股东大会安排 - 公司2025年7月25日决定8月11日召开第二次临时股东大会[6] - 2025年7月26日公司刊登《股东大会通知》[6] 参会股东情况 - 现场出席4人，代表54,999,900股，占比62.4999%[8] - 网络投票89人，代表166,900股，占比0.1897%[8] - 中小投资者90人，代表4,566,800股，占比5.1895%[9] - 出席共93人，代表55,166,800股，占比62.6895%[9] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.9284%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意占比99.9246%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意占比99.9246%[15] - 《关于取消监事会的议案》同意占比99.9192%[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意占比99.9275%[17] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意占比99.9237%[18] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意占比99.9237%[19] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意占比99.9237%[20] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意占比99.9246%[21] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[23]

会议信息 - 现场会议2025年8月11日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 93人代表55,166,800股出席表决，占比62.6895%[6] - 90名中小股东代表4,566,800股，占比5.1895%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》99.9284％同意[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》99.9246％同意[10] - 《关于取消监事会的议案》99.9192％同意，中小股东99.0234％同意[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》99.9275％同意[13] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》99.9237％同意[14] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》99.9237％同意[15] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》99.9246％同意[17]

ERP概念板块市场表现 - 截至8月8日收盘，ERP概念板块整体下跌3.00%，位列概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内仅5只个股上涨，涨幅居前为精达股份（+0.78%）、长荣股份（+0.50%）和杰恩设计（+0.48%） [1] - 跌幅居前个股包括鼎捷数智（-15.99%）、赛意信息（-9.82%）和用友网络（-8.74%） [2][3] 资金流向分析 - 板块单日主力资金净流出24.65亿元，其中25只个股呈现净流出状态 [2] - 6只个股净流出超亿元，汉得信息净流出4.79亿元居首，鼎捷数智（-4.71亿元）、用友网络（-3.43亿元）紧随其后 [2] - 仅3只个股获主力资金净流入，精达股份（+3863.05万元）、英唐智控（+1646.65万元）和航天信息（+559.28万元）位列前三 [2][3] 板块横向比较 - 当日跌幅超过ERP概念（-3.00%）的板块包括华为欧拉（-3.08%）、智谱AI（-3.00%） [2] - 涨幅前列板块为新疆振兴（+2.98%）、雅下水电概念（+2.22%）和水泥概念（+2.13%） [2] 个股交易特征 - 鼎捷数智换手率达18.91%，汉得信息换手率为11.34%，显示高活跃度交易 [2] - 宝信软件换手率仅0.80%，用友网络换手率为4.52%，反映交易活跃度分化明显 [2][3]

公司AI技术布局 - 公司已投入研发工业领域的AI智能体应用 正在形成以工业AI智能体与大模型联合驱动的工业信息化数字应用形态 [2] - 尝试多模协同的AI应用新模式 并已完成与原有各类解决方案及产品的一体化集成 [2] - 现有基于大模型的产品可顺畅接入deepseek ChatGPT等主流大模型 并将大模型能力引入公司核心信息化产品 [2] 技术整合与产品开发 - 公司大模型相关产品具备多平台兼容特性 支持与各类外部大模型系统无缝对接 [2] - 通过技术整合实现大模型能力与公司核心信息化产品的深度融合 [2] - 工业AI智能体与大模型联合驱动策略成为工业信息化数字应用的新型技术架构 [2]

公司技术研发进展 - 公司研发无序分拣机器人系统 通过机械臂实现不同形状和大小杂质的快速处置[1] - 系统配备高清工业相机进行图像捕捉 实现毫秒级运算分析的算法模型训练[1] - 技术可对高速流水线无序杂质进行智能化识别 定位 跟踪与剔除[1] 产品范围说明 - 公司明确表示目前暂无涉及人形机器人产品[1]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年8月11日下午14:30召开第二次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）开放 [1] - 股东需在2025年8月5日收市时完成登记方可行使表决权 [2] 会议审议事项 - 主要提案包括修订《公司章程》暨取消监事会（需2/3以上表决权通过）及修订多项管理制度（需逐项表决） [3] - 议案1.00涉及中小投资者单独计票，定义排除持股5%以上股东及董监高 [3] 参会方式与登记要求 - 股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 自然人股东需提供身份证及持股凭证复印件，法人股东需加盖公章的营业执照及委托书 [4][5] - 登记截止时间为会议当天14:15，支持直接送达或电子邮件提交材料 [5] 网络投票操作 - 非累积投票提案需明确填写同意/反对/弃权，总议案与具体提案冲突时以首次投票为准 [10] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [10] 其他会务信息 - 会议预计半天，参会者自理交通食宿费用 [6] - 备查文件包括授权委托书模板、股东登记表及网络投票操作指南 [6]

项目延期公告 - 公司决定将"基于大数据的质量追溯与分析系统优化项目"预定可使用状态日期延长至2027年12月31日 [2] - 延期仅调整项目周期 不改变投资内容 总额 实施主体及方式 不构成募集资金用途变更 [2] 募集资金使用情况 - 公司2023年IPO募集资金总额约7 10亿元 扣除发行费用后实际净额约6 15亿元 [2] - 截至2025年5月31日 累计使用募集资金8860 07万元 [2] - "基于工业互联网架构的智能MES系统优化项目"承诺投资1 68亿元 累计投入6799 34万元 [2] - "基于大数据的质量追溯与分析系统优化项目"承诺投资6299 53万元 累计投入780 73万元 [2] - "大数据平台管理门户产品研发项目"承诺投资2906 37万元 累计投入1280万元 [2] 项目延期原因 - 原计划2025年8月31日完成 延期主要基于技术与政策环境变化 市场对产品功能提出更高要求 [3] - 项目立项时采用的Cloudera大数据产品已不适应信创政策要求 计划改用符合信创标准的国产大数据平台 [3] - 将引入知识图谱 行业专有算法模型以提升追溯效率与质量 [3] - 食品饮料 医药医械等重点行业对质量追溯监管趋严 企业需求从"事后纠偏"转向"事前预防" [3] - 需拓展追溯范围 深化根因分析能力 构建质量预警模型以满足动态需求 [3] 项目可行性论证 - 国家强化重点行业质量监管 消费市场对产品溯源需求激增 [3] - 项目产品可满足相关需求 并为公司拓展至绿色供应链管理奠定基础 [3] - 国产大数据底座与知识图谱的功能 稳定性已大幅提升 [3] - 公司资金和研发团队能保障项目推进 预计将增强公司中长期竞争力 [3] 公司决策说明 - 董事会 监事会表示延期是基于实际进展的审慎决策 [4] - 公司在深入考量募集资金使用状况及募投项目实施进展后作出延期决定 [4] - 将通过制定实施计划 优化资源配置等措施保障项目按期完成 [4] - 尚未投入的募集资金将按进度分阶段投入 确保资金安全高效使用 [4]

业绩总结 - 公司公开发行2200万股新股，发行价32.29元，募资7.1038亿元，净额6.1544883796亿元[1] - 截至2025年5月31日，募投项目累计投入8860.07万元[2] 项目进展 - 智能MES系统优化项目承诺投资16765.77万元，累计投入6799.34万元[3] - 质量追溯与分析系统优化项目承诺投资6299.53万元，累计投入780.73万元[4] - 大数据平台管理门户产品研发项目承诺投资2906.37万元，累计投入1280.00万元[4] 项目调整 - 质量追溯与分析系统优化项目预定可使用日期从2025年8月31日调至2027年12月31日[5] 决策审批 - 2025年7月25日董事会、监事会审议通过部分募投项目延长期限议案，同意延至2027年12月31日[20][22] - 保荐人认为项目延长期限决策合法合规，无异议[23]

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事比例不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[11] - 在持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[11] - 应具备五年以上法律、会计等工作经验[10] - 最多在三家境内上市公司担任该职[8] 提名与选举 - 董事会、单独或合计持股1％以上股东可提候选人[16] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[20] 任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[21] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解除职务[22] - 提前解职或辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[23][24] 独立性要求 - 每年自查独立性提交董事会，董事会评估出具专项意见与年报披露[13] 职权行使 - 行使部分特别职权需全体过半数同意，公司及时披露[28] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[29] 会议要求 - 至少每半年开一次专门会议，会前3天通知并提供资料[33] 工作时间与记录 - 每年现场工作不少于15日[37] - 工作记录及公司资料保存10年[38] 意见出具 - 对重大事项出具意见含基本情况等内容并签字报告董事会[36][37] 沟通与报告 - 健全与中小股东沟通机制[39] - 特定情形及时向深交所报告[39][40] 述职报告 - 向年度股东会提交述职报告，含出席董事会和股东会次数等[42] 公司支持 - 提供工作条件和人员支持，指定部门和人员协助履职[44] - 保证同等知情权，定期通报运营情况[47] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料[47] - 会议资料保存至少十年[47] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会采纳[47] - 董事和高管配合履职，不得阻碍[48] - 履职信息及时披露[49] - 给予津贴并报销费用[49] - 可建立责任保险制度降低风险[51]

审计人员与范围 - 审计部配备专职人员若干，设负责人1名[7] - 内部审计范围包括财务、内控及专项审计[10] 审计流程与规定 - 每季度结束后进行综合审计[13] - 审计三日前发书面通知，专案除外[17] 申诉与处理 - 被审计对象有异议可向总经理申诉[18] - 总经理15日内处理或提请董事会审议[18] 档案管理 - 审计结束建档案，年度后6个月交档案室[19] - 不同审计资料有不同保管期限[20] 其他 - 负责人年度股东会前述职[21] - 可向董事会提处分和追责建议[24]