多项激励计划相关议案[8] - 2025年5月14日董事会、监事会通过激励计划调整及授予议案[11] 激励计划调整 - 激励对象人数由48人变更为47人[13] - 首次授予股票数量由46.21万股调整为44.79万股，预留股票数量由5.13万股调整为6.55万股[14] 激励计划授予 - 2025年5月14日为首次授予日，授予价格25.68元/股[11] - 公司向47名激励对象授予44.79万股限制性股票[23] 业绩要求 - 2023年每股收益不低于0.95元/股且不低于行业平均值[19] - 2023年营业收入增长率不低于11.24%且不低于行业平均值[19] - 2023年研发费用率不低于8.75%且不低于行业平均值[19] 其他指标 - 2023年新增参与制修定国家、行业等标准数量不低于12项[20] - 2023年新增申请发明专利数量不低于15项[20] 考核要求 - 激励对象绩效评价得分达到60分及以上达到授予时绩效考核要求[21] 人员情况 - 董事黄国飞、王晨生为激励对象，审议时已回避表决[26] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，激励计划相关事项符合规定[27] 股票交易情况 - 2024年6月13日至12月13日自查期间，3名人员存在买卖公司股票情形但均无内幕交易[10]