独立董事任职资格 - 声明人吴忆忠通过公司第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 声明人与公司不存在影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] 任职相关情况 - 本人及直系亲属不在规定股东处任职[4] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[6] - 担任期间遵守规定，确保有精力履职[7] - 不符任职资格及时报告并辞职[7] - 授权报送信息，承担法律责任[7] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[7]

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-027 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》等的规定，公司第四届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董 事 3 名，独立董事 2 名，公司第四届董事会成员任期自 2024 年第一次临时股东大会选 举通过之日起三年。经提名委员会审核，公司董事会同意提名茆宇忠先生、殷军普先生、 沈建芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名吴忆忠女士、杨迅先生为公司 第四届董事会独立董事候选人。以上董事会候选人简历详见附件。 公司独立董事候选人吴忆忠女士已取得上市公司独立董事资格证书，为会计专业人 士。独立董事候选人杨迅先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，将报名参加最近一 次独立董事培训并书面承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规 定，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威士顿"）第三届董事 会任期届满，根据《中华人民共和 ...

独立董事候选人情况 - 杨迅为公司4届董事会独立董事候选人，暂无深交所独立董事资格证书，将参加培训并承诺取得[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[4] - 本人最近三十六个月无相关处罚、谴责等不良记录[5] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[5] - 本人在公司连续担任独立董事未超六年[6]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威士顿"）第三届 监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，现将本次监事会换届选 举的具体情况公告如下： 公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第三届监事会第十四次会议（以下简称"会议"）， 会议审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，前述议 案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。 证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-029 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 根据《公司章程》等的规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代 表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经股东茆宇忠提名并经公司监事 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-028 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席桑崎先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过以下决议： 1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》等有关规 定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。公司股东茆宇忠先生提名陈健先生、 周雯游女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 上海威士顿信息技术股 ...

股东大会信息 - 公司于2024年1月15日14:30召开第一次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年1月5日[3] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2024年1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][2] - 通过互联网投票系统投票时间为2024年1月15日9:15至15:00[1][2] - 网络投票代码为351315，投票简称为威士投票[21] 选举信息 - 选举第四届董事会非独立董事应选3人[3][16] - 选举第四届董事会独立董事应选2人[3][16] - 选举第四届监事会非职工代表监事应选2人[5][16] - 选举非独立董事股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[22] - 选举独立董事股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[22] - 选举非职工代表监事股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[22] 登记信息 - 现场登记时间为2024年1月8日9:30至11:30及14:00至16:00[7] - 电子邮件登记需在2024年1月8日16:00之前[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年1月8日16:00前提交[19] 其他信息 - 中小投资者指除公司特定人员和大股东之外的其他股东[6] - 出席会议的股东或股东代理人需于2024年1月15日14:10前到现场办理签到登记手续[9] - 会议联系人张勤，联系电话021 - 65757700，传真021 - 65759880，邮箱DBO@wsdinfo.com[9]

第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公 司规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件的有关规定，我们作为上海威士 顿信息技术股份有限公司（以下称"公司"）的第三届董事会提名委员会委员， 对拟提交公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于提名公司第四届董事会独 立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的履历、资格证书等 相关材料进行审核，现就公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查 意见如下： 上海威士顿信息技术股份有限公司 2、独立董事候选人吴忆忠女士、杨迅先生不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交 易所的惩戒，符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《管理办法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件，具备担任公司独立董事的履职能力。独立董事 候选人吴忆忠女士已取得独立董事资格证书， ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为上海威 士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）首次公开发行股 票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就威士顿首次公开发行网下配售 限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行及网下配售限售股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海威士 顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕730 号）同意注册，公司公开发行 22,000,000 股新股，并于 2023 年 6 月 21 日在深圳 证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 88,000,000 股， 其中有流通限制或锁定安排的股份数量为 67,136,097 股，占发行后总股本的比例 为 76.29%，无流通限制及锁定安排的股份数量为 20,863,903 股，占发行后总股 本的比例为 23.71%。 本次上市流通的限售股属于公司首 ...

公司股本情况 - 2023年6月21日上市，发行后总股本88,000,000股[3] - 发行后有限售股份67,136,097股，占比76.29%[3] - 发行后无限售股份20,863,903股，占比23.71%[3] 本次解除限售情况 - 2023年12月22日1,136,097股上市流通，占比1.29%[7][8] - 解除限售股东5,980户[2][9] 变动后股本结构 - 变动后有限售股份66,000,000股，占比75.00%[14] - 变动后无限售股份22,000,000股，占比25.00%[14]

营业收入及利润 - 2023年第三季度，上海威士顿信息技术股份有限公司营业收入为67,804,775.65元，同比增长0.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9,425,446.54元，同比下降33.20%[5] - 利润总额为24,620,898.50元，较去年同期下降30.58%，主要系费用增加较多，且大于收入增长所致[8] - 公司营业利润为22,386,388.12元，较上期有所下降[16] - 净利润为26,067,919.53元，较上期有所减少[16] 资产及所有者权益 - 公司总资产为1,069,178,430.50元，较上年度末增长135.79%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为977,785,356.54元，较上年度末增长190.58%[5] - 公司的交易性金融资产发生变动，金额为455,700,000.00元[8] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额较去年同期增加132.82%[9] - 公司2023年第三季度流动资产合计达到996,060,234.17元[13] - 公司2023年第三季度的资产总计达到1,069,178,430.50元，较上期大幅增长[14] - 公司流动负债合计为90,794,297.60元，较上期有所下降[14] - 所有者权益合计为977,785,356.54元，较上期有显著增长[15] 股东持股情况 - 公司前10名股东中，茆宇忠持股比例最高，为33.64%[9] - 股东蒋伟行通过普通证券账户持有240,200股[11] 财务状况 - 公司2023年第三季度经营活动现金流净额较去年同期减少55.77%[9] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为194,915,151.39元，较上期增长7.8%[18] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为236,673,453.73元，较上期增长13.8%[18] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-468,734,722.33元，较上期减少751,375.37元[19] 费用及成本 - 应收账款较上年初增长54.04%，主要系9月有较多项目采购已付款尚未到货所致[8] - 销售费用为9,686,182.97元，较去年同期增长35.12%，主要系公司市场推广与新客户拓展活动增加所致[8] - 营业总收入为191,657,033.83元，较上期有所增长[15] - 营业总成本为171,616,163.20元，较上期有所增加[15] 综合收益及每股收益 - 公司的综合收益总额为25,841,991.46元，较上期有所下降[17] - 基本每股收益为0.3555元，稀释每股收益也为0.3555元[17]