股份回购提议 - 控股股东上海电缆所于2025年3月3日提议公司回购股份[1] 回购相关安排 - 回购用于A股限制性股票激励计划，未用完将注销[2] - 回购方式为深交所集中竞价交易[2] - 回购价格不高于74.36元/股，不超均价150%[2] - 拟回购数量25.67 - 51.34万股，占比0.33% - 0.66%[2] - 拟用资金总额不超3817.64万元[2] 提议人情况 - 提议前6个月无买卖公司股份情况[3] - 回购期间暂无增减持计划[3] - 承诺推动审议并对回购议案投赞成票[4] 不确定性 - 回购事项需审批，存在不确定性[7]

回购计划 - 拟回购股份数量下限25.67万股，上限51.34万股，占总股本0.33%-0.66%[10][28] - 回购期限自股东会审议通过起不超12个月[11][25] - 回购价格不超74.36元/股[12][29] - 回购资金来源为自有资金，总额不超3817.64万元[13][17][28][29] - 拟作为A股限制性股票激励计划股票来源，若36个月未使用将注销[9][22][39] - 拟通过深交所以集中竞价交易方式进行[24] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产124,975.38万元，净资产95,886.24万元，货币资金69,040.32万元[31] - 2024年1 - 9月营收21,830.61万元，归母净利润5,402.01万元[31] - 回购资金上限占2024年9月末总资产、净资产、货币资金比例分别为3.05%、3.98%、5.53%[31] 股份情况 - 有限售条件股份变动后数量为53,163,499股，占比68.16%；无限售条件股份变动后数量为24,836,501股，占比31.84%[30] 相关决议与风险 - 2025年3月6日董事会审议通过回购方案，尚需股东会审议[20][21] - 公司相关人员在回购等期间无减持计划[13][37] - 提议人提议前6个月无买卖股份等情况，回购期间暂无增减持计划[38] - 回购面临股票价格、外部环境等不确定性风险[43] - 存在资金未到位、公司重大变化等致方案变更或终止风险[44] - 激励计划未实施，已回购股份存在无法授出及被注销风险[44]

激励计划进展 - 2024年12月13日公司审议通过限制性股票激励计划相关议案[2] - 2025年2月14日至3月5日公示拟首次激励对象名单[2] - 公示期满监事会未收到对激励对象名单的异议[3] 激励对象要求 - 激励对象需无6种不得成为激励对象的情形[5] - 激励对象为对公司经营和未来发展有直接影响人员[6] - 激励对象不包括特定人员及其亲属[6]

会议安排 - 2025年3月24日14:30召开第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年3月18日[3] - 登记时间为2025年3月21日9:00 - 16:00[8] 投票信息 - 交易系统投票时间为24日9:15 - 15:00[1][18] - 互联网系统投票时间为24日9:15 - 15:00[1][18] - 投票代码为351289，简称为国缆投票[18] 议案情况 - 议案1.00、2.00和4.00对中小投资者单独计票[5] - 议案1.00、2.00和3.00关联股东回避表决[5] - 提案含总议案及激励计划草案等[16] 其他事项 - 公告发布于2025年3月6日[12] - 登记地点为上海宝山区真陈路888号[8] - 授权委托书有效期至股东会结束[16]

会议安排 - 公司拟于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东会[2] - 现场会议时间为2025年3月24日14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 征集投票权 - 征集期限为2025年3月18日至2025年3月21日，确权日为3月18日[8] - 征集采用在巨潮资讯网发布公告方式，需按格式填写授权委托书[8] 议案审议 - 股东会审议限制性股票激励计划等多项议案[14] 独立董事 - 马弘自2021年4月至今任公司独立董事，未持有公司股票[3] - 授权马弘出席2025年第一次临时股东会并行使表决权[14]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2025年3月6日召开[2] - 会议通知于2025年2月26日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案的议案[3] - 股份回购用于实施A股限制性股票激励计划[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案尚需提交公司股东会审议通过[4]

会议安排 - 公司第二届董事会第八次会议于2025年3月6日召开，9位董事全部出席[2] - 董事会决定于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东会[8] 股份回购 - 公司拟回购股份，数量下限25.67万股，上限51.34万股，占比0.33%-0.66%，回购价不超74.36元/股[3] - 回购股份议案及授权办理相关事宜均需股东会审议[3][6]

激励计划进展 - 公司收到控股股东转发申能（集团）同意实施A股限制性股票激励计划批复[2] - 上海市国资委原则同意激励计划草案，需提交股东大会审议[2] 后续安排 - 若获股东大会通过，按要求推进计划实施[2] - 加强动态管理并报上海市国资委备案[2] - 激励计划尚需获公司股东大会审议通过[2]

权益变动情况 - 中国质量认证中心将7.5%共5,849,901股国缆检测股权无偿划转给中国质量认证中心有限公司[9] - 本次无偿划转后，中国质量认证中心不再持有上市公司股份[14] - 本次权益变动方式为国有股行政划转或变更[39] 时间相关 - 《划转协议》于2024年12月16日签署[19] - 无偿划转基准日为2021年3月31日[21] - 信息披露义务人审议通过时间为2024年7月23日，获批复时间为2024年11月28日[27] 其他要点 - 中国质量认证中心开办资金为18000万元人民币[10] - 本次权益变动目的是贯彻事业单位体制改革[14] - 本次划转不涉及职工安置和债权债务调整[22][23]

股份划转 - 中国质量认证中心拟将占总股本7.5%的5849901股无偿划转给中国质量认证中心有限公司[2] - 划转基准日为2021年3月31日，协议签署于2024年12月16日[5][8] - 划转已获批复，尚需深交所确认及中登公司办理过户，有不确定性[3][10] 主体信息 - 中国质量认证中心开办资金18000万元，中国质量认证中心有限公司注册资本690000万元[5][7]