财务表现 - 2025年上半年营业收入1.69亿元 同比增长14.48% [1] - 净利润4276.04万元 同比增长13.32% [1] - 基本每股收益0.5482元 [1] - 加权平均净资产收益率4.29% [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入1.69亿元，同比增长14.48% [1] - 归母净利润4276.04万元，同比增长13.32% [1] - 基本每股收益0.5482元 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入1.69亿元 同比增长14.48% [1] - 归母净利润4276.04万元 同比增长13.32% [1] - 基本每股收益0.5482元 [1]

公司治理制度 - 上海国缆检测股份有限公司发布《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》 旨在完善法人治理结构 规范控股股东及实际控制人行为 确保信息披露合规 [1] - 制度适用范围涵盖公司控股股东 实际控制人及其关联方 [1] - 控制权归属界定标准包括持股50%以上 实际支配股份表决权超30% 能决定董事会半数以上成员选任等情形 [1] 股东行为规范 - 控股股东及实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务 不得损害公司及其他股东合法权益 [1] - 提名董事候选人需遵循规定程序 不得干预公司正常决策 [1] - 所作承诺需明确且可执行 并需切实履行 [1] 公司独立性保障 - 控股股东及实际控制人应保证公司资产 人员 财务 机构和业务独立 [1] - 不得开展同业竞争 不得通过任何方式影响公司人员 财务 业务 资产和机构独立性 [1] - 严禁占用公司资金 禁止利用关联交易侵占公司资产 [1] 信息披露管理 - 控股股东及实际控制人需及时依法履行披露义务 建立信息披露管理制度 [2] - 不得获取未公开重大信息 对未公开信息严格保密 [2] - 需配合公司披露股权控制关系 如实填报关联人信息 [2] 股份交易与控制权管理 - 买卖股份需遵守法规 维持控制权稳定 [2] - 转让控制权应保证交易公允性 对受让人进行合理调查 [2] - 需解决相关遗留问题 确保董事会和管理层平稳过渡 [2] 制度实施机制 - 制度自公司董事会审议通过后生效 [2] - 由董事会负责解释和修订 [2] - 未尽事宜以国家相关法律为准 [2]

财务表现 - 报告期实现营业收入1.69亿元 同比增长14.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4276.04万元 同比增长13.32% [1] - 基本每股收益0.5482元 [1]

公司人事变动 - 江斌辞去非独立董事及董事会相关专门委员会委员职务 辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 范玉军辞去副总经理职务 随后被聘任为公司总经理 [1] - 黄国飞接任战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月营业收入完全来源于专业技术服务业务 占比100.0% [1] 公司市值数据 - 当前市值为41亿元 [2]

投资者关系管理原则 - 公司应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则开展投资者关系管理[6] - 公司开展投资者关系活动应平等对待全体投资者[9] 沟通对象与内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体及其他相关机构[7] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[8] 活动开展方式 - 公司通过多种方式开展投资者关系活动[9] - 业绩说明会等活动开始前需确定可回答范围，涉及未公开信息应告知关注公告[10] 股东会相关 - 公司应为股东参加股东会提供便利，股东会应提供网络投票方式[11] - 股东会审议现金分红方案前，公司应与股东充分沟通并答复问题[12] 沟通与反馈 - 公司应加强与中小投资者沟通，年度报告披露后及时召开业绩说明会[12] - 公司应保证对外联系渠道畅通，及时答复和反馈投资者信息[14] 投资者说明会 - 公司应按规定召开投资者说明会，董事长或总经理一般应出席[14] - 公司召开投资者说明会应事先公告，事后及时披露情况[15] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[17] 时间限制 - 公司应尽量避免在年报、半年报披露前30日内、季度报告披露前15日内接受投资者现场调研、媒体采访等[22] 活动记录 - 公司应在投资者关系活动结束后及时编制活动记录表并在互动易平台和公司网站刊载[21] 人员职责 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[24] - 公司从事投资者关系工作的员工需具备全面了解公司等素质和技能[24] 制度建设 - 公司应建立健全投资者关系管理活动相关信息披露内部控制制度及程序[26] 调研接待 - 公司接受调研时应妥善开展接待工作并履行信息披露义务[30] - 接受采访或调研人员应形成书面记录并签字确认，具备条件可录音录像[37] - 公司与调研机构及个人直接沟通时应要求其出具资料并签署承诺书[38] 事后核实 - 公司应建立接受调研的事后核实程序，明确未公开重大信息被泄露的应对措施和处理流程[31] - 公司核查发现文件存在错误、误导性记载应要求改正，拒不改正应及时公告说明[31] - 发现文件涉及未公开重大信息应立即向交易所报告并公告，要求调研方不得泄露和买卖[31] 参照执行 - 公司接受新闻媒体等调研或采访参照本章规定执行[33] - 公司控股股东、实际控制人接受相关调研或采访参照本章规定执行[33] 制度生效与解释 - 本制度未尽事宜按有关法律法规等规定执行，不一致时以其规定为准[35] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[36] - 本制度经公司董事会审议通过后生效并适用[37] 承诺书 - 调研机构及个人需签署承诺书，承诺不打探、不泄漏未公开重大信息等[39] - 承诺书有效期需明确起止年月日[39]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其直系亲属不得担任[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[8][12] - 董事会中独立董事比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[8] - 最近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或受交易所公开谴责、三次以上通报批评不得任职[11] - 连续任职独立董事已满六年，36个月内不得被提名为候选人[12] 独立董事选举 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 发布选举股东会通知公告时报送相关声明、履历表及审查意见[13] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票披露[14] 独立董事任期 - 每届任期与公司董事相同，连续任职不得超六年[16] - 任期内比例不符或欠缺会计人士，60日内完成补选[16] 独立董事履职 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[23] - 行使独立聘请中介等特别职权需全体独立董事过半数同意[21] - 董事会会议前可与秘书沟通，董事会反馈落实情况[23] - 对议案投反对或弃权票说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[28] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[30] - 每年现场工作时间不少于15日[30] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[30] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[32] 公司保障 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[35] - 保障独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[37] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议原则上提前3日提供资料[37] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[37] - 两名及以上独立董事要求延期开会或审议事项，董事会采纳[37] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[38] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[42] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高人员的股东[42] 制度相关 - 制度自股东会审议通过之日起实施[45] - 制度由股东会授权董事会负责解释[44] - 制度发布时间为2025年8月21日[46]

审计制度适用范围 - 制度适用于公司各内部机构、控股子公司及有重大影响的参股公司内部审计工作[2] 审计工作流程 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 拟订审计项目计划，实施审计前提前三天书面通知被审计方[11] - 被审计部门或公司对审计意见有异议，可在七天内向公司领导提出[13] 审计部门设置 - 公司设立审计部，对董事会负责并向审计委员会报告工作[15] 人员要求与回避制度 - 审计部人员应具备专业知识和实践经验，负责人需有相关工作背景[15] - 实行内审回避制度，参与被审计方经济活动的人员需回避[16] 其他规定 - 公司党组织、董事会或主要负责人应定期听取内部审计工作汇报[17] - 公司将内部审计相关资料报送同级审计机关备案[17] - 本制度经公司董事会审议通过后生效并适用[21]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 委员任期与董事任期相同，可连选连任[5] 会议相关规定 - 提前三日通知，紧急可随时通知[11] - 二分之一以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[12] 文件保存 - 会议记录及文件由董事会秘书保存，期限不少于10年[14] 规则说明 - “以上”“至少”含本数，“过半数”不含[16] - 经董事会审议通过后生效适用[17]