证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-017 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"威士顿"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。 同意在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募 集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分 等额置换资金视同募投项目使用资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海威士 顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕730 号）同意注册，公司公开发行 2,200.00 万股新股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为每股人民币 32.29 元，募集资金总额人民币 71, ...

上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证 券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的要求。 上海威士顿信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 上海威士顿信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映威士顿2024年度募集资金存放与使用情况获 取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会 计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴 证结论提供了合理的基础。 信会师报字[2025]第ZA10927号 上海威士顿信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海威士顿信息技术 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-018 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资 料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度财务报表及内 部控制审计机构。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，软 件与信息技术服务业上市公司审计客户 56 家。 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 | 起诉 | 被诉（被 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 21 日 第 1 页 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZA10925 号 | | 注册会计师姓名 | 戴金燕 宋文燕 | 审计报告正文 一、 审计意见 我们审计了上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称威士顿）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了威士顿 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一 | | 经营范围为：计算机信息技术、 | 般项目：信息技术咨询服务；计算机系统服务； | | 系统集成、网络工程、电子电器、 | 软件开发；数字技术服务；信息系统集成服务； | | 机械、仪器仪表、自动化控制、 | 网络设备销售；网络与信息安全软件开发；互联 | | 空调领域内的技术开发、技术转 | 网安全服务；物联网技术服务；信息系统运行维 | | 让、技术咨询、技术服务，计算 | 护服务；电子产品销售；电子元器件批发；电子 | | 机软硬件及辅助设备销售，计算 | 元器件零售；智能机器人销售；工业机器人销售； | | 机维修服务，销售自身开发产品 | 特殊作业机器人制造；服务消费机器人制造；服 | | 及相关产品；从事货物及技术进 | 务消费机器人销售；工业机器人制造；智能机器 | | 出口业务；建筑智能化工程。（依 | 人的研发；人工智能硬件销售；仪器仪表销售； | | 法须经批准的项目，经相关部门 | 智能仪器仪表销售；智能控制系统集成；工业控 | | 批准后方可开 ...

现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"威士顿"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理 的议案》。为了提高公司募集资金的使用效率，提高公司整体盈利能力，在保证 募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 6 亿元的部分闲 置募集资金（含超募资金）和不超过 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-016 一、募集资金基本情况 上海威士顿信息技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海威士 顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕730 号）同意注册，公司公开发行 2,200.00 万股新股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为每股人民币 32.29 元，募 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，董事会依照各项法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤 勉尽责地开展各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断提升公司治理 水平，带领经营团队聚焦主业，积极开展在人工智能领域的产品研发，推动公司 在智能制造、大数据服务等各项业务领域的发展，以及在新区域和新领域实现业 务突破。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度主要经营业绩 2024 年，公司立足主营主业，有序拓展新兴业务，稳步推进年度工作计划， 紧跟全球人工智能技术的前沿动态，不断优化和增强公司大模型的能力，深化人 工智能技术与现有业务的结合，为公司未来的发展打造新的增长引擎。报告期内 公司项目交付和验收有序推进，实现营业收入 29,366.11 万元，营业总成本 25,819.62 万元，营业成本 18,916.74 万元，分别较上年同期下降 6.32%、5.08%和 5.31%。全年实现利润总额 5,495.65 万元，归母净利润 5,171.06 万元，实现每股 收益 0.59 元。 截至报告期末，公司总资产 112,312.03 万元， ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-015 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信额度担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"、"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司 提供银行授信额度担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准，详细情况 如下： 一、担保情况概述 上海申澜汇智信息系统有限公司（以下简称"申澜汇智"）系公司全资子公 司，为满足申澜汇智日常经营及业务发展需要，在确保运作规范和风险可控的前 提下，公司拟为全资子公司申澜汇智提供不超过人民币 5,000 万元的担保总额， 担保范围包括但不限于申请银行授信业务（包括但不限于流动资金贷款、银行承 兑汇票、信用证、商业票据融资等业务）发生的一般保证、连带责任保证。上述 担保事项自公司董事会审议通过之日起生效，担保额度有效期自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司 将不再就每笔担保 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-012 上海威士顿信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据本公司 2021 年 5 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议决议、2021 年 6 月 11 日召开的 2021 年第二次临时股东大会决议、2023 年 4 月 26 日召开的第 三届董事会第十四次会议决议、2023 年 5 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东 大会决议，中国证券监督管理委员会"证监许可(2023)7 ...