董事会构成 - 董事会由5名董事组成，2名为独立董事，1名独立董事为会计专业人士，设董事长1人[4] 会议召开 - 定期会议每年至少召开两次[7] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况除外[8] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] 委托出席 - 书面委托书开会前1天送达董事会秘书[12] - 一名董事不超接受两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[14] 会议举行与决策 - 过半数董事出席方可举行，决定经全体董事过半数通过[21] - 董事长不能主持时，过半数董事推举一人召集主持[22] - 每项议题须提案人或指定董事做主题发言[24] - 一般不表决未通知提案，关联交易有特殊规定[25][27] 提案处理 - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[32] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[33] 会议记录与保管 - 董事会秘书负责记录，不能记录时指定记录员[35] - 会议文字资料由秘书保管10年[37][38] 其他事项 - 董事会秘书负责上报材料和信息披露[39] - 规则部分表述含本数规定[42] - 与公司章程不一致以章程为准[43] - 规则解释权归董事会，股东会通过生效[44][45]

上海威士顿信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 1 第一章 总 则 第一条 为规范上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效益，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、法规、规范性文件，以及《上 海威士顿信息技术股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金监管。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-035 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延长实施期限的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"威士顿"）于 2025 年 7 月 25 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，同意将首次公开发行股票募 集资金项目（以下简称"募投项目"）之一的"基于大数据的质量追溯与分析系统 优化项目"达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月 31 日。本次延期仅涉及 项目建设周期的调整，不会改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体以及 实施方式，不构成募集资金用途变更。保荐人对本事项出具了无异议的核查意见。 本事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 本次延长实施期限的募投项目为"基于大数据的质量追溯与分析系统优化项 目"。具体情况如下： | 项目名称 | 项目达到预定可使用 | | | | 项目达到预定可使用状 | | | | --- | ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-036 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》暨修订《公司章程》 及若干管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日 召开了公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》《关于废止公司<监事会议事规则> 的议案》以及关于修订公司若干管理制度的议案，以上部分议案尚需提交公司股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及若干管 理制度的原因及依据 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国 公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取 消后，公司《 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 14:30 召 开公司 2025 年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-037 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-034 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会第十 次会议通知于 2025 年 7 月 21 日通过书面或电子通讯方式发出并送达全体监事， 会议于 2025 年 7 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，会议由监事会主席陈健先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-033 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议通知于 2025 年 7 月 21 日通过书面或电子通讯方式发出并送达全体董 事。会议于 2025 年 7 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名，会议由董事长殷军普先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》 表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》和《上市公司章程指引（2 ...

市场表现 - 上证综指收于3605.73点，涨幅0.65%，A股总成交额达18738.81亿元 [1] - 232只A股价格突破半年线，其中智飞生物、佳讯飞鸿、红太阳乖离率居前，分别为12.29%、6.69%、6.56% [1] 个股突破半年线情况 高乖离率个股 - 智飞生物（300122）：涨幅20.01%，换手率11.40%，最新价24.77元，乖离率12.29% [1] - 佳讯飞鸿（300213）：涨幅7.18%，换手率12.67%，最新价9.11元，乖离率6.69% [1] - 红太阳（000525）：涨幅7.44%，换手率8.62%，最新价7.08元，乖离率6.56% [1] 中等乖离率个股 - 大族激光（002008）：涨幅7.87%，换手率7.68%，最新价26.87元，乖离率6.51% [1] - 中科飞测（688361）：涨幅4.48%，换手率2.12%，最新价88.58元，乖离率4.19% [1] - 浙江鼎力（603338）：涨幅5.87%，换手率3.45%，最新价52.29元，乖离率4.12% [1] 低乖离率个股 - 彤程新材（603650）：涨幅2.71%，换手率1.79%，最新价32.97元，乖离率2.49% [2] - 博纳影业（001330）：涨幅2.95%，换手率2.78%，最新价4.88元，乖离率2.49% [2] - 驰诚股份（834407）：涨幅2.75%，换手率3.59%，最新价19.42元，乖离率2.48% [2] 行业分布 - 医疗行业：爱尔眼科（300015）涨幅4.70%，乖离率4.03%；迪瑞医疗（300396）涨幅3.11%，乖离率2.13% [1][2] - 装备制造：华辰装备（300809）涨幅8.58%，乖离率3.87%；京仪装备（688652）涨幅2.46%，乖离率2.18% [1][2] - 电子技术：国民技术（300077）涨幅2.98%，乖离率2.68%；威士顿（301315）涨幅2.15%，乖离率2.23% [1][2]

威士顿股价表现 - 公司股价今日上涨12.03%，全天换手率48.38%，成交额10.79亿元，振幅20.99% [2] - 近半年该股累计上榜龙虎榜12次，上榜次日股价平均跌3.08%，上榜后5日平均跌5.28% [2] 龙虎榜交易数据 - 机构专用席位净卖出3754.96万元，营业部席位合计净买入1.10亿元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2.67亿元，其中买入成交1.70亿元，卖出成交9757.67万元，合计净买入7216.20万元 [2] - 4家机构专用席位现身卖一、卖二、卖三、卖五，合计买入4231.79万元，卖出7986.75万元，净卖出3754.96万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流入1.80亿元，其中特大单净流入2.01亿元，大单资金净流出2149.63万元 [2] - 近5日主力资金净流入1.64亿元 [2] 营业部交易明细 - 买一华鑫证券上海茅台路营业部买入2960.69万元卖出9.76万元 [2] - 买二华林证券北京分公司买入2610.77万元卖出20.63万元 [2] - 卖一机构专用买入1629.61万元卖出2571.82万元 [2] - 卖二机构专用买入489.63万元卖出1868.93万元 [2]

权益分派方案 - 2024年度利润分配预案为以总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），合计拟派发现金红利3,520万元（含税）[1] - 不以资本公积金转增股本且不送红股，剩余未分配利润结转下一年度[1] - 若总股本在预案披露至股权登记日期间变动，将维持分配总额不变并调整每股分配比例[1] 分派实施细节 - 扣税后通过深股通持有的香港投资者及境外机构每10股派3.6元[2] - 个人及证券投资基金持股期限不同导致差异化税率：持股1月内补缴0.8元/10股，1月至1年补缴0.4元/10股，超过1年免税[2] - 香港投资者持有基金份额按10%征税，内地投资者基金份额适用差异化税率[2] 时间安排与对象 - 股权登记日为2025年6月10日，除权除息日为2025年6月11日[2] - 分派对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东[3] - 现金红利将于除权除息日通过托管机构划入股东资金账户[3] 股东承诺调整 - 控股股东及董监高等承诺减持价格不低于发行价除权除息后价格，2024年分派实施后最低减持价调整为31.54元/股[4]